上海市虹口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬虹檢刑訴〔2021〕46號　

被告人宋某某，男，19**年**月**日生，公民身份號碼21062319**********，漢族，初中文化，戶籍在**省**市**市**鎮(zhèn)**村民組。2020年11月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，2020年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人宋某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人宋某某自2019年10月起，明知是為犯罪活動轉(zhuǎn)賬，仍向他人提供多張銀行卡并收取1200元好處費。2020年9月9日，宋某某名下的一張銀行卡內(nèi)收取了被害人徐某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的4萬元人民幣。

2020年11月19日，被告人宋某某接民警電話通知后主動至公安機關(guān)配合調(diào)查，到案后其如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人徐某某的陳述，證實其被網(wǎng)絡(luò)詐騙后將4萬元轉(zhuǎn)入宋某某賬戶的事實。

2.同案人劉某某的供述，證實其從宋某某處收購銀行卡套件的事實。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的銀行流水，證實被告人宋某某的銀行卡收取被害人徐某某4萬元人民幣的事實。

4.上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》《工作情況》及證人盛某某的證言，證實本案的案發(fā)及被告人宋某某的到案過程。

5.被告人宋某某的供述，證實其對上述事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人宋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人宋某某自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人宋某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：張朋成

檢察官助理：朱乃一

2021年1月29日

附：

1．被告人宋某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。