湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭岳檢公訴刑訴〔2020〕169號(hào)

被告人宋某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4313211998********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，原租住湘潭市岳塘區(qū)**二期**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人黃某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4313211993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，原租住湘潭市岳塘區(qū)**二期**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人敖某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321291999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，原租住湘潭市岳塘區(qū)**廣場(chǎng)二期**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人曾某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305212000********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省邵東縣**派出所**戶縣**廠宿舍**號(hào)，原租住湘潭市岳塘區(qū)**二期**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人鄧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，原租住湘潭市岳塘區(qū)**城**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人彭某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221992********，漢族，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，原租住湘潭市岳塘區(qū)**二期**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月1日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

本案由湘潭市公安局岳塘分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人宋某某、敖某某、曾某某、鄧某某、彭某某及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年3月7日、2020年5月8日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人宋某某、敖某某、曾某某、鄧某某、彭某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人宋某某伙同被告人黃某甲、敖某某、曾某某、彭某某，租住在湘潭市岳塘區(qū)**二期**棟**單元**號(hào)、湘潭市岳塘區(qū)**二期**棟**單元**號(hào)，通過(guò)謊稱有槍支、弩等違禁物販賣的方式騙取被害人錢財(cái)，具體由被告人宋某某在網(wǎng)上發(fā)布販槍廣告信息，購(gòu)買手機(jī)、微信號(hào)、銀行卡等，被告人敖某某購(gòu)買QQ號(hào)，被告人敖某某、黃某甲、曾某某與客戶聊天，彭某某提供開戶名為黃某乙等人的銀行卡，上述人員以需要繳納定金才能發(fā)貨、繳納全款才能取貨為由詐騙被害人，5人按約定比例分得贓款，其中被告人宋某某拿全部詐騙金額的25%-30%，敖某某、黃某甲拿其詐騙金額的20%-25%，曾某某拿詐騙金額的15%，敖某某拿曾某某詐騙金額的5%，其余金額系公共經(jīng)費(fèi)，用于支付房租，購(gòu)買詐騙使用的手機(jī)、QQ號(hào)、微信、銀行卡等。被告人宋某某伙同被告人鄧某某以上述方式詐騙，由被告人鄧某某負(fù)責(zé)用QQ、微信等聊天工具與被害人聊天，要求被害人預(yù)付定金，在被害人付定金后，由被告人宋某某冒充物流司機(jī)以貨到付款的名義騙取被害人的尾款。具體事實(shí)如下：

1、2018年5月18日至5月20日，被告人鄧某某以謊稱有CS裝備販賣的方式騙取被害人伏某某3000元，被害人伏某某將該筆資金轉(zhuǎn)賬至開戶名為賀某某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170020200********）。

2、2018年8月13日至8月14日，被告人鄧某某以謊稱有槍支販賣的方式騙取被害人吳某某4000元，被害人吳某某將該筆資金轉(zhuǎn)賬至開戶名為顧某某的建設(shè)銀行卡(卡號(hào)：62170020200********)。

3、2018年11月23日，被告人宋某某、敖某某、黃某甲以謊稱有槍支販賣的方式通過(guò)QQ號(hào)19380****騙取被害人梁某某7900元，被害人梁某某將該筆資金轉(zhuǎn)賬至開戶名為袁某某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170072000********）。

4、2019年1月27日至1月29日，被告人宋某某、敖某某、黃某甲通過(guò)QQ號(hào)57111****騙取秦某某8300元，被害人秦某某將該筆資金轉(zhuǎn)賬至開戶名為李某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào)為62284803388********)。

5、2019年6月21日至6月28日，被告人宋某某、敖某某、黃某甲以謊稱有氣槍的販賣的方式騙取被害人屈某某4200元，被害人屈某某將該筆資金轉(zhuǎn)賬至開戶名為劉祥的交通銀行卡（卡號(hào)：62226206400********）。

6、2019年l0月16日至10月19日，被告人宋某某、敖某某、黃某甲、曾某某以謊稱有氣槍的販賣的方式騙取被害人戴某某3600元，被害人戴某某將該筆資金轉(zhuǎn)賬至開戶名為劉某甲的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：62179930003********）。2019年10月19日被告人曾某某持劉某甲的銀行卡在中國(guó)銀行湘潭市分行**支行ATM機(jī)處取款4100元。

7、2019年l0月17日至10月20日，被告人宋某某、敖某某、黃某甲、曾某某以謊稱有槍支販賣的方式騙取被害人許某某8000元，被害人許某某將該筆資金轉(zhuǎn)賬至開戶名為劉某甲的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：62179930003********），劉某乙的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（賬號(hào)為：62179956100********）。2019年10月20日被告人宋某某持劉某甲的銀行卡在中國(guó)建設(shè)銀行湘潭市分行**支行ATM機(jī)取款5100元。

8、2019年10月21日，被告人宋某某、鄧某某以謊稱有槍支販賣的方式騙取被害人王某某3000元，被害人王某某將該筆資金轉(zhuǎn)賬至開戶名為劉某甲的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(卡號(hào)：62179930003********)。當(dāng)日被告人鄧某某持劉某甲的銀行卡在中國(guó)銀行湘潭市分行**支行ATM機(jī)上取款3000元。

9、2019年10月25日至2019年10月31日，被告人宋某某、敖某某、黃某甲、曾某某、彭某某以謊稱有彈弓販賣的方式騙取被害人呂某某6000元，被害人呂某某將該筆資金轉(zhuǎn)賬至開戶名為劉某乙的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：62179956100********），黃某乙的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284817094********）。

綜上，被告人宋某某詐騙金額為41000元、被告人敖某某詐騙金額為38000元、被告人黃某甲詐騙金額為38000元、被告人曾某某詐騙金額為17600元、被告人鄧某某詐騙金額為10000元、被告人彭某某詐騙金額為6000元。

公安機(jī)關(guān)于2019年11月13日凍結(jié)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284813810********，戶主：徐某某）2760.87元，2019年12月20日凍結(jié)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284808094********）3004.73元，2019年12月19日對(duì)平安銀行卡(卡號(hào)：62305800001********)凍結(jié)948.01元。

被告人宋某某被抓獲到案后，帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)抓獲被告人敖某某、黃某甲、彭某某等人；被告人宋某某、敖某某、曾某某、鄧某某、彭某某被抓獲到案后，均如實(shí)供述所犯罪行。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人宋某某等人的手機(jī)、電話卡、銀行卡、筆記本等物品，未隨案移送。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、抓獲經(jīng)過(guò)等書證；2、辨認(rèn)等筆錄；3、鑒定意見；4、證人賀某某的證言；5、被害人許某某等人的陳述；6、被告人宋某某等人的供述和辯解；7、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某、敖某某、曾某某、鄧某某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、敖某某、黃某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人鄧某某、曾某某、彭某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，六被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究六人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人宋某某、敖某某、黃某甲、鄧某某、曾某某均系主犯，被告人彭某某系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條之規(guī)定。因被告人宋某某具有立功、坦白、自愿全額退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，因被告人敖某某、曾某某、鄧某某、彭某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第六十八條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)被告人宋某某判處有期徒刑二年六個(gè)月以上三年六個(gè)月以下，并處罰金，可以緩期執(zhí)行；對(duì)被告人黃某甲判處有期徒刑三年三個(gè)月以上四年三個(gè)月以下，并處罰金；對(duì)被告人敖某某判處有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金；對(duì)被告人曾某某判處有期徒刑一年六個(gè)月以下，并處罰金；對(duì)被告人鄧某某判處有期徒刑一年以下，并處罰金；對(duì)被告人彭某某判處有期徒刑八個(gè)月以上十個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢察官：鄭惠

檢察官助理：周金麗

2020年5月21日

附件：

1.被告人宋某某等6人現(xiàn)羈押于湘潭市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)（光盤8張，U盤3個(gè)）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。