江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕586號

被告人金某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼3201121985********，漢族，大專文化，江蘇**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司）職員，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**幢**室。

被告人宋某某，女，1976年**月**日生，身份證號碼3201231976********，漢族，初中文化，**公司門店職員，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**號。

被告人金某某、宋某某均因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月22日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、金某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月13日決定將該案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年8月12日該分局重新移送審查起訴。2019年6月28日，本案延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2018年6月底，被告人金某某任**公司大廠分公司區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理該公司的**小區(qū)一店（以下簡稱**一店）等門店，被告人宋某某任**公司大廠分公司**一門店門店經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理該門店。二被告人在明知**公司無吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，通過開推介會(huì)等途徑向社會(huì)公開宣傳**公司的多個(gè)非法集資項(xiàng)目，并允諾高息，與社會(huì)不特定公眾簽訂《合伙投資協(xié)議書》、《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以投資為名非法吸收公眾存款。

2019年2月22日，被告人金某某、宋某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，二被告人歸案后均如實(shí)供述了上述罪行。經(jīng)審計(jì)截止至案發(fā)，被告人金某某、宋某某共非法向300余人吸納資金人民幣1151萬元，其中1075.9萬元未能兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過、投資人還款協(xié)議書、合同復(fù)印件等書證；

2．被害人肖某某、吳某某、郝某某等人的陳述；

3.?被告人金某某、宋某某的供述和辯解；

4．南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

5.?江蘇天宏華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人金某某、宋某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂??

2019年9月12日

附：

1.??被告人金某某、宋某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

1.??全部案卷材料；

1.??量刑建議書一份。