浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

舟定檢刑訴〔2020〕25號　

被告人宋健，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4210871991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**。曾因犯非法持有毒品罪，于2014年10年23日被判處有期徒刑七個月，2014年11月5日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月15日被依法逮捕。

被告人褚崗，綽號“豪哥”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4114811986********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，戶籍所在地河南省永城市**鄉(xiāng)**村**莊**組**號，暫住嘉興市平湖市**小區(qū)**幢**室。曾因犯故意傷害罪，于2018年6年7日被判處有期徒刑八個月，2018年7月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月11日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4210871989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月15日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋健、褚崗、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人宋健、褚崗、張某甲為非法獲利，在明知錢款系上游行為人違法犯罪所得的情況下，仍湊保證金交上游行為人以取得代取款資格，并聯(lián)系卡商提供用于取款的銀行卡，幫助上游行為人轉(zhuǎn)移違法犯罪贓款。同月12日至13日期間，幫助轉(zhuǎn)移贓款共計人民幣5.6萬余元（以下幣種相同）,具體如下：

1、2020年5月12日，被害人林某某被上游行為人以擴散其裸聊視頻為由敲詐勒索2萬余元，其中1.1萬元轉(zhuǎn)賬至卡號為62305211000********的銀行卡內(nèi)。同日21時35分許至21時54分許，被告人宋健持該卡在中國農(nóng)業(yè)銀行嘉興桐鄉(xiāng)洲泉支行自助ATM上取款1.1萬元。

2、同日，被害人張某乙被上游行為人以上述相同手段敲詐勒索1萬元，其中0.77萬元通過被害人林某某轉(zhuǎn)賬至卡號為62305211000********的銀行卡內(nèi)。同日21時35分許至21時54分許，被告人宋健持該卡在中國農(nóng)業(yè)銀行嘉興桐鄉(xiāng)洲泉支行自助ATM上取款0.77萬元。

3、同日，被害人陳某某被上游行為人以上述相同手段敲詐勒索4萬余元，其中2萬元轉(zhuǎn)賬至卡號為62284801287********的銀行卡內(nèi)。同日22時35分許，被告人宋健持該卡在中國農(nóng)業(yè)銀行嘉興桐鄉(xiāng)洲泉支行自助ATM上取款2萬元，被告人張某甲在銀行門外等候。

4、同月13日凌晨，被害人茹某某被上游行為人以上述相同手段敲詐勒索5萬余元，其中1.6萬元轉(zhuǎn)賬至卡號為62305207900********的銀行卡內(nèi)，同日3時53分許，被告人宋健持該卡在中國農(nóng)業(yè)銀行嘉興桐鄉(xiāng)洲泉支行自助ATM上取款1.6萬元；其中0.23萬元轉(zhuǎn)賬至卡號為62305211000********的銀行卡內(nèi)，同日4時18分許，被告人褚崗持該卡在中國農(nóng)業(yè)銀行嘉興桐鄉(xiāng)洲泉支行自助ATM上取款0.23萬元。

2020年6月9日，被告人宋健、張某甲被公安機關(guān)抓獲。2020年8月5日，被告人褚崗被公安機關(guān)抓獲。三被告人到案后均如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、轉(zhuǎn)賬明細、刑事判決書等；2.證人證言：證人武某某、徐某某的證言；3.被害人陳述：被害人林某某、陳某某、茹某某、張某乙的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人宋健、褚崗、張某某的供述和辯解；5.檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄等；6.視聽資料：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人宋健、褚崗、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人宋健、褚崗、張某甲明知是他人犯罪所得而共同予以幫助轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人褚崗曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人被告人宋健、褚崗、張某甲均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人宋健、褚崗、張某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市定海區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察官：夏海濱

檢察官助理：楊康

??????????????????????????????????????（院印）

2020年10月12日

附件：

1.被告人宋健、褚崗、張某甲現(xiàn)均羈押于定海區(qū)看守所。

2.電子案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。

4.《量刑建議書》1份。

5.隨案移交涉案款物若干（見移送清單）。