浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭余檢公訴刑訴〔2019〕923號(hào)

被告人宋某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231988********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖北省巴東縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2018年7月17日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日被杭州市公安局余杭區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205041992********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，住湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū)**街**村**號(hào)。因本案，于2018年11月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年12月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221996********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案，于2018年7月16日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年8月15日被杭州市公安局余杭區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205261986********，漢族，高中文化，務(wù)工，住湖北省興山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年7月3日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年8月2日被杭州市公安局余杭區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222021991********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，住湖北省應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年7月11日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年8月10日被杭州市公安局余杭區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205041993********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年7月11日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年8月10日被杭州市公安局余杭區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某甲、汪某乙、袁某某、汪某甲、宋某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年3月期間，趙某某、桂某某（已起訴）在湖北省宜昌市西陵區(qū)**大廈**樓以及湖北省宜昌市**大廈**樓設(shè)立湖北A科技有限公司并聘請(qǐng)尹某某和李某乙（已起訴）為公司經(jīng)理、售后，聘請(qǐng)周某某為公司財(cái)務(wù)，先后招聘被告人宋某某、陳某某等人，形成老板、經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員四個(gè)層級(jí)的犯罪集團(tuán)，以點(diǎn)亮支付寶芝麻信用星幫助被害人提升支付寶螞蟻花唄、借唄額度為誘餌騙取被害人錢(qián)款。其中，業(yè)務(wù)員具體負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人騙取錢(qián)款并按比例從中分成；組長(zhǎng)除自己聯(lián)系被害人騙取錢(qián)款外，還對(duì)本小組的業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，指導(dǎo)本小組成員騙取錢(qián)款并按比例從小組成員業(yè)績(jī)中抽取提成；經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所有的業(yè)務(wù)員進(jìn)行人事、業(yè)務(wù)等方面的管理；售后負(fù)責(zé)安撫被害人、防止被害人報(bào)案；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)員騙取的被害人錢(qián)款并聯(lián)系點(diǎn)星星人員。具體的詐騙方式為：桂某某、趙某某指使業(yè)務(wù)員冒充螞蟻金服工作人員打電話給被害人，謊稱交納1000元或2000元手續(xù)費(fèi)，可以點(diǎn)亮支付寶芝麻信用里的十三顆或十四顆星星從而提升支付寶螞蟻花唄、借唄額度數(shù)萬(wàn)元。被害人信以為真后，業(yè)務(wù)員便誘導(dǎo)被害人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬支付錢(qián)款，并聯(lián)系他人使用虛假資料點(diǎn)亮被害人支付寶芝麻信用星。隨后對(duì)于被害人提升支付寶螞蟻花唄、借唄額度或退還手續(xù)費(fèi)的要求或編造各種理由拖延，或置之不理。2017年12月至2018年3月期間，桂某某、趙某某通過(guò)上述方式指使團(tuán)伙成員騙取被害人伍某某等人錢(qián)款共計(jì)人民幣260萬(wàn)元左右。

被告人宋某某等人參與犯罪的具體情況如下：

1、被告人宋某某于2017年12月期間作為組長(zhǎng)參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣46萬(wàn)余元。

2、被告人袁某某于2017年12月至2018年1月期間以及2018年3月期間作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣7萬(wàn)余元。

3、被告人汪某甲于2017年12月期間作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣5萬(wàn)余元

4、被告人李某甲于2017年12月至2018年1月期間作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣4萬(wàn)余元。

5、被告人陳某某于2017年12月期間作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣4萬(wàn)余元。

6、被告人汪某乙于2017年12月至2018年1月期間作為業(yè)務(wù)員參與實(shí)施詐騙，涉及詐騙金額人民幣4萬(wàn)余元。

2018年7月11日，被告人李某甲、汪某乙接公安機(jī)關(guān)通知，主動(dòng)向杭州市公安局余杭區(qū)分局投案。

案發(fā)后，被告人袁某某、陳某某、李某甲、汪某乙已賠償部分被害人損失，分別獲得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、諒解書(shū)等；

2、被害人肖某某、張某某、顏某某、熊某某等人的陳述；

3、被告人宋某某、袁某某、汪某甲、李某甲、陳某某、汪某乙以及同案人員趙某某、桂某某、李某乙、杜某某等人的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、袁某某、汪某甲、陳某某、李某甲、汪某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、汪某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市余杭區(qū)人民法院

檢察員:劉香玲

2019年10月21日

附：??

1、被告人宋某某、袁某某、汪某甲、陳某某、李某甲、汪某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料。