天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2018〕854號

被告人宋某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2207241985********，漢族，初中肄業(yè)，**公司**，戶籍地吉林省松原市扶余縣**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住地天津市河西區(qū)**園**里**號樓**室。2018年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留；同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行。

被告人胡某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5113811992********，漢族，?？莆幕?，**公司**，戶籍地四川省南充市閬中市**鄉(xiāng)**村**組**號**號，現(xiàn)住地天津市塘沽區(qū)**里**號樓**門**室。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留；同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行。

被告人甘某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4508031990********，漢族，?？莆幕?，**公司**，戶籍地廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號，在津無固定住所。2018年5月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留；同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行。

被告人張某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1202251989********，漢族，高中文化，**公司**，戶籍地天津市薊縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**門**室。2018年3月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市公安局南開分局刑事拘留；同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、胡某某、甘某某、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長審查起訴期間一次，退回公安機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：王某某（另案處理）、白某某（另案處理）于2014年11月24日在本市南開區(qū)工商局注冊成立**公司，注冊住址：南開區(qū)長江道與南開三馬路交口**苑**號樓**門**號，實際辦公地點南開區(qū)長江道**中心**座**層。被告人王某某任**，被告人白某某實際負責(zé)公司財務(wù)。該公司下設(shè)四家分公司，門店負責(zé)人及大團、小團負責(zé)人。該公司成立后，即雇傭業(yè)務(wù)員在人群密集處以散發(fā)小廣告介紹朋友等手段對外宣傳，將投資期限分別設(shè)置為1個月至24個月、年收益為8%至18%不等，與投資群眾簽訂“月利寶”、“豐收寶”等投資理財協(xié)議，吸攬公眾存款。經(jīng)審計，**公司自2015年1月至2017年9月間吸攬資金188070萬余元，至案發(fā)未返還本金102404萬余元，造成7000余群眾投資款無法返還。所吸攬投資款用途已查實的有還本付息91661萬余元，現(xiàn)金取款2942萬余元，ATM取款114萬余元，王某某、白某某消費3800萬余元，轉(zhuǎn)入王某某、白某某未涉案其他銀行存款賬戶共計845萬余元，支付工資、房租、物業(yè)、裝修費等公司經(jīng)營行政費用17406萬余元，對外借款金額合計6065萬余元，對外投資金額合計23726萬余元.涉案其他人員資金轉(zhuǎn)賬共計1995萬余元。

被告人宋某某自2017年1月至2017年9月?lián)?*公司**，期間向社會公眾非法吸攬資金1920萬元；未兌付金額1065萬元；獲取提成7.99萬余元。

被告人胡某某自2015年11月2017年9月?lián)?*公司**，期間向社會公眾非法吸攬資金1054萬元；未兌付金額670萬元；獲取提成5.99萬余元。

被告人甘某某自2016年3月2017年9月?lián)?*公司**，期間向社會公眾非法吸攬資金1548萬元；未兌付金額751萬元；獲取提成5.35萬余元。

被告人張某甲自2015年6月2017年8月?lián)?*公司**，期間向社會公眾非法吸攬資金796萬元；未兌付金額117萬元；獲取提成4.79萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人惲某某、李某某、郭某某、葉某某、張某乙、楊某某、車某某、魏某某、張某丙、張某丁、姜某某的證言；

3.同案犯陸某某的供述與辯解；

4.被告人宋某某、胡某某、甘某某、張某甲的供述與辯解；

5.審計報告。

本院認為，被告人宋某某、胡某某、甘某某、張某甲違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，四被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：吳雪華

2018年12月26日

附：

1.被告人宋某某、胡某某、甘某某現(xiàn)被羈押于南開區(qū)看守所；被告人張某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷四冊。起訴書二十三份，換押證三份，量刑建議書四份。