峨眉山市人民檢察院
起?訴?書
峨檢一部刑訴〔2020〕159號(hào)
被告人宋某某,女,1988年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4301811988********,漢族,中專文化,戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽市**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有信用卡詐騙罪,于2020年4月30日被峨眉山市公安局刑事拘留,同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人石某某,女,1988年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4301811988********,漢族,中專文化,戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌信用卡詐騙罪,于2020年6月5日被峨眉山市公安局刑事拘留,2020年7月2日被峨眉山市公安局取保候?qū)彛?020年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人鄭某某,女,1994年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4301811994********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌信用卡詐騙罪,于2020年8月28日被峨眉山市公安局取保候?qū)彛?020年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由峨眉山市公安局偵查終結(jié),以被告人宋某某、石某某、鄭某某涉嫌洗錢罪,于2020年11月3日向本院移送起訴。本院受理后,本院受理后,于已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2019年12月28日至2020年1月1日期間,余某某、童某某等多人(上述人員均另案處理)利用非法竊取的他人信用卡信息資料,采用偽造他人信用卡在POS機(jī)上盜刷的方式,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)。宋某某在明知童某某從事金融詐騙犯罪活動(dòng)的情況下,仍幫助童某某取錢套現(xiàn),并邀約石某某、鄭某某參與取錢,石某某、鄭某某兩人在利益誘惑下,明知系金融詐騙犯罪活動(dòng)犯罪收益,仍多次與宋某某一同取錢套現(xiàn)。
余某某、童某某在賓館房間進(jìn)行寫偽卡盜刷之前,童某某事先將取款銀行卡交給被告人宋某某、石某某、鄭某某等人,并安排宋某某、石某某、鄭某某等人外出尋找銀行取款機(jī),等候童淼的取款指令。余某某、童某某在賓館房間內(nèi)使用作案工具制好偽卡盜刷成功,并將盜刷資金倒入交給宋某某等人持有的取款卡后,立即以微信或電話方式向宋某某等人發(fā)出取款指令,由宋某某等人以戴帽子、口罩的方式遮掩面部特征,從銀行取款機(jī)內(nèi)將盜刷資金取現(xiàn)出來。得手之后,宋某某到賓館附近將取出的現(xiàn)金和取款卡交給童某某。
余某某、童某某等人在2019年12月至2020年1月1日期間連續(xù)瘋狂作案,盜刷資金累計(jì)高達(dá)76余萬元。石某某參與12月28日至30日在三個(gè)不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)取錢犯罪活動(dòng),總共參與金額228200元。宋某某、鄭某某參與2019年12月28日至2020年1月1日5天,在5個(gè)不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)取錢犯罪活動(dòng),總共參與金額628600元。
事后,宋某某、石某某陸續(xù)被峨眉山市公安局民警抓獲,鄭某某主動(dòng)向峨眉山市公安局投案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗(yàn)筆錄等。
本院認(rèn)為,被告人宋某某、石某某、鄭某某以牟利為目的,明知是金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定,涉嫌洗錢罪。宋某某、石某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。鄭某某自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行,系自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
峨眉山市人民法院
檢察官:李陳
2020年12月3日
附件:
1.被告人宋某某現(xiàn)被羈押在樂山市看守所。
2.被告人石某某、鄭某某現(xiàn)被取保候?qū)?,石某某?lián)系電話:1375513****、鄭某某聯(lián)系電話:1730848****。
3.本案卷宗8冊(cè)。_?
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