河北省張家口市涿鹿縣人民檢察院

起?訴?書

涿檢一部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人王某甲，男，1949年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203811949********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江蘇省徐州市新沂市，住江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯詐騙罪于1996年12月17日被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑8年。因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)河北省官?gòu)d公安局決定，于2019年8月21日被河北省官?gòu)d公安局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被河北省官?gòu)d公安局逮捕。

被告人宋某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101111961********，漢族，高中文化，戶籍所在地北京市房山區(qū)，住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因犯強(qiáng)奸罪1985年被北京市房山縣人民法院判處有期徒刑15年，于1996年8月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)河北省官?gòu)d公安局決定，于2019年8月26日被河北省官?gòu)d公安局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被河北省官?gòu)d公安局逮捕。

本案由河北省官?gòu)d公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、宋某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，2019年11月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?本院于2019年12月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人王某甲伙同被告人宋某某采取虛構(gòu)王某甲個(gè)人身份的手段，由宋某某對(duì)外謊稱王某甲系國(guó)家安全局工作人員，并認(rèn)識(shí)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)，虛假宣傳只要投資人的農(nóng)行賬戶有1.5億元資金，王某甲就能幫助其激活“國(guó)家沉淀資金項(xiàng)目”，可獲利數(shù)十億元。被害人王某乙通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了宋某某，宋某某介紹王某乙做該項(xiàng)目，因王某乙沒(méi)有1.5億元資金未能做成。2018年7月份，王某甲授意宋某某告訴王某乙只需提供300萬(wàn)利息費(fèi)和手續(xù)費(fèi)，王某甲即可通過(guò)賬顯公司為其辦理3個(gè)億的賬顯資金，再激活“國(guó)家沉淀資金項(xiàng)目”。2018年8月20日，宋某某同王某乙簽訂了一份融資合作合同書，約定王某乙提供300萬(wàn)元，激活沉淀資金后雙方按實(shí)際到賬資金各分得50%；后王某乙同宋某某、王某甲達(dá)成口頭協(xié)議，王某乙出資150萬(wàn)元，由王某甲為其辦理1.5億元賬顯資金用于激活“國(guó)家沉淀資金項(xiàng)目”。8月27日，王某乙給宋某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元，8月28日，宋某某在王某甲的指使下與北京市**公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人王某丙簽訂了一份1.52億元的賬顯服務(wù)合同，并從王某乙轉(zhuǎn)賬給其的150萬(wàn)元中支付給王某丙142萬(wàn)賬顯費(fèi)用，造成王某乙被詐騙150萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人王某甲、宋某某供述與辯解；

2、被害人王某乙陳述；

3、證人張某甲、徐某某、張某乙、王某丙、王某丁等證言；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)；

6、書證：受案登記表、融資合作合同書、收條、轉(zhuǎn)賬記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押決定書及清單、農(nóng)業(yè)銀行涿鹿支行出具的證明、銀行查詢交易流水、賬顯業(yè)務(wù)公司檔案信息、到案經(jīng)過(guò)、前科材料、人員基本信息。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、宋某某采取虛構(gòu)個(gè)人身份和虛假國(guó)家沉淀資金項(xiàng)目的手段，騙取被害人王某乙150萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

涿鹿縣人民法院

檢察員：楊翔宇

2020年1月8日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：1.被告人王某甲、宋某某現(xiàn)羈押于涿鹿縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份?！?/span>