仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕987號　

被告人焦某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4128221981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，住河南省洛陽市澗西區(qū)**路**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被仙居縣公安局刑事拘留，于2020年5月21日被仙居縣公安局依法逮捕。

被告人宋某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3708271980********，漢族，大專文化，居民，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市魚臺縣，住山東省魚臺縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被仙居縣公安局刑事拘留，于2020年5月21日被仙居縣公安局依法逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4307231992********，漢族，中共黨員，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省常德市澧縣，住湖南省常德市澧縣**街道**街**街**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月28日被仙居縣公安局刑事拘留，于2020年5月28日被仙居縣公安局監(jiān)視居住，于2020年6月18日被仙居縣公安局依法逮捕。

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人焦某某、宋某某涉嫌詐騙罪、被告人李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人焦某某、宋某某與曾某某、張某甲（二人均刑拘在逃）等人共同商量，利用宋某某開發(fā)的“網(wǎng)紅抖商”APP軟件，以充值不同等級的會員可以得到相應(yīng)倍數(shù)的報(bào)酬為誘餌，并虛構(gòu)該軟件是為抖音平臺完成任務(wù)為噱頭（實(shí)際該軟件與抖音平臺無任何關(guān)系），誘使被害人充值不同等級的會員費(fèi)。實(shí)際上該團(tuán)伙私下操控任務(wù)的完成與否，使被害人不能順利完成任務(wù)及順利提現(xiàn)，來達(dá)到騙取被害人充值的會員費(fèi)的目的。該團(tuán)伙分工層次分明，被告人宋某某負(fù)責(zé)APP軟件編程、制作，被告人焦某某與曾某某、張某甲、負(fù)責(zé)軟件推廣、發(fā)展會員，董某某、謝某某（二人均已被天津警方逮捕）負(fù)責(zé)軟件的客服工作以及日常維護(hù)。軟件運(yùn)行期間，該團(tuán)伙利用西安澤通瑞智能科技有限公司、西安妙久智能科技有限公司、合肥零陽廣告有限公司、合肥虢遐商貿(mào)有限公司、佛山嬈禾電子科技有限公司等五個支付寶公司賬戶進(jìn)行收款，騙取徐某某、何某某、龐某某等50余名被害人共計(jì)1?400余萬元。被告人宋某某從中獲利20余萬元，被告人焦某某從中獲利20余萬元。

????2019年下半年開始，被告人李某某在明知他人可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的情況下，分別于2019年下半年、2020年3月份將西安澤通瑞智能科技有限公司、西安妙久智能科技有限公司、合肥零陽廣告有限公司、合肥虢遐商貿(mào)有限公司等四個企業(yè)支付寶賬戶出售給被告人宋某某。后被告人宋某某等人利用該四個企業(yè)支付寶賬戶用于上述“網(wǎng)紅抖商”APP詐騙所得的收款。被告人李某某從中獲利10?000余元。

2020年4月15日、23日、28日，被告人宋某某、焦某某、李某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科查詢、刑事搜查筆錄、扣押清單、支付寶賬單等書證；

2.被害人陳述：被害人陳某某、何某某、龐某某等人的陳述，歸案經(jīng)過；

3.被告人的供述與辯解：被告人焦某某、宋某某、李某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子證物檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人焦某某、宋某某伙同他人以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某明知他人可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，為其提供支付結(jié)算賬戶，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人焦某某、宋某某、李某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人宋某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢??察??官：王均成

檢察官助理：張夢妮

（院印）

2020年9月14日　

附件：

1.?被告人焦某某、宋某某、李某某現(xiàn)羈押于仙居縣看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

3.《量刑建議書》一份。