安徽省當(dāng)涂縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

當(dāng)檢二部刑訴〔2020〕Z134號(hào)　

被告人宋某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306241995********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地湖南省湘陰縣，戶籍所在地和現(xiàn)住地均為湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師楊冰冰，安徽長(zhǎng)城律師事務(wù)所。

被告人吳某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4301221999********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地湖南省望城縣，戶籍所在地和現(xiàn)住均為湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師夏亮，安徽長(zhǎng)城律師事務(wù)所。

被告人王某甲，男,1999年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4305251999********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地湖南省洞口縣，戶籍所在地和現(xiàn)住地均為湖南省洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師張靜，安徽華冶律師事務(wù)所。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305221994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)務(wù)工，出生地湖南省新邵縣，戶籍所在地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住地為重慶市南岸區(qū)重慶**有限公司宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師吳悅，國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所。

被告人尹某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306811996********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地湖南省汨羅市，戶籍所在地和現(xiàn)住地均為湖南省岳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師夏鵬，知更律師事務(wù)所。

被告人楊某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424271997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地山西省壽陽(yáng)縣，戶籍所在地山西省壽陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住地為江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)**市場(chǎng)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師吳文雯，安徽華冶律師事務(wù)所。

被告人李某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221997********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，出生地湖南省衡南縣，戶籍所在地湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**大廈**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被當(dāng)涂縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人任君俊，安徽姑孰律師事務(wù)所律師。

本案由當(dāng)涂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、吳某某等7人涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人及、辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年10月14日至11月14日）。其中7名被告人均表示同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人宋某某、吳某某、王某甲、李某甲、尹某某、楊某甲、李某乙于2018年陸續(xù)任職湖南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）業(yè)務(wù)員。該**公司由周某甲（另案處理）于2016年11月出資登記成立湖南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），并于2018年7月注銷該公司。公司成立期間，文某某任總經(jīng)理，曾某某任市場(chǎng)總監(jiān)，胡某某任副總經(jīng)理，聘用被告人何某甲、賀某某、蘇某某、姚某甲分別任市場(chǎng)一部、五部、八部、十部經(jīng)理（上述人員均另案處理），聘用宋某某、李某乙、陳某甲、王某甲等人為業(yè)務(wù)員。2018年7月份左右，周某甲、文某某從蕭某某（音，身份不明）處獲得“**平臺(tái)”代理權(quán)，以向社會(huì)公眾提供美元指數(shù)“買漲賣跌”交易為名，利用該非法的、虛假的平臺(tái)，積極造成被害人資金損失，從中獲取非法利益。被害人在“**平臺(tái)”交易過(guò)程中虧損的金額及交易手續(xù)費(fèi)按照一定比例返還給**公司。具體詐騙手段為：由業(yè)務(wù)員通過(guò)文某某先期購(gòu)買的股民信息資料，以“某某證券客服”、“股票交流”等名義添加被害人微信，聲稱可提供專業(yè)指導(dǎo)，隨后推薦被害人觀看有“講師”（身份不明）的直播課堂?！爸v師”負(fù)責(zé)“**平臺(tái)”的宣傳、誘導(dǎo)被害人在平臺(tái)開(kāi)戶、指導(dǎo)被害人買賣美元指數(shù)等。同時(shí)，由業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理充當(dāng)“水軍”冒充客戶，烘托、吹捧“講師”、曬虛假平臺(tái)交易盈利截圖等方式誘騙被害人信任“講師”，進(jìn)而在涉案平臺(tái)交易。待被害人在涉案平臺(tái)開(kāi)戶、入金后，直播課堂關(guān)閉，由文某某、曾某某等人利用“講師”、“助教”微信號(hào)等身份向被害人“喊單”，指導(dǎo)被害人重倉(cāng)、頻繁交易，直至被害人巨額虧損出局。

2018年7月至12月，被告人宋某某參與犯罪金額1322133.1元，吳某某參與犯罪金額292722.79元，王某甲參與犯罪金額139390元，李某甲參與犯罪金額93799.52元，尹某某參與犯罪金額29442元，楊某甲參與犯罪金額15580.86元，李某乙參與犯罪金額11392元。具體犯罪事實(shí)如下：

1．2018年11月左右，被告人宋某某添加被害人柳某某微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)五部部門經(jīng)理賀某某及業(yè)務(wù)員宋某某充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、“曬單”等方式誘騙柳某某在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后柳某某多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為車某某、范某甲、李某丙、李某丁等個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬347696.01元，從平臺(tái)出金59526.5元。柳某某被騙288169.51元。

2．2018年11月左右，被告人宋某某添加被害人周某乙微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)五部部門經(jīng)理賀某某及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、“曬單”等方式誘騙周某某在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后周某乙多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為范某甲、曹某某、姚某乙等個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬876420元，從平臺(tái)出金3375元。周某乙被騙873045元。

3.2018年11月左右，被告人宋某某添加被害人程某某微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)五部部門經(jīng)理賀某某及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、“曬單”等方式誘騙程蒙在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后程某某多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為楊某乙、雷某某、曹某某等個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬168590.59元，從平臺(tái)出金7672元。程某某被騙160918.59元。

4.2018年11月左右，被告人李某甲添加被害人李某戊微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)八部部門經(jīng)理蘇某某及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、“曬單”等方式誘騙李某戊在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后李某戊多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為姚某乙、蔡某某、車某某等個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬103047.02元，從平臺(tái)出金9247.5元。李某戊被騙93799.52元。

5.2018年11月左右，被告人楊某甲添加被害人黃某甲微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)五部部門經(jīng)理賀某某及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、“曬單”等方式誘騙黃某甲在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后某某來(lái)多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為范某甲、李某丙等個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬22081.51元，從平臺(tái)出金6500.65元。黃某甲被騙15580.86元。

6.2018年11月左右，被告人吳某某添加被害人許某某微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。部門經(jīng)理何某甲及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、曬虛假交易截圖等方式誘騙許某某在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后許某某多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為范某甲、蔡某某、黃某乙、姚某乙等個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬839840.09元，從平臺(tái)出金649900.6元。許某某被騙189939.49元。

7.2018年11月左右，被告人吳某某添加被害人瞿某某微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)一部部門經(jīng)理何某甲及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、曬虛假交易截圖等方式誘騙瞿某某在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后瞿某某多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為張某甲、萬(wàn)某某、曹某某、車某某等個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬105897元，從平臺(tái)出金7650元。瞿某某被騙98247元。

8.2018年11月左右，被告人吳某某添加被害人施某某微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)一部部門經(jīng)理何某甲及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、曬虛假交易截圖等方式誘騙施某某在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后施某某多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為易寶支付、中金支付等第三方支付賬戶轉(zhuǎn)賬39816.8元，從平臺(tái)出金35277.5元。施某某被騙4539.3元。

9.2018年11月左右，被告人尹某某添加被害人陳某乙微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)一部部門經(jīng)理何某甲及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、曬虛假交易截圖等方式誘騙陳某乙在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后陳某乙多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為李某丙、張某甲、楊某乙等個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬29442.01元，后全部虧損。陳某乙被騙29442.01元。

10.2018年11月左右，被告人李某乙添加被害人石某某新微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)五部部門經(jīng)理賀某某及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、曬虛假交易截圖等方式誘騙石某某在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后石某某多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為張某甲、姚某乙、范某甲、李某丙等個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬18927元，從平臺(tái)出金7535元。石某某被騙11392元。

11．2018年12月左右，被告人王某甲添加被害人諸某某微信并將其拉入股票微信群，推薦其觀看“講師”直播課堂。市場(chǎng)一部部門經(jīng)理何某甲及業(yè)務(wù)員充當(dāng)“水軍”，在直播間及微信群內(nèi)通過(guò)烘托“講師”、曬虛假交易截圖等方式誘騙諸某某在“**平臺(tái)”買賣美元指數(shù)。后諸某某多次在平臺(tái)入金，分別向戶名為李某丙、范某甲、易寶支付等賬戶轉(zhuǎn)賬164735元，從平臺(tái)出金25345元。諸某某被騙139390元。

2020年4月9日，被告人李某乙于湖南省長(zhǎng)沙市**塘被當(dāng)涂縣公安局抓獲歸案，2020年4月10日至4月16日，被告人宋某某、吳某某、李某甲、王某甲、尹某某、楊某甲先后至公安機(jī)關(guān)投案，均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人李某某、宋某某、吳某某到案后協(xié)助當(dāng)涂縣公安局抓捕其他被告人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等書(shū)證；

2.證人范某乙、張某乙、何某乙、陳某丙等人的證言；

3.被害人王某乙、柳某某、許某某、瞿某某等人的陳述；

4.被告人宋某某、吳某某、王某甲、李某甲、尹某某、楊某甲、李某乙的供述與辯解；

5.當(dāng)涂縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、勘驗(yàn)筆錄、檢查筆錄；

6.南京掌控通信科技有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某、吳某某等7人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、吳某某、王某甲、李某甲、尹某某、楊某甲、李某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人宋某某參與犯罪金額1322133.1元，吳某某參與犯罪金額292722.79元，王某甲參與犯罪金額139390元，李某甲參與犯罪金額93799.52元，尹某某參與犯罪金額29442元，楊某甲參與犯罪金額15580.86元，李某乙參與犯罪金額11392元。被告人宋某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人王某甲、吳某某、李某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人李某乙、尹某某、楊某甲犯罪數(shù)額較大，上述7人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中被告人宋某某、吳某某、王某甲、李某甲、尹某某、楊某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人宋某某、吳某某、王某甲、李某甲、尹某某、楊某甲犯罪后自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某乙、宋某某、吳某某有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人宋某某、吳某某、王某甲、李某甲、尹某某、楊某甲、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省當(dāng)涂縣人民法院　

檢察官：胡玉月

2020年12月31日　

附：1.被告人宋某某現(xiàn)住湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**村，聯(lián)系電話1822987****；吳某某現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1508494****；王某甲現(xiàn)住湖南省洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1857062****；李某甲現(xiàn)住重慶市南岸區(qū)重慶**有限公司宿舍，聯(lián)系電話1858019****；尹某某現(xiàn)住湖南省岳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，聯(lián)系電話1737307****；楊某甲現(xiàn)住江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)**市場(chǎng)，聯(lián)系電話1520709****；李某乙現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**大廈**室，聯(lián)系電話1392720****。

2．案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》7份。

4.《量刑建議書(shū)》21份。