四川省自貢市大安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢訴刑訴〔2020〕55號

被告人宋某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3723281980********，漢族，小學(xué)文化，四川省**實(shí)業(yè)有限公司工作人員，戶籍所在地山東省濱州市博興縣，住山東省博興縣**鎮(zhèn)**村。2019年12月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被自貢市公安局大安分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳川，四川中業(yè)律師事務(wù)所律師。

被告人徐某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3208221979********，漢族，小學(xué)文化，原四川省**實(shí)業(yè)有限公司**公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地江蘇省連云港市灌南縣，住江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年12月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被自貢市公安局大安分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由自貢市公安局大安分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、徐某某涉嫌非法吸收公共存款罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師以及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月19日，被告人宋某某伙同蔡某某（已訴）等人在成都登記成立四川省**實(shí)業(yè)有限公司。在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，在自貢市大安區(qū)、匯東新區(qū)等鬧市區(qū)，通過路人發(fā)放傳單、舉辦活動(dòng)、發(fā)送禮品、免費(fèi)旅游等方式，宣傳公司收購的成都郫縣振華醫(yī)院購買設(shè)備、擴(kuò)大業(yè)務(wù)、裝修升級需要資金，以高息為誘餌招攬客戶。以簽訂四川省**實(shí)業(yè)有限公司預(yù)存消費(fèi)合同的形式向社會(huì)籌集資金。

自2019年2月至8月16日，在公司沒有任何收入的情況下，宋某某等人承諾每投資一萬元先返還三至四個(gè)月2%至3%月不等利息，并優(yōu)惠一千到二千元，實(shí)際投入只需七千至八千元，到期返本付息予回報(bào)，期限六個(gè)月至一年。先后騙取雷某某、羅某某、陳火長等兩百余名投資者將資金投入四川省**實(shí)業(yè)有限公司**公司。共籌集資金340余萬元。

其中，被告人徐某某在2019年2月至4月底負(fù)責(zé)自貢分公司日常運(yùn)行工作。為分公司籌集資金130余萬元。

上述340余萬元均未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、四川省**實(shí)業(yè)有限公司預(yù)存消費(fèi)合同、收據(jù)、銀行交易記錄等；2.證人證言：證人馬某某、張某某、李某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人雷某某、羅某某、陳某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人宋某某、徐某某的供述與辯解；5.鑒定意見：四川省**實(shí)業(yè)有限公司**公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人宋某某以非法占有為目的非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某是從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市大安區(qū)人民法院

檢察員：楊健

2020年5月14日

附：

1.被告人宋某某、徐某某現(xiàn)在自貢市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。