江蘇省泗陽縣人民檢察院　

起?訴?書

泗檢一部刑訴〔2020〕47號　

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607301994********，漢族，初中文化，無業(yè)，租住江西省贛州市寧都縣**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3607301996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人宋某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

?被告人張某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607301994********，漢族，初中文化，無業(yè)，租住江西省贛州市寧都縣**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由泗陽縣公安局偵查終結，以被告人黃某甲、宋某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2020年2月20日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月期間，被告人黃某甲明知“小某某”（身份信息待查）要求其提供銀行卡等用于收取網(wǎng)絡詐騙所得錢款，在網(wǎng)絡上購買翟某某中國銀行和興業(yè)銀行卡（卡號分別為：62178562000********、6229083531********）等，并承諾給予好處要求被告人宋某某、張某某、黃某乙（另案處理）辦理或提供銀行卡、微信賬戶等方式，相互轉款幫助轉移并提取詐騙款項。分述如下：

2019年9月19日，被告人黃某甲明知他人實施網(wǎng)絡詐騙情況下，提供被告人宋某某工商銀行卡（卡號：62155815100********）給詐騙上家，被害人鄭某某在網(wǎng)絡上以辦理貸款名義被騙取4.68萬元后，從其交通銀行（卡號：62226003600********）和建設銀行（卡號：62170011400********）卡內將4.68萬元轉入被告人宋某某卡中，后該筆款項被轉移至被告人宋某某、張某某、黃某乙微信、宋某某招商銀行卡內等。其中一筆9000元轉移至被告人張某某微信賬戶中，后被其提現(xiàn)取款。

2019年9月21日，被告人黃某甲明知他人實施網(wǎng)絡詐騙情況下，提供其購買的翟某某中國銀行卡（卡號：62178562000********）給詐騙上家，被害人陳某某在網(wǎng)絡上以辦理貸款名義被騙取4.5萬元，從其農(nóng)業(yè)銀行（卡號:62284819757********）內將4.5萬元轉入翟某某卡內，其中2萬元被被告人黃某甲在ATM機上取現(xiàn)，另2.5萬元被轉移至被告人宋某某中國銀行卡（卡號：62179065000********）內，后經(jīng)被告人宋某某支付寶、微信、翟某某興業(yè)銀行卡等后被取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泗陽縣公安局出具（調?。┑陌l(fā)破案經(jīng)過及歸案情況說明、前科證明、銀行流水交易記錄、涉案人員戶籍信息等書證；

2.證人劉某某的證言；

3.被害人鄭某某、陳某某的陳述；

4.被告人黃某甲、宋某某、張某某的供述和辯解；

5.泗陽縣公安局制作的辨認、搜查等筆錄；

6.泗陽縣公安局調取的取款監(jiān)控視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、宋某某、張某某明知他人使用其銀行卡、微信賬戶用于騙取財物，仍提供銀行卡、微信賬號提供給他人使用，協(xié)助他人收取詐騙所得錢款，被告人黃某甲、宋某某數(shù)額巨大，被告人張某某數(shù)額較大，其三人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某甲、宋某某、張某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。三被告人均在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人黃某甲、宋某某、張某某歸案后如實供述自己犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泗陽縣人民法院　

檢察員：葛凌

2020年3月6日　

附：

????1.被告人黃某甲、宋某某、張某某均被羈押于泗陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認罪認罰具結書》3份。