內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?????????????????????內(nèi)市區(qū)檢二部刑訴〔2021〕Z14號

被告人宋某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5110211974********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**道**號**號，因本案于2020年5月19日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?021年1月15日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5110021963********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號**幢**號，因本案于2020年5月28日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?021年1月15日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月，胡某某合伙成立四川**投資管理有限公司(以下簡稱"**總公司")。中金行總公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，聯(lián)系**控股集團(tuán)有限公司名下的成都市都江堰**中藥材種植有限公司等16家公司，由四川**融資擔(dān)保有限公司、**信用融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保，以這些公司作為借款方，**總公司為居間介紹方，承諾給予投資人高額利息，向社會不特定人員進(jìn)行公開宣傳和口口相傳等方式吸收社會公眾資金。為便于吸收公眾資金，2013年12月，中金行總公司在內(nèi)江市市中區(qū)**街**號附**號成立四川**投資管理有限公司內(nèi)江第二分公司(以下簡稱"**內(nèi)江二分公司")，被告人宋某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)內(nèi)江二分公司日常運(yùn)營管理。2013年9月，中金行總公司在內(nèi)江市市中區(qū)**路**號成立四川**投資管理有限公司內(nèi)江第三分公司(以下簡稱"**內(nèi)江三分公司")，被告人周某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營管理。被告人宋某某、周某某在中金行總公司安排下進(jìn)行吸收社會公眾資金活動。

2013年11月至2014年9月，**內(nèi)江第二、三分公司向345人次社會群眾吸收資金44590000元，集資參與人領(lǐng)取利息金額3795134.22元，償還本金金額共計350000元。后因借款公司資金斷鏈導(dǎo)致無法償還借款，未兌付本金金額44240000元。其中，中金行內(nèi)江第二分公司非法吸收公眾存款金額為21640000元，涉及集資參與人190人次，集資參與人領(lǐng)取利息金額為2015862.94元，償還本金金額為250000元，未兌付本金金額為21390000元。中金行內(nèi)江第三分公司非法吸收公眾存款金額為22950000元，涉及集資參與人155人，集資參與人領(lǐng)取利息金額為1779271.28元，償還本金金額為100000元，未兌付本金金額為22850000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、鑒定聘請書、鑒定意見通知書、戶籍證明、歸案情況說明、接受證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、保證合同、補(bǔ)充協(xié)議、承諾書、授權(quán)委托書、借款合同、居間服務(wù)合同、委托代理合同、稅務(wù)登記證、開戶許可證、貸款卡、法定代表人身份證、公司章程、股東會決議、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、利潤表、現(xiàn)金流量表、投資人投資情況表、通知、中金行劃撥證明、項目核對表、會議紀(jì)要、宣傳資料、明細(xì)清單、起訴書、轉(zhuǎn)款表、協(xié)助查封通知書、自述表等書證；

2、被告人宋某某、周某某的供述與辯解；

3、證人魏某某、張某某、堯某某、邱某某、朱某某、陳某某、胡某某等人的證言；

4、被害人孫某某、鄧某某、李某某等人的陳述；

5、專項審計報告。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、周某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某、周某某主動投案，并能如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????????檢察官：許明珍

2021年1月22日

附件：

??????1、二被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：宋某某1389048****，周某某1390905****。

???????2、案卷材料57冊及散頁材料。