山東省臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

臨蘭檢職檢刑訴〔2019〕64號(hào)

被告人宋某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3702021983********，漢族，中專文化，山東省青島市人，青島**有限公司法定代表人，住青島市市南區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元401戶。2018年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。

被告人劉某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼3714251984********，漢族，大專文化，山東省齊河縣人，青島**文化藝術(shù)有限公司區(qū)域經(jīng)理，住臨沂市蘭山區(qū)東方花園**號(hào)樓**單元**層。2018年7月26日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。

被告人秦某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼3711211992********，漢族，大學(xué)文化，山東省五蓮縣人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司銷售主管，住山東省**街**鎮(zhèn)**村。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人李某某（曾用名李某某），1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713221991********，漢族，大學(xué)文化，山東省郯城縣人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司銷售主管，住山東郯城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713211991********，漢族，大專文化，山東省臨沂市人，青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司銷售主管，住臨沂市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**期**號(hào)樓**單元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人王某甲（曾用名王某?。?，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3718331991********，漢族，中專文化，山東省臨沭縣人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司代理經(jīng)理，住山東省臨沭縣**鎮(zhèn)**村。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人周某某，女，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼3790041970********，漢族，中專文化，山東省濟(jì)南市人，青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司業(yè)務(wù)員，住濟(jì)南市萊蕪區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人趙某甲，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713021990********，漢族，大專文化，山東省臨沂市人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司業(yè)務(wù)員，住臨沂市蘭山區(qū)**街道**村**號(hào)。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人田某某（曾用名田某甲），女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713021990********，漢族，高中文化，山東省臨沂市人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司業(yè)務(wù)員，住臨沂市蘭山區(qū)**路**號(hào)樓**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人王某乙（曾用名王某戊），男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713211992********，漢族，大專文化，山東省沂南縣人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司業(yè)務(wù)員，住山東省沂南縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。

被告人趙某乙（曾用名趙某丙），女，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713271993********，漢族，大專文化，山東省莒南縣人，青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司業(yè)務(wù)員，住山東省莒南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**號(hào)。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼2224031989********，漢族，初中文化，吉林省敦化市人，青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司業(yè)務(wù)員，住吉林省敦化市**鎮(zhèn)**村**組。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713021992********，漢族，高中文化，山東省臨沂市人，青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司業(yè)務(wù)員，住臨沂市蘭山區(qū)**街道**號(hào)。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼3704811992********，漢族，大專文化，山東省滕州市人，青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司業(yè)務(wù)員，住山東省滕州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713261991********，漢族，初中文化，山東省臨沂市人，青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司業(yè)務(wù)員，住臨沂市河?xùn)|區(qū)**街**花園**號(hào)樓**單元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713251992********，漢族，高中文化，山東省費(fèi)縣人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司業(yè)務(wù)員，住臨沂市蘭山區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713231990********，漢族，初中文化，山東省沂水縣人，青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司業(yè)務(wù)員，住山東省沂水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某（曾用名孟某甲），男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3203821990********，漢族，大專文化，山東省郯城縣人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司業(yè)務(wù)員，住臨沂市蘭山區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713211991********，漢族，大專文化，山東省沂南縣人，青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司業(yè)務(wù)員，住臨沂市河?xùn)|區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某乙，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713271987********，漢族，高中文化，山東省莒南縣人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司業(yè)務(wù)員，住山東省莒南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713261988********，漢族，大專文化，山東省平邑縣人，青島*甲文化藝術(shù)有限公司*甲公司業(yè)務(wù)員，住臨沂市蘭山區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年8月3日被刑事拘留，同年9月7日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲、劉某甲、秦某某、李某某、張某甲、王某甲、周某某、趙某甲、田某某、王某乙、趙某乙、陳某某、劉某乙、張某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年10月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月30日和2016年5月20日，被告人宋某甲在臨沂市蘭山區(qū)注冊(cè)成立了青島*乙文化藝術(shù)有限公司*乙公司和蘭山分公司。被告人劉某甲任青島**有限公司市場(chǎng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)兩公司業(yè)務(wù)管理。被告人秦某某、李某某系蘭山分公司銷售主管，被告人王某甲任蘭山分公司代理經(jīng)理。被告人張某甲任臨沂分公司銷售主管。被告人周某某、趙某甲、田某某、王某乙、趙某乙、陳某某、劉某乙、張某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某為兩公司業(yè)務(wù)員。

2016年11月16日至2018年5月9日間，兩公司客服部通過隨機(jī)撥打電話或者在路邊拉攏的方式，讓客戶到公司領(lǐng)取禮品，后由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)向客戶介紹投資版畫、影視投資，變相吸收社會(huì)公眾存款。（版畫可以在公司托管和公司簽訂一份托管協(xié)議，期限3個(gè)月的收益是1%到1.5%左右，6個(gè)月的收益是2%左右，12個(gè)月的收益在3%左右）。

經(jīng)審計(jì)：截至2018年5月9日，***臨沂、蘭山分公司共計(jì)吸收?qǐng)?bào)案人及業(yè)務(wù)員自身投資金額146437342元。其中***臨沂、蘭山分公司46名業(yè)務(wù)員共計(jì)吸收1086名報(bào)案人的投資本金144816172元，報(bào)案人在卷宗中聲明已收回利息9171070元，實(shí)際損失金額135645102元。已到案業(yè)務(wù)員自身投資共計(jì)1621170元。

其中：1、被告人秦某某，蘭山分公司銷售主管，2015年11月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收45名報(bào)案人投資13097573元（其中經(jīng)辦人簽字金額：11967053元、無(wú)簽字金額：1130520元），報(bào)案人聲明收回利息1449253元，實(shí)際損失11648320元。秦某某自身投資210512元。

2、被告人李某某，蘭山分公司銷售主管，2016年3月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收38名報(bào)案人投資7452020元（其中經(jīng)辦人簽字金額：5463800元、無(wú)簽字金額：1988220元），報(bào)案人聲明收回利息344916元，實(shí)際損失7107104元。李某某自身投資101160元。

3、被告人張某甲，臨沂分公司銷售主管，2015年9月份入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收48名報(bào)案人投資6010010元（其中經(jīng)辦人簽字金額：5164070元、無(wú)簽字金額：845940元），報(bào)案人聲明收回利息366466元，報(bào)案人實(shí)際損失5643544元。張某甲自身投資60000元。

4、被告人王某甲，蘭山分公司代理經(jīng)理（2018年左右任職經(jīng)理），2015年10月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收28名報(bào)案人投資5056129元（其中經(jīng)辦人簽字金額：4639174元、無(wú)簽字金額：416955元），報(bào)案人聲明收回利息640460元，報(bào)案人實(shí)際損失4415669元。王某甲自身投資370000元。

5、被告人周某某，2015年12月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收42名報(bào)案人投資8401349元（其中經(jīng)辦人簽字金額：6263600元、無(wú)簽字金額：2137749元），報(bào)案人聲明收回利息317020元，實(shí)際損失8084329元。周某某自身投資60000元。

6、被告人趙某甲，2015年8月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收43名報(bào)案人投資8247035元（其中經(jīng)辦人簽字金額：7862435元、無(wú)簽字金額：384600元），報(bào)案人聲明收回利息329212元，實(shí)際損失7917823元。趙某甲自身投資65610元。

7、被告人田某某，2016年4月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收39名報(bào)案人投資7314180元（其中經(jīng)辦人簽字金額：7003910元、無(wú)簽字金額：310270元），報(bào)案人聲明收回利息417870元，實(shí)際損失6896310元。田某某自身投資20000元。

8、被告人王某乙，2015年6月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收40名報(bào)案人投資5973940元（其中經(jīng)辦人簽字金額：5388740元、無(wú)簽字金額：585200元），報(bào)案人聲明收回利息257520元，實(shí)際損失5716420元。王某乙自身投資192126元。

9、被告人趙某乙，2016年4月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收33名報(bào)案人投資5223556元（其中經(jīng)辦人簽字金額：4626256元、無(wú)簽字金額：597300元），報(bào)案人聲明收回利息184510元，實(shí)際損失5039046元。趙某乙自身投資48800元。

10、被告人陳某某，2017年上半年入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收59名報(bào)案人投資5238017元（其中經(jīng)辦人簽字金額：4867467元、無(wú)簽字金額：370550元），報(bào)案人聲明收回利息330425元，實(shí)際損失4907592元。陳某某自身投資12700元。

11、被告人劉某乙，2016年夏天入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收30名報(bào)案人投資3141982元（其中經(jīng)辦人簽字金額：2650902元、無(wú)簽字金額：491080元），報(bào)案人聲明收回利息106320元，實(shí)際損失3035662元。

12、被告人張某乙，2015年12月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收30名報(bào)案人投資2892685元（其中經(jīng)辦人簽字金額：2760565元、無(wú)簽字金額：132120元），報(bào)案人聲明收回利息248460元，實(shí)際損失2644225元。張某乙自身投資60000元。

13、被告人于某某，2016年4月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收27名報(bào)案人投資2643860元（其中經(jīng)辦人簽字金額：2393960元、無(wú)簽字金額：249900元），報(bào)案人聲明收回利息280665元，實(shí)際損失2363195元。于某某自身投資80000元。

14、被告人王某丙，2016年3月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收27名報(bào)案人投資2737390元（其中經(jīng)辦人簽字金額：2406590元、無(wú)簽字金額：330800元），報(bào)案人聲明收回利息255880元，實(shí)際損失2481510元。王某丙自身投資43062元。

15、被告人袁某某，2016年12月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收15名報(bào)案人投資2268136元（其中經(jīng)辦人簽字金額：1493336元、無(wú)簽字金額：774800元），報(bào)案人聲明收回利息145000元，實(shí)際損失2123136元。袁某某自身投資36800元。

16、被告人孟某某（孟坤），2016年4月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收31名報(bào)案人投資2397730元（其中經(jīng)辦人簽字金額：2136725元、無(wú)簽字金額：261005元），報(bào)案人聲明收回利息153780元，實(shí)際損失2243950元。孟某某自身投資76600元。

17、被告人薛某某，2016年5月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收34名報(bào)案人投資1882930元（其中經(jīng)辦人簽字金額：1643900元、無(wú)簽字金額：239030元），報(bào)案人聲明收回利息173474元，實(shí)際損失1709456元。薛某某自身投資103040元。

18、被告人宋某乙，2017年7月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收24名報(bào)案人投資1437913元（其中經(jīng)辦人簽字金額：1385938元、無(wú)簽字金額：51975元），報(bào)案人聲明收回利息92175元，實(shí)際損失1345738元。宋某乙自身投資78360元。

19、被告人毛某某，2016年8月入職，截至2018年5月9日共計(jì)吸收17名報(bào)案人投資1304217元（其中經(jīng)辦人簽字金額：1228110元、無(wú)簽字金額：76107元），報(bào)案人聲明收回利息90320元，實(shí)際損失1213897元。毛某某自身投資2400元。

***臨沂、蘭山分公司開展業(yè)務(wù)時(shí)大部分采用現(xiàn)金方式收付款，銀行賬戶資金流入及流出均未注明資金用途。無(wú)法確認(rèn)相關(guān)銀行賬戶的流入資金是否為報(bào)案人投資資金，流出資金也無(wú)法確認(rèn)用途。

公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案款物:1、郵票：總張數(shù)共332410張，郵票總面值：1217017.44元；2、版畫：已裝裱的：張數(shù)共計(jì)111張，面積共計(jì)60.7368平方米，按照市場(chǎng)價(jià)格約80元每平方米計(jì)算，總價(jià)約4858.944元。未裝裱的：張數(shù)共計(jì)34746張，面積共計(jì)17918.10198平米，按照市場(chǎng)價(jià)格約80元每平方米計(jì)算，總價(jià)約1433448.1584元。3、凍結(jié)宋某甲建設(shè)銀行賬戶，賬號(hào)為62170022900********，凍結(jié)金額5000萬(wàn)元，凍結(jié)時(shí)賬戶余額為73306.82元，因該賬戶已被其他司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，實(shí)際凍結(jié)金額為零元。4、扣押被告人上繳違法所得：被告人王某甲上繳違法所得110000元；被告人王某丙上繳違法所得10000元；被告人毛某某上繳違法所得35000元，被告人孟某某上繳違法所得40000元,以上共計(jì)195000元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

審計(jì)報(bào)告；書證；集資參與人公某某、趙某某等人的陳述；被告人宋某甲、劉某甲、秦某某、李某某、張某甲、王某甲、周某某、趙某甲、田某某、王某乙、趙某乙、陳某某、劉某乙、張某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某的供述等。

本院認(rèn)為，被告人宋某甲、劉某甲、秦某某、李某某、張某甲、王某甲、周某某、趙某甲、田某某、王某乙、趙某乙、陳某某、劉某乙、張某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公共存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨沂市蘭山區(qū)人民法院

檢察員：王偉

2019年4月10日

附：

1、被告人宋某甲、劉某甲、秦某某、李某某、張某甲、王某甲、周某某、趙某甲、田某某、王某乙現(xiàn)羈押于臨沂市看守所；被告人趙某乙、陳某某、劉某乙、張某乙、于某某、王某丙、袁某某、孟某某、薛某某、宋某乙、毛某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2、卷宗一百一十四冊(cè)及集資參與人提交部分材料。

3、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

4、扣押涉案款物清單一份。