河南省太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕76號　

被告人馮某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4127241962********，漢族，專科文化，群眾，原太康縣*******，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)**路**院**樓**號，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**院**樓**號。2019年10月11日因涉嫌挪用資金被北京市公安局中關村西區(qū)派出所抓獲，同年10月15日被太康縣公安局解回太康縣看守所執(zhí)行刑事拘留，因涉嫌挪用資金罪于2019年11月19日經(jīng)太康縣人民檢察院批準逮捕，同年11月20日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，女性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4127241962********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)**路**院**樓**號，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**院**樓**號。2019年10月11日因涉嫌挪用資金被北京市公安局中關村西區(qū)派出所抓獲，同年10月15日被太康縣公安局解回太康縣看守所執(zhí)行刑事拘留，因涉嫌挪用資金罪于2019年11月19日經(jīng)太康縣人民檢察院批準逮捕，同年11月20日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結，以被告人馮某、宋某某涉嫌挪用資金罪，于2020年1月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2010年1月20日已告知被告人有權委托辯護人，和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月8日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月21日延長審查起訴期限15日，2020年5月8日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1997年被告人馮某在擔任太康縣*******期間，安排該社會計王某某、李某將太康縣*****資金以貸款和拆借名義，匯至馮某個人賬戶三筆，共計800萬元。后馮某將800萬元交其妻宋某某做生意使用。其中：

1997年3月4日通過工商銀行太康支行匯款300萬元至馮某個人賬戶；

1997年12月12日通過人民銀行匯款390萬元至馮某個人交通銀行鄭州市政二街支行賬戶；

1997年12月16日通過人民銀行匯款110萬元至馮某個人交通銀行鄭州市政二街支行賬戶。

1999年3月周口地區(qū)人行組織清產(chǎn)核資檢查時，被告人馮某安排宋某某到太康縣*****將上述800萬元補辦了宋某某經(jīng)營的鄭州市****有限公司貸款手續(xù)三份，將借款日期填寫為1998年12月31日。太康縣*****于1999年3月27日、1999年6月23日補記賬目并將上述800萬元中的500萬元由拆借科目調整為貸款科目，300萬元直接補辦為鄭州市****有限公司貸款。后馮某、宋某某歸還本金40萬元，利息1815535.2元。2002年11月30日換借據(jù)變更為鄭州市****有限公司、河南****有限公司、周口****有限公司承擔（含另外貸款500萬），還利息1446064元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：馮某、宋某某戶籍證明，前科查詢情況說明，馮某職工信息查詢單，廣發(fā)銀行**分行馮某檔案的勞動合同，擬進員工情況呈報表，馮某、宋某某臨時羈押證明，馮某、宋某某到案經(jīng)過，馮某、宋某某財產(chǎn)情況說明，情況說明，太康縣*****相關會計憑證、借款借據(jù)，中國人民銀行鄭州中心支行、交通銀行河南分行調取的相關業(yè)務憑證，鄭州市****有限公司注冊資料，河南****有限公司、河南****有限公司企業(yè)登記信息，公安機關對證據(jù)材料來源說明，郭某某判決書，河南城市信用社改制證明，河南****銀行、**銀行的變更信息，河南****銀行、河南****公司等二企業(yè)的基本信息，鄭州****有限公司歸還貸款本金及利息的情況說明，**公司單位賬目，太康縣農(nóng)村商業(yè)銀行對周口****有限公司、河南****有限公司、鄭州市****有限公司貸款金額出具的情況說明；?

2.證人證言：證人郭某某、王某某、李某、文某某、許某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人馮某、宋某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人宋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某利用職務上的便利挪用本單位資金交宋某某使用，進行營利活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人馮某、宋某某系共同犯罪，被告人宋某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，應分別依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應當提起公訴。

??????

此致

太康縣人民法院　

檢??察??官：張某某

檢察官助理：楊某某

（院印）

2020年5月23日　

附件：

?1.被告人馮某現(xiàn)羈押于太康縣看守所，被告人宋某某現(xiàn)羈押于周口市看守所。

?2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤2張。

?3.《認罪認罰具結書》一份。

?4.《量刑建議書》二份。