河南省虞城縣人民檢察院　

起?訴?書

虞檢一部刑訴〔2020〕2號(hào)　

　

被告人位某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101821995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省新密市**路**處**巷**排**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2018年12月21日被河南省新密市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙，于2019年5月26日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院于2019年6月28日批準(zhǔn)，次日被虞城縣公安局逮捕。

被告人于某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113221994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省鄭州**區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年5月18日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院于2019年6月20日批準(zhǔn)，次日被虞城縣公安局逮捕。?

被告人曹某甲（系于某之妻），女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127281997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省鄭州**區(qū)**街**排**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年5月18日被虞城縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪，本院于2019年12月31日決定逮捕，同日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某乙（系曹某甲之姐），女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101821994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省鄭州**區(qū)**街**排**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年5月18日被虞城縣公安局刑事拘留，于2019年5月24日被虞城縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，本院于2019年12月31日決定逮捕，同日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101011994********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住河南省新密市**街**處**村***號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年5月14日被虞城縣公安局刑事拘留；本院于20?19年6月21日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪無逮捕必要，次日被虞城縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪，本院于2019年12月31日決定逮捕，同日由虞城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101821993********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村***號(hào)。因犯容留他人吸毒罪，于2015年11月18日被河南省新密市人民法院判決有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌詐騙，于2019年5月28日到新密市公安局平陌派出所投案自首，于2019年5月29日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院于2019年6月28日批準(zhǔn)，次日被虞城縣公安局逮捕。

本案由虞城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、位某、于某、張某甲、曹某甲、曹某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查審明：

被告人朱某甲（另案處理）幫助“老王，阿靜”給網(wǎng)絡(luò)博彩公司、賭場(chǎng)提供銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，牟取利益，并在銀行卡內(nèi)贓款被人鎖住或者領(lǐng)取后幫忙要賬，按比例提取好處。于是朱某甲找被告人李某某（另案處理）幫他找人辦理銀行卡。李某某找了位某，位某找了于某、婁某（另案處理），于某的妻子曹某甲找了曹某乙，曹某乙找了張某甲。婁某找了裴某某（另案處理）、吳某某、劉某某辦理銀行卡。

自2019年起被告人位某、于某、曹某甲、張某甲、曹某乙等人在明知道自己所辦、收集他人綁定手機(jī)卡的銀行卡被用于犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取不法利益，仍然向犯罪分子提供銀行卡、手機(jī)卡用于犯罪活動(dòng)。在張某甲、曹某甲所辦卡被掛失、補(bǔ)卡后，被告人宋某某受委托向上述兩人要錢時(shí)與位某、于某合謀將上述贓款取出占為己有。具體犯罪事實(shí)如下：

1、被害人曹某丙在虞城縣城郊鄉(xiāng)做健身教練期間，通過微信與自稱“張某乙”的人成為好友（微信昵稱：奔跑的男孩，微信號(hào)：********）?！皬埡Ｑ蟆币酝顿Y博彩游戲賺錢為誘餌，騙取被害人信任，介紹曹某丙在威尼斯人娛樂城平臺(tái)上購買博彩游戲，并傳授給曹某丙百分百贏錢技巧，從而騙取133816元。被害人曹某丙于2019年3月20日和2019年3月21日分4次向張某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)：xxxx7轉(zhuǎn)入6021元；于2019年3月21日至2019年3月26日分8次向張某甲建行賬戶xxxx3共計(jì)匯入127795元。

2、2019年3月份，被害人崔某某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)自稱“周某某”的男子，“周某某”以上述手段誘騙崔某某在威尼斯娛樂城投資博彩游戲，崔某某于2019年3月20日向張某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)：xxxx7轉(zhuǎn)入9300元。

2019年3月21日，曹某甲告訴曹某乙安排張某甲將上述二人轉(zhuǎn)入其農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的15099元取出銷戶，張某甲扣除百分之二十的提成3000元后，將12000元交給曹某甲，曹某甲交給于某，后張某甲扣留的3000元被宋某某、于某要走。宋某某、于某將15000元平分。李某某從宋某某、于某二人手中要走10000元。?

3、2019年3月份左右，被害人朱某乙在婚戀網(wǎng)結(jié)識(shí)自稱“龐某某”的男子，“龐某某”以上述手段誘騙朱某乙在金沙娛樂城投資博彩游戲，朱某乙于2019年3月21日向被告人曹某甲農(nóng)行卡xxxx9轉(zhuǎn)入20000元；于2019年3月22日至2019年3月23日，分5次向曹某甲的建行銀行卡（賬號(hào)：xxxx1）轉(zhuǎn)入103774.5元。

2019年3月22日至2019年3月23日，被告人曹某甲將上述建行銀行卡內(nèi)的贓款80100元，分3次轉(zhuǎn)移至其名下另一張鄭州銀行卡（賬號(hào)：xxxx2）內(nèi)，曹某甲將80100元取出私分，其中位某分33000元、宋某某和于某各分23000元、曹某甲分1000元。后位某拿20000元交給李某某。

4、2019年3月22日，被害人肖某某在珍愛網(wǎng)認(rèn)識(shí)一個(gè)人自稱在博彩平臺(tái)搞維護(hù)工程的，以上述手段誘騙肖某某在**娛樂城玩投資博彩游戲，然后被騙。肖某某于2019年3月26日17時(shí)，分三筆（50000元,50000元,30000元）向裴某某工商銀行賬戶：xxxx2轉(zhuǎn)入13萬元；于2019年3月27日分三筆（122545元，30000元，300000元）向裴某某賬戶：xxxx2轉(zhuǎn)入452545元；于2019年3月28日向裴某某賬戶：xxxx2一筆轉(zhuǎn)入68200元；于2019年3月29日分三筆（100000元，450000元，600000元）向裴某某賬戶：xxxx2轉(zhuǎn)入1150000元。共計(jì)180.0745萬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄等；

2.被害人陳述：被害人曹某丙、崔某某等人的陳述；

3.被告人供述與辯解：被告人位某、于某、曹某甲、曹某乙、張某甲、宋某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人位某、于某、曹某甲、曹某乙、張某甲、宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人位某、于某、曹某甲、曹某乙、張某甲、宋某某明知是犯罪所得，而幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，從中牟利，后又以非法占有為目的，采取將提供給他人的銀行卡掛失補(bǔ)卡，或者直接銷戶取款，進(jìn)而私分，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二百六十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省虞城縣人民法院　

檢察員：趙建立

丁尚慈

2020年1月3日　

附：

????1．被告人位某、于某、宋某某現(xiàn)羈押在虞城縣看守所；曹某甲、曹某乙、張某甲現(xiàn)羈押于商丘市看守所；?

2．案卷材料五冊(cè)；

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書一份；

4．量刑建議書一份；

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

6．電子數(shù)據(jù)光盤一張。