安徽省太湖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

太檢刑訴〔2019〕235號(hào)

被告人宋某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408251968********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)。被告人宋某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月16日被太湖縣公安局刑事拘留；2019年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某明，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3428251970********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村街**組**號(hào)。被告人方某明因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月14日被太湖縣公安局刑事拘留；2019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人翟某華，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3428251962********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，被告人翟某華因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月5日被太湖縣公安局刑事拘留；2019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某武，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408251969********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某武因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月5日被太湖縣公安局刑事拘留；2019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某宏，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408251975********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人宋某宏因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月21日被太湖縣公安局取保候?qū)彛?019年9月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某三，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408251968********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，安徽省太湖縣人，住太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某三曾因搶劫罪于1991年10月19日被太湖縣人民法院判處有期徒刑七年。因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月13日被太湖縣公安局刑事拘留；2019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某中，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401231963********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，安徽省肥東縣人，住合肥市肥東縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人江某中因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月5日被太湖縣公安局刑事拘留；2019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由太湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某宜，男，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408031958********，漢族，高中文化，安慶市×××退休職工，安徽省大觀區(qū)人，住安慶市迎江區(qū)**路**房**樓**室。被告人張某宜因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月6日被太湖縣公安局取保候?qū)?，?019年8月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由太湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、方某明、翟某華、張某武、宋某宏、李某三、江某中、張某宜涉嫌非法采礦罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15天，于2019年8月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月份，同案人姚某全（另案處理）租下位于太湖縣**鎮(zhèn)**村**組地段長(zhǎng)河河道（以下簡(jiǎn)稱“**組河道”）用于開(kāi)辦砂場(chǎng)采砂，后因**組河道未能取得河道采砂許可證一直沒(méi)有正式運(yùn)營(yíng)。2017年6月份，被告人宋某某在得知**組河道因無(wú)法辦證不能運(yùn)營(yíng)的情況下，以83萬(wàn)元的價(jià)錢(qián)從姚某全處買(mǎi)下**組河道一半的股份?；?*組河道無(wú)證且沒(méi)有運(yùn)輸砂石的道路但砂石資源豐富，**組河道對(duì)面的“街上砂場(chǎng)”有證但所剩砂石資源較少的情況，姚某全、宋某某等人找到街上砂場(chǎng)的股東被告人方某明協(xié)商合作經(jīng)營(yíng)。2017年11月至12月，姚某全、宋某某、方某明與被告人翟某華等人先后多次協(xié)商后達(dá)成合作協(xié)議，以姚某全、宋某某二人租賃但尚未取得河道采砂許可證的**組河道入股“街上砂場(chǎng)”，以“街上砂場(chǎng)”的名義開(kāi)采**組河道內(nèi)的河砂對(duì)外銷(xiāo)售，雙方協(xié)議合作經(jīng)營(yíng)后將砂場(chǎng)股份分配為姚某全占股30%、宋某某占股30%、方某明占股40%。雙方合作后，將街上砂場(chǎng)開(kāi)采業(yè)務(wù)整體承包給被告人江某中，江某中承包經(jīng)營(yíng)時(shí)，查看了街上砂場(chǎng)的河道采砂許可證以及**組村民與姚周全達(dá)成的砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，并實(shí)地到街上砂場(chǎng)查看了開(kāi)采范圍。后江某中安排人員負(fù)責(zé)該砂場(chǎng)開(kāi)采的黃砂裝車(chē)業(yè)務(wù)，并將河道內(nèi)采砂業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給被告人張某宜，張某宜到街上砂場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)查看時(shí)得知**組河道系街上砂場(chǎng)股東購(gòu)買(mǎi)的情況下于2018年2月份安排采砂工人到**組河道內(nèi)采砂。

2017年12月28日，被告人方某明、翟某華、張某武、宋某宏、李某三與同案人李某幫（另案處理）等人因街上砂場(chǎng)可開(kāi)采的砂石資源較少，**組河道內(nèi)有豐富的砂石資源可供開(kāi)采，利潤(rùn)空間豐厚，明知姚某全、宋某某二人入股經(jīng)營(yíng)的**組河道尚未取得河道采礦許可證，而是借用“街上砂場(chǎng)”采砂許可證及運(yùn)輸砂石道路從**組河道內(nèi)開(kāi)采黃砂對(duì)外銷(xiāo)售的情況，在翟某華家中簽訂股權(quán)分配協(xié)議，分?jǐn)偙桓嫒朔侥趁魉钟械?0％股份，其中方某明占15%、翟某華占10%、張某武占5%、宋某宏占4%、李某三占3%、李某幫占3%。

自2018年4月至2018年11月，宋某某、方某明、翟某華、張某武、宋某宏、李某三、江某中、張某宜等人通過(guò)借用己取得采砂許可證的“街上砂場(chǎng)”的名義越界非法開(kāi)采**組河道內(nèi)的黃砂，期間6月、7月、8月份汛期內(nèi)沒(méi)有開(kāi)采，4月份非法開(kāi)采13686.5方，5月份非法開(kāi)采32606.5方、9月份非法開(kāi)采22066方、10月份非法開(kāi)采25135方、11月份非法開(kāi)采19326方，共計(jì)非法開(kāi)采112820方，非法開(kāi)采的礦產(chǎn)品價(jià)值為11021410元。

2018年“街上砂場(chǎng)”股東與江某中、張某宜合作經(jīng)營(yíng)期間，太湖縣砂石管理總站按每方3元返款給街上砂場(chǎng)的股東。2018年1至7月份，街上砂場(chǎng)股東分得上車(chē)費(fèi)每方7元，江某中分得上車(chē)費(fèi)每方5.8元；2018年8至12月份，街上砂場(chǎng)股東分得上車(chē)費(fèi)每方12元，江某中分得上車(chē)費(fèi)每方10.8元；2018年張某宜分得上車(chē)費(fèi)每方7.2元。非法開(kāi)采期間，宋某某、方某明等股東共非法獲利1460835元，其中各股東按各自比例分配利潤(rùn)，宋某某占股30%，非法獲利438250.5元；方某明占股15%，非法獲利219125.25元；翟某華占股10%，非法獲利146083.5元；張某武占股5%，非法獲利73041.75元；宋某宏占股4%，非法獲利58433.4元；李某三占股3%，非法獲利43825.05元。被告人江某中共獲利986991元，張某宜共獲利812304元。

案發(fā)后，被告人宋某某于公安機(jī)關(guān)偵查期間退繳贓款20萬(wàn)元，凍結(jié)其銀行賬戶11個(gè)，凍結(jié)銀行卡存款共計(jì)41175.04元；方某明退繳贓款43萬(wàn)元，凍結(jié)其銀行賬戶1個(gè)，凍結(jié)銀行卡存款10.19元；翟某華退繳贓款8萬(wàn)元，凍結(jié)其銀行賬戶6個(gè)，凍結(jié)銀行卡存款共計(jì)127960.52元；張某武退繳贓款143982元，凍結(jié)其銀行賬戶4個(gè)，凍結(jié)銀行卡存款共計(jì)17368.34元；宋某宏退繳贓款8萬(wàn)元；李某三退繳贓款6萬(wàn)元，凍結(jié)其銀行賬戶3個(gè)，凍結(jié)銀行卡賬戶存款共計(jì)83944.91元；江某中退繳贓款12萬(wàn)元，太湖縣公安局依法扣押其鏟車(chē)兩輛；張某宜退繳贓款6萬(wàn)元，凍結(jié)其銀行賬戶6個(gè)，凍結(jié)銀行卡存款共計(jì)66642.76元，太湖縣公安局依法查封采砂船兩艘。

另查明：太湖縣新倉(cāng)鎮(zhèn)鳴山村街上砂場(chǎng)于2018年1月17日因越界采砂被太湖縣砂石管理總站現(xiàn)場(chǎng)罰款3000元；2018年3月14日因越界采砂被太湖縣砂石管理總站現(xiàn)場(chǎng)罰款3000元；2018年4月19日因越界采砂被太湖縣砂石管理總站現(xiàn)場(chǎng)罰款3000元；2018年5月10日因越界采砂被太湖縣砂石管理總站現(xiàn)場(chǎng)罰款6000元；2018年5月17日因超深采砂被太湖縣水利局罰款10000元；2018年9月17日因越界采砂被太湖縣砂石管理總站現(xiàn)場(chǎng)罰款3000元；2018年9月25日因越界采砂被太湖縣水利局罰款5000元；2018年11月26日因越界采砂被太湖縣水利局罰款20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某某、徐某傳等人的證言；

3.被告人宋某某、方某明等人的供述與辯解；

4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、方某明、翟某華、張某武、宋某宏、李某三、江某中、張某宜違反礦產(chǎn)資源管理法規(guī)，未辦理《河道采砂許可證》，在河道管理范圍內(nèi)非法采砂，非法開(kāi)采的礦產(chǎn)品價(jià)值為11021410元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某、方某明、翟某華、張某武、宋某宏、李某三、江某中、張某宜共同故意實(shí)施非法采礦行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。宋某某、方某明、翟某華在非法采礦共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人張某武、宋某宏、李某三、江某中、張某宜在非法采礦共同犯罪中起次要作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省太湖縣人民法院

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檢察員　余錦堂

2019年10月18日

附：

1.被告人宋某某、方某明、翟某華、張某武、李某三、江某中現(xiàn)羈押于太湖縣看守所；被告人宋某宏、張某宜現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚幼〉兀?/span>

2.案卷材料共六冊(cè)、光盤(pán)四袋39張；

3．扣押的鏟車(chē)現(xiàn)停放在太湖縣新通停車(chē)管理有限公司；

4.查封的采砂船兩艘現(xiàn)停放在太湖縣新倉(cāng)鎮(zhèn)鳴山村街上砂場(chǎng)。