浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕1353號

被告人宋某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3607271986********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人鐘駿文，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3607271996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省龍南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月14日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人徐軍，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3607271996********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省**縣**村鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月28日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人賴煌財(cái)，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3621281980********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張國志，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607271994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省**縣***村****小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月12日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3607271995********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地江西省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

????本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、鐘駿文、徐軍、賴煌財(cái)、張國志、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月16日至5月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

林某某（另案處理）等人在菲律賓克拉克特區(qū)組織一針對中國大陸居民進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。2019年期間，被告人宋某某、鐘駿文、徐軍、賴煌財(cái)、張國志、謝某某出境至菲律賓克拉克，伙同李某甲、粱某某、蔡某某（均已判刑）及華某某、陳某某、謝某乙、賴某乙、賴某丙、黃某甲、張某乙、曾某甲、邱某某、曾某乙、黃某乙（均另案處理）等人受雇參與上述犯罪集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)通過統(tǒng)一管理、部門分工、劃分層級、集中食宿的公司化方式運(yùn)作，設(shè)置業(yè)務(wù)部、客服部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、洗錢部等部門。其中業(yè)務(wù)部層級劃分為業(yè)務(wù)員、組長、管理，在同一大樓相對封閉的辦公區(qū)域里共同從事詐騙活動(dòng)，并以統(tǒng)一財(cái)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)業(yè)績情況按比例提成詐騙違法所得。其中業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在陌陌、微信、釘釘?shù)壬缃卉浖蠈ふ冶缓θ肆奶?，取得被害人信任后，再以高回?bào)為誘餌，引誘被害人在該詐騙集團(tuán)提供的“掌上**”APP（后改名“掌上**”）上充值賭博，當(dāng)投注金額較小時(shí)，詐騙集團(tuán)操縱上述APP讓被害人贏利，隨著被害人投注金額的增加，業(yè)務(wù)員上級管理人員會接手繼續(xù)詐騙，待被害人投注金額較大后不予提現(xiàn)，隨即以須充值一定金額成為會員，或者充值一定金額解凍賬戶才能取現(xiàn)等虛假理由要求被害人繼續(xù)充值，非法占有被害人的財(cái)產(chǎn)。

2019年3月21日至5月18日及2019年6月4日至9月28日間，被告人宋某某兩次從中國大陸出境加入該詐騙集團(tuán)，成為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，代號為“李闖”；2019年4月19日至10月12日間，被告人鐘駿文從中國大陸出境加入該詐騙集團(tuán)，成為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，代號為“喬治”；2019年7月13日至10月12日間，被告人徐軍從中國大陸出境加入該詐騙集團(tuán)，成為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，代號為“元帥”；2019年6月20日至10月21日間，被告人賴煌財(cái)從中國大陸出境加入該詐騙集團(tuán)，成為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，代號為“廖進(jìn)”；2019年7月13日至10月12日間，被告人張國志從中國大陸出境加入該詐騙集團(tuán)，成為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，代號為“少?！?；2019年6月12日至9月2日間，被告人謝某某從中國大陸出境加入該詐騙集團(tuán)，成為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，代號為“阿芳”。

根據(jù)已報(bào)案被害人情況統(tǒng)計(jì)，該詐騙集團(tuán)于2019年7月22日至9月23日間，騙取被害人劉某某、吳某某、李某乙、廖某乙共計(jì)822754.98元（人民幣，下同）。其中，于2019年7月22日至8月7日騙取被害人劉某某76790元；于2019年7月31日至8月4日騙取被害人吳某某123471元；于2019年8月18日至8頁28日騙取被害人李某乙522842元；于2019年9月16日至9月23日騙取被害人廖某乙99651.98元。被告人宋某某伙同其他成員采用上述手段，直接參與詐騙被害人劉某某、廖某乙。

案發(fā)后，被害人吳某某已從粱某某處取回錢款30000元。

公安機(jī)關(guān)于2019年12月12日抓獲被告人宋某某、謝某某，于2019年12月27日抓獲被告人賴煌財(cái)，于2019年12月28日抓獲被告人徐軍，于2020年1月9日抓獲被告人鐘駿文，于2020年1月12日抓獲被告人張國志。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、發(fā)還清單、接受證據(jù)清單、情況說明、出入境查詢結(jié)果、掌上彩票上下分記錄等；

2.證人證言：證人李某甲、粱某某、蔡某某、華某某、陳某某、謝某乙、賴某乙、賴某丙、黃某甲、張某乙、曾某甲、邱某某、黃某乙、曾某乙的證言及歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人吳某某、李某乙、劉某某、廖某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人宋某某、鐘駿文、徐軍、賴煌財(cái)、張國志、謝某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)提取筆錄。

???本院認(rèn)為，被告人宋某某、鐘駿文、徐軍、賴煌財(cái)、張國志、謝某某以非法占有為目的，伙同他人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于上述六被告人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，可以減輕處罰；六被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人宋某某、鐘駿文、賴煌財(cái)、張國志、謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

???????檢察官：朱建金

2020年6月1日

附：

1.被告人宋某某、鐘駿文、賴煌財(cái)、張國志、徐軍、謝某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷柒冊、補(bǔ)充材料壹份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各伍份。