福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕246號

被告人陳杰峰（綽號“瘋子”），男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3505212001********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣**路**號**花園**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日被晉江市公安局刑事拘留，2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某（綽號“啊培”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3502121989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市翔安區(qū)**東里**號。因賭博，于2014年3月10日被福建省廈門市公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某（綽號“三毛”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3505211998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳杰峰、宋某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回晉江市公安機關(guān)補充偵查一次（自2020年2月6日至2020年3月5日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（分別自2020年1月25日至2020年2月6日；2020年4月7日至2020年4月21日）。被告人陳杰峰、宋某某、張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月起，謝某甲、黃某乙、謝某乙、謝某丙（均已判決）等人預(yù)謀到緬甸通過電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪，后購買用于作案使用的微信號、手機、銀行卡等工具，并在緬甸租用可以通過后臺操控開獎結(jié)果的“恒豐財富”賭博平臺，雇傭了宋某某、林某甲、彭某某（均分案處理）、江某某（在逃）等人負責(zé)財務(wù)、操作賭博軟件后臺、人員管理等事務(wù)，之后通過支付底薪、統(tǒng)一安排交通出行、統(tǒng)一安排食宿加高額提成等方式在國內(nèi)招募到被告人陳杰峰、宋某某、張某某及陳某甲（分案處理）、李某某、曾某甲、曾某乙、黃某甲、陳某乙（均已判決）等人陸續(xù)加入該詐騙團伙作為業(yè)務(wù)員，通過黃某乙等人的培訓(xùn)管理后，負責(zé)具體實施詐騙犯罪。該團伙詐騙人員通過網(wǎng)絡(luò)尋找女性作為作案對象，后通過操作微信、QQ、陌陌、探探、SOULAPP等社交軟件與其聊天、談感情，在取得被害人信任后再誘騙其進入該詐騙犯罪團伙控制的“恒豐財富”平臺進行賭博，后通過后臺操控賭博輸贏結(jié)果，騙取被害人財物。經(jīng)查明，被告人陳杰峰于2018年12月5日加入上述詐騙團伙，被告人宋某某于2019年2月20日加入上述詐騙團伙，被告人張某某于2019年3月上旬加入上述詐騙團伙。被告人參與該詐騙團伙期間的具體犯罪事實如下：

1.該團伙于2019年2月23日至2019年2月25日期間，騙取位于深圳市龍崗區(qū)**路**棟**樓的被害人劉某某309100元。

2.該團伙于2019年2月26日至2019年2月28日期間，騙取位于湖南省常德市武陵區(qū)**街道**組家中的被害人韓某某448040元；

3.該團伙于2019年2月26日至2019年2月28日期間，騙取位于深圳市**街道**世紀(jì)**棟**室家中的被害人楊某乙49500元；

4.該團伙于2019年3月27日至2019年3月31日期間，騙取位于晉江市**路**號的被害人林某乙人民幣837405元。

2019年9月23日，公安機關(guān)在福建省廈門市翔安區(qū)抓獲被告人宋某某；2019年10月25日下午，被告人張某某向云南省普洱縣公安機關(guān)投案；2019年11月25日，公安機關(guān)在泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧內(nèi)抓獲被告人陳杰峰。

被告人陳杰峰、宋某某、張某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機關(guān)扣押的手機、現(xiàn)金等物的照片；

2.書證：抓獲及破案經(jīng)過、被告人的戶籍證明、行政處罰決定書、扣押清單、銀行卡賬戶明細、微信聊天記錄，工作說明等；

3.被害人陳述：被害人劉某某、楊某乙、韓某某、林某乙的陳述；

4.證人證言：證人謝某甲、黃某乙、謝某乙、謝某丙、李某某、曾某甲、曾某乙、黃某甲、陳某乙、周某某、宋某某、林某甲、彭某某、鄭某某、邱某某、王某甲、王某乙、楊某甲、黃某丙、羅某某等人的證言；

5.被告人供述和辯解：被告人陳杰峰、宋某某、張某某的供述和辯解；

6.檢查、辨認筆錄：提取筆錄、證人及被告人陳杰峰、宋某某、張某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳杰峰、宋某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳杰峰、宋某某、張某某結(jié)伙以非法占有為目的，通過電訊網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳杰峰、宋某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人陳杰峰、宋某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人宋某某有行政處罰劣跡，可以酌情對其從重處罰。建議對被告人陳杰峰在有期徒刑六年至九年、被告人宋某某在有期徒刑四年至七年、被告人張某某在有期徒刑三年至五年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：鄧享勇

2020年4月15日

附：

1.被告人陳杰峰、宋某某、張某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案卷宗十一冊，隨案移送光盤七張；

3.證人名單一份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》三份。