浙江省寧波市人民檢察院

起?訴?書

甬檢刑訴〔2020〕152號

被告人宋某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3210841981********，漢族，中專文化，住江蘇省高郵市**小區(qū)**幢**室（戶籍地江蘇省高郵市**鎮(zhèn)**村**號）。因犯偽造公司印章罪于2014年7月30日被舟山市定海區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月27日被依法逮捕。

被告人滕世康，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3309021975********，漢族，初中文化，住浙江省舟山市定海區(qū)**街道**村**幢**號。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月27日被依法逮捕。

被告人王海龍，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3309021973********，漢族，初中文化，住浙江省舟山市定海區(qū)**路**號**幢**室（戶籍地浙江省舟山市定海區(qū)**街道**村**號）。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月27日被依法逮捕。

被告人李志堅，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3210841977********，漢族，初中文化，住江蘇省高郵市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月27日被寧波海關緝私局逮捕。

被告人戴薇薇，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3426251989********，漢族，大專文化，住浙江省舟山市定海區(qū)**街道**幢**室（戶籍地浙江省舟山市定海區(qū)**街道**幢**單元**室）。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月27日被依法逮捕。

本案由寧波海關緝私局偵查終結，以被告人宋某某、滕世康、王海龍、戴薇薇、李志堅涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年4月期間，被告人宋某某經(jīng)人介紹認識境外“陳某甲”（音）團伙，“陳某甲”向宋某某提出共同走私燃料油至中國境內(nèi)銷售，宋某某經(jīng)與被告人滕世康商量后，決定二人共同出資走私燃料油入境。宋某某、滕世康與“陳某甲”合謀后，決定由“陳某甲”通過“GS?SPRING”?、“MTNIIGATA”等外籍油輪將燃料油從境外運輸至寧波海域，由被告人王海龍、李志堅安排“潤洋323”、“順翔油7”等船將油接駁至舟山一油庫等地，再販賣給代某某、黃某某等人，被告人戴薇薇負責購油款、銷油款的轉帳。

具體事實如下：

1、“潤洋323”輪走私燃料油相關事實

2017年1月至8月，被告人宋某某、滕世康利用租賃的“潤洋323”船，由被告人王海龍或李志堅擔任隨船業(yè)務，王某甲（已起訴）作為船長、夏某某（已起訴）作為輪機長，鄒某某、王某乙、陸某某（均已起訴）為船員，先后14船次從非法?？吭趯幉ㄏ笊胶Ｓ虻摹癎S?SPRING”輪、接駁燃料油共計11066.58噸，價值約人民幣1881.32萬元，并走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關關稅部門計核，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅款人民幣2279.1001萬元。

2、“中帆323”輪走私燃料油相關事實

2017年3月至2018年10月，被告人宋某某、滕世康利用租賃的“中帆323”輪，由被告人王海龍或李志堅擔任隨船業(yè)務，龔某某、虞某某（均已起訴）作為船長、邵某某（已起訴）等人為船員，先后21船次從非法?？吭趯幉ㄏ笊胶Ｓ虻摹癎S??SPRING”輪、“MTNIIGATA”輪接駁燃料油共計11968.42噸，價值約人民幣2417.16萬元，并走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關關稅部門計核，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅款人民幣2542.1998萬元。

3、“興龍舟819”輪走私燃料油相關事實

2017年1月至2018年5月，被告人宋某某、滕世康利用租賃的“興龍舟819”輪，由被告人王海龍或李志堅擔任隨船業(yè)務，孫某某（已起訴）作為船長，陳某乙、王某丙、王某乙（均已起訴）等人為船員，先后6船次從非法?？吭趯幉ㄏ笊胶Ｓ虻摹癎S??SPRING”輪接駁燃料油共計5123.3噸，價值約人民幣1002.4萬元，并走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關關稅部門計核，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅款人民幣1083.688005萬元。

4、“順翔油9”輪走私燃料油相關事實

2018年5月至10月，被告人宋某某、滕世康利用購買的“順翔油9”船，由被告人李志堅擔任隨船業(yè)務，被告人王海龍負責招募王某甲作為船長、陸某某（已起訴）作為輪機長，鄒某某、王某乙、夏某某、潘松海（均已起訴）為船員，先后20船次從非法?？吭趯幉ㄏ笊胶Ｓ虻摹癎S??SPRING”輪、“MTNIIGATA”輪接駁燃料油共計17814.83噸，價值約人民幣4798.54萬元，并走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關關稅部門計核，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅款人民幣4018.017853萬元。

2019年4月，被告人宋某某、李志堅在寧波象山附近海域利用“順翔油9”輪從“遠喜湖”輪上非法過駁原油717.908噸，走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關關稅部門計核，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅款人民幣14.56萬元。

5、“順翔油7”輪走私燃料油相關事實

2018年11月至2019年4月，被告人宋某某、滕世康利用購買的“順翔油7”輪，由被告人李志堅擔任隨船業(yè)務，被告人王海龍負責招募王某甲作為船長、王某戊（已起訴）作為副船長、陸某某作為輪機長，以及王某己、潘松海、陳某丙、鄒某某、王某乙、夏某某（均已起訴）等6名船員。先后13船次從非法?？吭趯幉ㄏ笊胶Ｓ虻摹癎S??SPRING”輪、“MTNIIGATA”輪接駁燃料油，接駁燃料油共計26350.3噸，價值約人民幣6324.27萬元，走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關關稅部門計核，偷逃進口環(huán)節(jié)應繳稅款人民幣5706.778967萬元。?

2019年4月20日，被告人宋某某、滕世康、王海龍、戴薇薇、李志堅被海關緝私部門抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、船舶基本情況表等；

2.證人證言：證人徐某某、趙某甲、趙某乙、陳某乙、宋某乙、代某某、黃某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人宋某某、滕世康、王海龍、戴薇薇、李志堅的供述與辯解；

4.鑒定意見：分析報告、偷逃稅款海關核定證明書等；

5.辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機通話信息及相應基站信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人宋某某、滕世康、李志堅對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人宋某某、滕世康、王海龍、李志堅、戴薇薇結伙為牟取非法利益，違反海關法規(guī)，逃避海關監(jiān)管，走私燃料油進境，偷逃應繳稅額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。被告人宋某某、滕世康在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王海龍、李志堅、戴薇薇在共同犯罪中起次要作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧波市中級人民法院

檢??察??官：葛為聰

檢察官助理：林??超

????2020年4月28日

附：

????1.被告人宋某某、滕世康、李志堅現(xiàn)羈押于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)看守所，被告人王海龍、戴薇薇現(xiàn)羈押于寧波市看守所。

2.認罪認罰具結書、量刑建議書各三份。

3.隨案移送材料詳見移送清單。