上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2283號(hào)

被告人宋建華，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102251977********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2017年12月6日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，2018年1月12日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?018年10月12日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月16日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月18日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。?

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人宋建華涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年2月28日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年3月25日移送本院審查起訴。被告人宋建華同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年9月21日，被告人宋建華和王某某（已判決）在被害人潘某某實(shí)際到手人民幣80萬元（以下幣種相同）的情況下，欺騙其寫下155萬元的借條，并制造155萬元的虛假銀行轉(zhuǎn)賬記錄。2016年10月至2017年1月間，為向潘某某討回上述借款，被告人宋建華與王某某通過他人辦理虛假委托公證將潘某某與其父母共有的一套房產(chǎn)更名至潘某某名下，并通過倪某某（另處）介紹將該房產(chǎn)抵押借款。期間，在潘某某實(shí)際到手6.4萬元的情況下，被告人宋建華與王某某通過虛走銀行流水又制造虛高借款60萬余元。2017年1月10日，王某某從潘某某房屋抵押款221萬余元中轉(zhuǎn)給被告人宋建華21萬元。2020年4月10日，被告人宋建華家屬退賠5萬元并取得被害人諒解。

2.2017年7月4日，被告人宋建華和王某某經(jīng)倪某某等人介紹認(rèn)識(shí)被害人周某甲，在被害人周某甲實(shí)際到手95萬元的情況下，欺騙其寫下200萬元的借條，并制造200萬元的虛假銀行轉(zhuǎn)賬記錄。2017年9月18日，被告人宋建華在王某某指使下，持200萬元借條向浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟，后因周某甲報(bào)案而未果。?

2017年12月6日，被告人宋建華經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后未如實(shí)供述，審查起訴階段如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人潘某某、周某乙、周某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被詐騙錢款的經(jīng)過。

2.同案關(guān)系人王某某的供述，證實(shí)被告人宋建華與其共同出資借款給潘某某、周某甲，并簽訂虛高借條及制造虛假銀行流水的事實(shí)。

3.證人陳某某、同案關(guān)系人朱某某、袁某某的供述、證人李某某的陳述、內(nèi)蒙古自治區(qū)涼城縣公證處提供的委托公證材料，證實(shí)朱某某、袁某某冒充被害人潘某某父母，辦理房產(chǎn)委托公證的經(jīng)過。

4.同案關(guān)系人倪某某的供述，證實(shí)被告人宋建華參與詐騙潘某某、周某甲的事實(shí)。?

5.房產(chǎn)買賣合同、不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)書、借款合同、抵押合同，證實(shí)被害人潘某某與其父母共有的房產(chǎn)變更至潘某某名下，并以該房產(chǎn)抵押借款的事實(shí)。

6.財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書、民事裁定書、送達(dá)回證，證實(shí)被告人宋建華向浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟并申請(qǐng)對(duì)被害人周某甲財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全的事實(shí)。

7.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、相關(guān)銀行卡交易記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)本案的資金流向情況。

8.證人董某某的證言、調(diào)取證據(jù)清單、發(fā)還清單、諒解書，證實(shí)被告人宋建華家屬向被害人潘某某夫婦退賠5萬元，被害人表示諒解的情況。

9.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人宋建華的到案經(jīng)過。

10.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍人員基本信息，證實(shí)被告人宋建華的身份情況。

11.被告人宋建華的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋建華對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋建華以非法占有為目的，制造虛假的銀行流水痕跡，虛增借款金額，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋建華在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人宋建華在第二節(jié)犯罪事實(shí)中已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人宋建華如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人宋建華五年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金五萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察員：蔡紅偉?????2020年4月23日

附：

1．被告人宋建華現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各一份；

4.《適用簡易程序建議書》一份；

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條?已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

????第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

????第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。