廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢一部刑訴〔2020〕128號

被告人宋某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼1322011985********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地河北省南宮市**村鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年9月30日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月5日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人宋某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至5月間，覃某某、張某某、侯某某、班某某、林某某、姚某某、柳某某、經(jīng)某某、李某某等人在廣州市番禺區(qū)、百色市右江區(qū)、深圳市龍崗區(qū)等地接到詐騙電話，以貸款為名被騙取款項(xiàng)共計(jì)人民幣133999.45元，并按照詐騙團(tuán)伙要求分批次轉(zhuǎn)入胡某某、吳某某、王某某等人的銀行賬戶之中。

被告人宋某某受雇于詐騙團(tuán)伙為其取款，并雇傭趙煬（已判刑）為詐騙團(tuán)伙獲取款項(xiàng)。后趙煬雇傭柳寶園（已判刑），柳寶園雇傭韓聰聰（已判刑），韓聰聰再雇傭劉鑫、董聰、解維俊等人（均已判刑）多次使用他人銀行卡在ATM機(jī)取款或在POS機(jī)套現(xiàn)，并將所得款項(xiàng)以現(xiàn)金或現(xiàn)金無卡轉(zhuǎn)存等方式轉(zhuǎn)交被告人宋某某、“比卡丘”、“香”（均在逃）等人，被告人宋某某收到款項(xiàng)后再按指示轉(zhuǎn)交現(xiàn)金給其上家，上述人員均從中層層獲利。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2019年4月21日至23日間，趙煬、柳寶園、劉鑫、董聰、解維俊非法持有吳某某、胡某某名下二張銀行卡，累計(jì)多次取款人民幣203125元（其中包含覃某某、張某某、侯某某、班某某、林某某、姚某某、柳某某轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)共計(jì)人民幣46628.36元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某無視國家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某雖不具有《中華人民共和國刑法》第六十七條前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。被告人宋某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人宋某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：汪韞琦

2020年3月19日

附：

1.被告人宋某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份?！?/span>