上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕1361號

被告人宋某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3402021986********，漢族，大專文化，上海**科技有限公司**，戶籍在安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**號**戶，暫住上海市閔行區(qū)**新苑**村**號**室。

被告人陳某（曾用名：陳建彬），男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3507221993********，漢族，中專文化，上海**科技有限公司**，戶籍在福建省蒲城縣**號**室，暫住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號**室。

被告人任應(yīng)飛，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：4208811992********，漢族，大專文化，上海**科技有限公司**，戶籍在湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**棟**室。

被告人吳建東，男，1999年**月**日生，公民身份號碼：5002431999********，漢族，初中文化，上海**科技有限公司**，戶籍在重慶市彭水苗族土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**樓**路**弄**號**室。

被告人孫某某，女，1992年**月**日生，公民身份號碼：3209241992********，漢族，初中文化，上海**科技有限公司**，戶籍在江蘇省射陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**室。

上列五名被告人因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日由上海市公安局松江分局刑事拘留，7月11日延長刑事拘留期限至三十天，8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、陳某、任應(yīng)飛、吳建東、孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至7月，被告人宋某某在本區(qū)九亭鎮(zhèn)新雅創(chuàng)業(yè)園3號樓202及212室經(jīng)營上海**科技有限公司（以下簡稱“**公司”），代理“Linkbex”虛擬幣合約交易平臺(tái)，招募并安排被告人陳某、任應(yīng)飛偽裝成虛擬幣資深玩家、微博博主，被告人孫某某、吳建東及其管理的業(yè)務(wù)員偽裝成普通玩家，通過互聯(lián)網(wǎng)與被害人趙某某、徐某某、周某乙、劉某丙結(jié)識后，采用發(fā)送虛擬幣合約交易策略、虛假盈利圖等方式營造跟隨其操作能夠盈利的假象，博取被害人信任，誘使被害人至上述平臺(tái)投資交易，通過收取高額手續(xù)費(fèi)、誘導(dǎo)被害人高杠桿、頻繁交易等方式造成被害人損失，非法占有上述被害人人民幣66萬余元。其間，被告人陳某擔(dān)任總監(jiān)、被告人任應(yīng)飛擔(dān)任講師，參與詐騙共計(jì)人民幣66萬余元；被告人吳建東擔(dān)任組長，參與詐騙共計(jì)人民幣55萬余元；被告人孫某某擔(dān)任組長，參與詐騙共計(jì)人民幣10萬余元。

2020年7月8日，被告人宋某某、陳某、任應(yīng)飛、吳建東、孫某某被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人趙某某、徐某某、周某乙、劉某丙的陳述及微信聊天記錄證實(shí)，2020年3月起，其先后通過互聯(lián)網(wǎng)與自稱虛擬幣玩家的被告人吳建東、孫某某等人結(jié)識，因被告人吳建東、孫某某等人持續(xù)向其發(fā)送虛擬幣合約交易策略及盈利圖，使其誤以為跟隨被告人陳某、任應(yīng)飛等人操作能夠盈利，后其在“Linkbex”交易平臺(tái)開戶入金，并跟隨被告人陳某等人操作而造成損失。

2．證人王某甲、劉某甲、陳某某、金某某、陸某某、李某某、湯某某、楊某某、周某甲、劉某乙、張某某、伏某某、黃某某、秦某某、韓某某、王某乙、王某丙、彭某某的證言、辨認(rèn)筆錄及話術(shù)單證實(shí)，**公司人員架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式等情況。

3.上海市公安局松江分局出具的《遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄》、“Linkbex”平臺(tái)電子數(shù)據(jù)、銀行電子回單、充提幣記錄、訂單詳情、中國外匯交易中心外匯兌人民幣匯率中間價(jià)、支付寶交易記錄截圖及銀行交易明細(xì)等證實(shí)，被告人宋某某等人使用“Linkbex”平臺(tái)騙取被害人錢款的數(shù)額及非法獲利情況。

4.搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片等證實(shí)，案發(fā)后，公安人員從宋某某等被告人及**公司業(yè)務(wù)員處扣押物品的情況。

5.全國常住人口信息證實(shí)，被告人宋某某、陳某、任應(yīng)飛、吳建東、孫某某作案時(shí)均已達(dá)刑事責(zé)任年齡。

6.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過證實(shí)，被告人宋某某、陳某、任應(yīng)飛、吳建東、孫某某均系被公安人員抓獲到案。

7.被告人宋某某、陳某、任應(yīng)飛、吳建東、孫某某到案后的多次供述證實(shí)，其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其中被告人任應(yīng)飛對行為性質(zhì)有所辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某、陳某、吳建東、孫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、陳某、任應(yīng)飛、吳建東、孫某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，其中被告人宋某某、陳某、任應(yīng)飛、吳建東數(shù)額特別巨大，被告人孫某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某、陳某、吳建東、孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人宋某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人陳某、任應(yīng)飛、吳建東、孫某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人宋某某、陳某、任應(yīng)飛、吳建東、孫某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：應(yīng)亦然

2020年11月12日

附：

1．被告人宋某某、陳某、任應(yīng)飛、吳建東現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所；被告人孫某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)拘留所。

2．案卷材料九冊及《證人名單》一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?