上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬崇檢一部刑訴〔2020〕277號(hào)

被告人宋小甦，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3102301978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**街**路**弄**號(hào)**室。1999年12月8日因犯搶劫罪被崇明縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一千元；2008年7月30日因犯非法持有槍支罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；2012年10月23日因犯尋釁滋事罪被崇明縣人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月。

被告人林某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3102301983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市崇明區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2008年7月20日因犯故意傷害罪、非法持有槍支罪、非法拘禁罪被上海市虹口區(qū)人民法院決定執(zhí)行有期徒刑四年；2012年10月23日因犯尋釁滋事罪被崇明縣人民法院判處期徒刑一年二個(gè)月，與前罪未執(zhí)行的刑期并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年十個(gè)月。2018年12月18日因涉嫌非法拘禁罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，2019年1月17日由上海市公安局崇明分局取保候?qū)彙?/span>

被告人茅劍雷（綽號(hào)：小斧頭），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3102301986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2004年11月8日因犯盜竊罪被崇明縣人民法院判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；2008年9月22日因犯非法拘禁罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；2016年9月28日因犯尋釁滋事罪被崇明縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。2018年12月18日因涉嫌非法拘禁罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，2019年1月17日由上海市公安局崇明分局取保候?qū)彙?/span>

被告人龔葉華（綽號(hào)：猴子），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3102301984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2007年3月22日因犯非法拘禁罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。

上述四名被告人于2019年7月12日因涉嫌非法拘禁罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年7月15日，延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。2019年10月11日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；同年11月14日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人宋小甦、林某某涉嫌綁架罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人茅劍雷涉嫌綁架罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪，被告人龔葉華涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2020年2月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年間，以被告人宋小甦為首要分子，以被告人林某某、茅劍雷、龔葉華及范某甲、柳某某（均另案處理）為骨干分子，李某甲、薛某甲、楊某甲、郭某甲、張某甲、黃某甲、李某乙、某某?。ň戆柑幚恚┑热藶槌蓡T的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在本區(qū)通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)（網(wǎng)絡(luò)賭博代理）、為他人境外賭博提供條件及高利放貸謀取不法利益，并多次以暴力、威脅或其他手段實(shí)施違法犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，造成惡劣社會(huì)影響。具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、敲詐勒索黃某乙、強(qiáng)迫顧某甲交易房產(chǎn)的犯罪事實(shí)

2018年4月25日，被告人宋小甦指使被告人茅劍雷、范某甲，強(qiáng)行將黃某乙?guī)е帘緟^(qū)龍?jiān)酱缶频臧藰遣⑦M(jìn)行恐嚇，以其介紹的高利貸客戶逃單為由向其索要錢(qián)財(cái)。黃某乙被迫將其持有的顧某甲向其借款人民幣43萬(wàn)元的借條（以下幣種均為人民幣），徐某甲、張某乙等人30萬(wàn)余元的借條交給宋小甦等人。

2018年4月8日晚，被告人林某某、茅劍雷等人在本區(qū)龍?jiān)酱缶频耆龢菨?jì)州源浴室包房?jī)?nèi)關(guān)押被害人顧某甲，向其索要30萬(wàn)元欠款。顧某甲基于恐懼，被迫于次日同意在其位于本區(qū)城橋鎮(zhèn)南門(mén)路55號(hào)504室的房產(chǎn)上設(shè)定了30萬(wàn)元的抵押權(quán)，他項(xiàng)權(quán)利人為龔葉華。此后，宋小甦等人從黃某乙處得到顧某甲43萬(wàn)元的借條，茅劍雷、林某某又再次逼迫顧某甲在其房產(chǎn)上做他證，同年5月3日，顧某甲被迫同意在前述房產(chǎn)上設(shè)定43萬(wàn)元的抵押權(quán)，他項(xiàng)權(quán)利人為楊某甲。同年6月30日，在宋小甦和林某某的威脅下，顧某甲被迫將上述房屋轉(zhuǎn)讓給林某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人顧某乙、徐某乙、黃某丙、顧某甲、徐某甲、張某乙、陳某甲、周某某、施某甲、楊某甲的證言及辨認(rèn)筆錄；2.被害人黃某乙、顧某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.微信****、不動(dòng)產(chǎn)登記信息、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、承諾書(shū)、證明；4.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。

二、綁架（非法拘禁）黃某乙，至黃某乙母親中介處尋釁滋事的犯罪事實(shí)

2018年5月25日至28日，被告人宋小甦指使被告人林某某將被害人黃某乙叫至本區(qū)龍?jiān)酱缶频臧藰?，由被告人林某某、茅劍雷，范某甲、李某甲、楊某甲，及茅劍雷通過(guò)薛某甲糾集的郭某甲、張某甲、馬某某（另案處理）、陳某乙（另案處理）等人先后在本區(qū)龍?jiān)酱缶频臧藰?、龍?jiān)酱缶频耆龢菨?jì)州源浴室包房、江蘇省海門(mén)市海永鎮(zhèn)（位于崇明島）永臨汽渡附近祥盛水泥攪拌站宿舍，對(duì)黃某乙實(shí)施拘禁，并繼續(xù)以黃某乙介紹的高利貸客戶逃單為由向其索要錢(qián)款，林某某、范某甲、楊某甲等人還毆打了黃某乙。其間，在5月26日，宋小甦以“打斷黃某乙的腿”為要挾，威脅前來(lái)龍?jiān)酱缶频陮ふ尹S某乙的黃某乙父母及妻子，要求黃某乙家人給付60萬(wàn)元。當(dāng)日下午，宋小甦、林某某將黃某乙押至黃某乙母親家索要錢(qián)款。次日，宋小甦又安排李某甲、郭某甲、張某甲、馬某某至黃某乙母親的房產(chǎn)中介以恐嚇、辱罵的方式索要錢(qián)款，引起群眾圍觀。至28日，因得知黃某乙家人報(bào)警，宋小甦等人將黃某乙釋放。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人顧某乙、徐某乙、薛某甲、郭某甲、張某甲、馬某某、陳某乙、李某甲、楊某甲、范某甲、蔡某甲、高某甲、某某戊、施某乙的證言及辨認(rèn)筆錄；2.被害人黃某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.照片、微信****、110接警單信息；4.現(xiàn)場(chǎng)錄音；5.被告人宋小甦的供述及辯解。

三、敲詐勒索江某某、陳某丙的犯罪事實(shí)

2015年7月的一天，柳某某得知被害人江某某與他人產(chǎn)生情感糾紛，遂通過(guò)電話威脅被害人江某某及其朋友陳某丙，稱要砍其二人一人一條腿。后江某某、陳某丙得知柳某某系被告人宋小甦的手下，遂通過(guò)中間人聯(lián)系宋小甦，宋小甦明確提出必須支付200萬(wàn)元才能擺平此事。同年7月30日，江某某、陳某丙在本區(qū)城橋鎮(zhèn)爵士島咖啡店一包房?jī)?nèi)實(shí)際支付宋小甦現(xiàn)金50萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人張某丙、任某某、張某丁、夏某某、王某甲、靳某某、張某戊、高某乙、王某乙的證言；2.被害人江某某、陳某丙的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.江某某的銀行交易記錄及其拍攝的現(xiàn)金照片；4.被告人宋小甦的供述及辯解。

四、詐騙姚某甲、姚某乙的犯罪事實(shí)

2017年6月22日，由被告人宋小甦提供資金，被告人林某某在被害人姚某甲、姚某乙向其分別借款100萬(wàn)元時(shí)，以欺騙的方式，指使被告人龔葉華與姚某甲就其位于本區(qū)陳家鎮(zhèn)裕政路725弄16號(hào)401室的房屋，與姚某乙就其位于本區(qū)陳家鎮(zhèn)裕政路725弄46號(hào)401室的房屋各簽訂標(biāo)的額為200萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬形成200萬(wàn)元的虛假資金流水，姚某甲、姚某乙實(shí)際各得款96萬(wàn)元。后龔葉華按照林某某的指示，分別于2017年10月9日、2018年1月24日，先后向崇明區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求法院判決其與姚某乙、姚某甲的房屋買(mǎi)賣(mài)合同有效并過(guò)戶房屋，法院均認(rèn)定房屋買(mǎi)賣(mài)合同有效。后姚某乙的房屋過(guò)戶至龔葉華名下；姚某甲的房屋經(jīng)龔葉華申請(qǐng)，由宋小甦提供其登記在倪某某名下位于本區(qū)城橋鎮(zhèn)新崇西路134號(hào)503室的房產(chǎn)進(jìn)行擔(dān)保，法院裁定查封三年。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人黃某乙、陳某丁、范某乙、王某丙、陸某甲、張某己、倪某甲、楊某乙的證言及辨認(rèn)筆錄；2.被害人姚某甲、姚某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.不動(dòng)產(chǎn)登記信息，龔葉華與姚某甲、姚某乙房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案相關(guān)材料，執(zhí)行裁定書(shū)，協(xié)助執(zhí)行裁定書(shū)，龔葉華、陸某甲、姚某甲、姚某乙、陳某丁、范某乙、王某丙等人的銀行交易明細(xì)、憑證；3.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.被告人龔葉華的供述。

五、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、為賭博提供條件的違法犯罪事實(shí)

2014年至2018年間，被告人宋小甦、林某某為“****”賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，向徐某丙、某某己、薛某乙、錢(qián)某甲、黃某丁、宋某乙等人發(fā)放賭博網(wǎng)站賬號(hào)與密碼并接受投注，共計(jì)結(jié)算賭資人民幣800余萬(wàn)元。此外，為謀取不法利益，宋小甦、林某某等人先后向赴澳門(mén)賭博的參賭人員姚某甲、錢(qián)某甲、黃某戊、沈某甲、吳某甲、李某丙等人提供用于在澳門(mén)賭場(chǎng)賭博的籌碼，同時(shí)與參賭人員進(jìn)行“一拖一”賭博，并在參賭人員返回境內(nèi)后結(jié)算賭資。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人某某己、徐某丙、錢(qián)某甲、宋某乙、黃某丁、薛某乙、蔡某甲、黃某乙、某某庚、吳某甲、郭某乙、李某丙、夏某某、姚某甲、陳某丁、黃某己、沈某甲的證言及辨認(rèn)筆錄；2.?“****”登陸頁(yè)面電腦截圖，林某某、趙某某、茅劍雷、宋某乙、黃某丁、蔡某甲、薛某乙、宋某丙、宋小甦、錢(qián)某甲、姚某甲、沈某甲銀行賬戶交易記錄，徐某丙的借條，房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同，出入境記錄；3.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。

六、至紅掌酒吧尋釁滋事的犯罪事實(shí)

2017年12月某日23時(shí)許，被告人宋小甦在本區(qū)翠竹路1588弄紅掌酒吧無(wú)故滋擾酒吧服務(wù)員尹某某，隨行的李某甲、苗某某（另案處理）見(jiàn)狀，隨即上前持隨身攜帶的匕首威脅尹某某，薛某甲等人則圍在尹某某周圍。后經(jīng)酒吧老板夏某某勸阻，宋小甦等人離開(kāi)。當(dāng)晚，被告人林某某糾集被告人茅劍雷等人持多把砍刀來(lái)到紅掌酒吧，以宋小甦受到欺負(fù)為由，聚眾滋事。薛某甲遂指使黃某甲、李某乙回住處拿裝有刀具的漁具包，二人取得刀具后再次返回至紅掌酒吧樓下。隨后，宋小甦帶領(lǐng)薛某甲等人持多把砍刀至紅掌酒吧大廳擺場(chǎng)架勢(shì)示威。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人沈某乙、吳某乙、袁某甲、夏某某、趙某甲、侯某某、李某甲、薛某甲、張某甲、郭某甲、李某乙、黃某甲、某某丁、苗某某、黃某乙、黃某庚、楊某丙、沈某丙、黃某辛、某某辛、施某丙、祝某某、顧某丙、吳某丙、施某丁的證言及辨認(rèn)筆錄；2.被害人尹某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.工作情況、接警記錄；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

七、恐嚇季某甲、陸某乙等人的尋釁滋事犯罪事實(shí)

2017年10月24日，被告人宋小甦、林某某以討債為由，將被害人季某甲及其已懷孕六個(gè)月的妻子陸某乙叫至本區(qū)龍?jiān)酱缶频臧藰?，控制二人人身自由八個(gè)多小時(shí)。其間，被告人茅劍雷等人對(duì)季某甲、陸某乙進(jìn)行恐嚇。當(dāng)晚，宋小甦指使茅劍雷，并通過(guò)薛某甲糾集郭某甲、張某甲等人跟隨季某甲夫婦至季某甲家中討債，茅劍雷等人繼續(xù)對(duì)季某甲夫婦、季某甲的父母進(jìn)行恐嚇，并造成群眾圍觀。后季某甲母親邵某甲報(bào)警，民警對(duì)茅劍雷、郭某甲、張某甲等人制止勸離，民警離開(kāi)后，林某某、茅劍雷再次至季某甲家中進(jìn)行恐嚇，迫使季某甲的父母同意賣(mài)房還債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人季某乙、邵某甲、邵某乙、邵某丙、邵某丁、薛某甲、郭某甲、張某甲、黃某壬、施某戊的證言及辨認(rèn)筆錄；2.被害人季某甲、陸某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.?接警記錄，季某甲、施某戊銀行卡交易明細(xì)，不動(dòng)產(chǎn)登記信息，房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同，門(mén)診記錄及出院小結(jié)、超聲檢查報(bào)告單；4.出警視頻。

八、柳某某等人尋釁滋事的事實(shí)

2018年7月，宋小甦惡勢(shì)力集團(tuán)插手黃某癸、薛某丙與陸某丙的民間糾紛。2018年7月24日，柳某某及薛某甲至被害人陸某丙的瀛泰紅木家具廠辦公室，柳某某持兇器對(duì)陸某丙進(jìn)行威脅、恐嚇，要求陸某丙搬離在鑫地家具城中的辦公室。后柳某某叫人強(qiáng)行把陸某某辦公室的物品搬到了家具城大門(mén)外。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人陸某丁、吳某丁、柳某某、陳某戊、龔某乙、衛(wèi)某某、郭某丙、郭某甲、張某甲、黃某癸、薛某丙、林某乙、倪某乙、趙某乙、吳某戊、密某某的證言及辨認(rèn)筆錄；2.被害人陸某丙的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.關(guān)公刀照片、工商登記資料、多份房屋租賃協(xié)議、接警記錄；4.出警記錄視頻。

九、強(qiáng)迫某某己交易房產(chǎn)、非法拘禁某某己的犯罪事實(shí)

2015年，被告人宋小甦、林某某向被害人某某己提供網(wǎng)上百家樂(lè)賭博賬號(hào)密碼供其賭博，后某某己輸款280萬(wàn)元。宋小甦、林某某以滋擾方式頻繁向某某己催要賭債，并要求某某己用其名下房產(chǎn)抵債。某某己基于恐懼心理，于2015年4月11日被迫將其名下位于本區(qū)城橋鎮(zhèn)新崇西路134號(hào)503室的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給林某某抵賭債。

2015年某日下午，宋小甦、林某某、茅劍雷、薛某甲、艾某某（另案處理）等人將某某己拘禁在本區(qū)城橋鎮(zhèn)施翹村240號(hào)，讓其歸還剩余的賭債。至次日凌晨，茅劍雷等人將某某己帶至某某己位于本區(qū)文宸花苑的租住地，并看守某某己至8時(shí)許。隨后茅劍雷等人又將某某己帶至其母親的工作單位，在某某己母親為賭債簽字作擔(dān)保后，才放某某己離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人薛某甲、郭某甲、丁某某、邱某某、某某壬、張某庚的證言及辨認(rèn)筆錄；2.被害人某某己的陳述；3.宋小甦、宋某丙銀行交易記錄；4.房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同；5.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

十、強(qiáng)迫吳某己交易房產(chǎn)的犯罪事實(shí)

2017年10月，吳某己幫蔡某乙向被告人茅劍雷借款15萬(wàn)元、向范某甲妻子借款32萬(wàn)元。2018年4月8日晚7時(shí)許，被告人林某某和薛某甲指使郭某甲、黃某甲、李某甲在本區(qū)龍?jiān)酱缶频耆龢菨?jì)州源浴室包房?jī)?nèi)看守被害人吳某己。當(dāng)晚，被告人宋小甦等人毆打并恐嚇了吳某己。次日8時(shí)許，被告人林某某和范某甲等人將吳某己帶至行政中心辦理過(guò)戶手續(xù)，在辦理未果后讓吳某己離開(kāi)。2018年7月27日，吳某己基于被非法拘禁時(shí)所產(chǎn)生的恐懼心理，被迫將其名下位于本區(qū)城橋鎮(zhèn)江帆路329弄15號(hào)403室的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給范某甲抵債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人郭某甲、黃某甲、李某甲、薛某甲、范某甲、黃某乙、陳某甲、顧某甲的證言及辨認(rèn)筆錄。2.被害人吳某己的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.微信****；4.不動(dòng)產(chǎn)登記信息、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同；5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

十一、強(qiáng)迫黃某某交易房產(chǎn)的犯罪事實(shí)

2017年10月，黃某某替蔡某乙向被告人林某某借款30萬(wàn)元，并在其名下位于本區(qū)城橋鎮(zhèn)西門(mén)北村31號(hào)502室的房產(chǎn)設(shè)定了60萬(wàn)抵押。2018年，林某某多次將黃某某約至龍?jiān)酱缶频臧藰牵屍溥€錢(qián)。后林某某向黃某某提出以過(guò)戶房產(chǎn)的形式抵債，并威脅了黃某某。2018年5月26日，黃某某被迫將其名下位于本區(qū)城橋鎮(zhèn)西門(mén)北村31號(hào)502室的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給茅劍雷抵債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人黃某乙、吳某己的證言；2.被害人黃某某陳述；3.不動(dòng)產(chǎn)登記信息、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同；4.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)。

十二、非法拘禁李某丙的犯罪事實(shí)

2015年1月30日，袁某乙、趙某丙（均另案處理）按照季某某（另案處理）的要求，至上海虹橋機(jī)場(chǎng)將被害人李某丁回崇明。到崇明后，李某丙與宋小甦、季某某商談還債事宜。次日中午，季兵將李某丁至本區(qū)城橋鎮(zhèn)北門(mén)路瀛通大酒店1012房，并指使袁某乙、趙某丙在該套房?jī)?nèi)看守李某丙。李某丙被拘禁3天后，季兵讓李某丙租賃了本區(qū)城橋鎮(zhèn)八一路599號(hào)寶島世紀(jì)園3幢1-3號(hào)3F室，由袁某乙、趙某丙繼續(xù)負(fù)責(zé)看守。在李某丙被拘禁期間，宋小甦多次指使薛某甲、茅劍雷向李某丙討要債務(wù)。直至2015年2月24日，李某丙趁趙某丙外出，從寶島世紀(jì)園出租房?jī)?nèi)逃離。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人陳某己、倪某丙、顧某丁、薛某甲、吳某甲、黃某C、郭某乙、陳某庚、袁某乙、趙某丙的證言及辨認(rèn)筆錄；2.被害人李某丙的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.15年國(guó)內(nèi)旅客基本信息，工作情況，李某丙、茅劍雷銀行卡交易明細(xì)。

十三、非法拘禁張晟成的犯罪事實(shí)

2018年4月23日22時(shí)許，蔣某某、石某某（均另案處理）將被害人張某辛帶至本區(qū)龍?jiān)酱缶频臧藰?，后被告人茅劍雷及蔣某某、石某某將張某辛帶至濟(jì)州源浴室一包房。在該包房?jī)?nèi)，被告人林某某、范某甲毆打并威脅了張某辛，直至張某辛同意次日聯(lián)系其父親幫其還債，當(dāng)晚由茅劍雷等人看守張某辛。次日15時(shí)許，林某某、茅劍雷將張某辛帶至在本區(qū)城橋鎮(zhèn)玉環(huán)路諾歐咖啡店與張某辛的父親張某壬碰面，在張某壬父子承諾還款后釋放了張某辛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人沈某丁、錢(qián)某乙、張某壬、黃某乙、石某某、范某甲的證言及辨認(rèn)筆錄；2.被害人張某辛的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.借條、收條、張某辛拍攝的將其帶回崇明的兩名男子照片、上海市公安局接報(bào)回執(zhí)單；4.被告人茅劍雷的供述及辯解。

十四、林某某等人尋釁滋事的犯罪事實(shí)

2016年5月6日下午，被告人林某某、茅劍雷、龔葉華及柏某某、張某癸等人至被害人楊某丁位于本區(qū)新村鄉(xiāng)星村公路702號(hào)的工廠內(nèi)。在張某癸因瑣事與楊某丁進(jìn)行爭(zhēng)論時(shí)，茅劍雷用腳踹向楊某丁的胸部，用肘部擊打楊某丁臉部，后林某某用手打楊某丁臉部。經(jīng)鑒定，楊某丁胸部右側(cè)第2至6根肋骨骨折，構(gòu)成輕傷二級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人張某癸、柏某某、朱某甲、俞某某、徐某丁的證言及辨認(rèn)筆錄，?2.被害人楊某丁的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.被告人龔葉華、林某某、茅劍雷的供述及辨認(rèn)筆錄；4.驗(yàn)傷通知書(shū)、放射診斷報(bào)告、工作情況、刑事判決書(shū)；5.現(xiàn)場(chǎng)視頻；6.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

被告人宋小甦、林某某、茅劍雷、龔葉華于2019年7月11日由緬甸警方移交給我國(guó)警方，2019年7月12日被押解回國(guó)。到案后，宋小甦、林某某、茅劍雷拒不供認(rèn)犯罪事實(shí)，被告人龔葉華如實(shí)供述了其詐騙的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定本案違法犯罪事實(shí)的其他證據(jù)：

1.戶籍資料、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲情況、羈押證明、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、查封清單；2.證人黃某乙、某某庚、朱某乙、顧某甲、陳某甲、薛某甲、李某甲、郭某甲、張某甲、馬某某、陳某乙、黃某甲、楊某戊、施某己、王某丁、王某戊、張某A的證言及辨認(rèn)筆錄；3.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.被告人龔葉華的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，本案系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)犯罪，被告人宋小甦為犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人林某某、茅劍雷、龔葉華為犯罪集團(tuán)的骨干分子，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款、第三款。被告人宋小甦以勒索財(cái)物為目的、綁架他人作為人質(zhì)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分、應(yīng)當(dāng)以綁架罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋小甦、林某某、茅劍雷伙同他人使用威脅等手段，強(qiáng)行索要他人錢(qián)款，其中宋小甦數(shù)額特別巨大，林某某、茅劍雷數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人宋小甦、林某某、龔葉華以非法占有為目的，通過(guò)簽訂虛假房屋買(mǎi)賣(mài)合同、制造虛假銀行流水，并借助法院訴訟，騙取他人房產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，其中部分詐騙犯罪系未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定。被告人宋小甦、林某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。被告人宋小甦、林某某、茅劍雷糾集他人辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；被告人林某某又伙同他人隨意毆打他人，致一人輕傷，情節(jié)惡劣，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人宋小甦、林某某、茅劍雷伙同他人，多次以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)，其中宋小甦、林某某情節(jié)特別嚴(yán)重，茅劍雷情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任。被告人宋小甦、林某某、茅劍雷多次伙同他人非法剝奪他人人身自由，并具有毆打情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人宋小甦、林某某、茅劍雷、龔葉華系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人宋小甦、林某某、茅劍雷均系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人龔葉華系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人宋小甦、林某某、茅劍雷在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：奚山青

?檢察官：王??琳

檢察官：宋海妹

檢察官助理：顧鈺紅

2020年4月26日

附：

1.被告人宋小甦、林某某、茅劍雷現(xiàn)羈押于上海市看守所；被告人龔葉華現(xiàn)羈押于上海市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五十四冊(cè)、光盤(pán)十張。

3.隨案移送物品詳見(jiàn)清單。

4.其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條……

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

……

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條……

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百二十六條??以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役、并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品的；

（二）強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

（三）強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣(mài)的；

（四）強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

（五）強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

第二百三十八條??非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

……

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

……

第二百三十九條??以勒索財(cái)物為目的綁架他人的，或者綁架他人作為人質(zhì)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條??敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百九十三條??有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

……

第三百零三條……

開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……