上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2020〕263號(hào)

被告人宋家達(dá)，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2204221979********，滿族，初中文化，原系**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍在吉林省遼源市東遼縣**鎮(zhèn)**委**組。2019年10月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年10月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人宋家達(dá)涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至5月，被告人宋家達(dá)伙同李**、劉**、韓**（另案處理）等人,以**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）名義，虛構(gòu)“車(chē)輛質(zhì)押借款”標(biāo)的和資金借款人，利用網(wǎng)站、打電話、加入QQ群等方式向不特定社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，承諾13%左右的固定年化收益，騙取30余名被害人共計(jì)人民幣（以下幣種均為“人民幣”）2,013,402.19元后逃匿，至案發(fā)前尚余1,908,228.07元無(wú)法歸還。

2019年10月11日，被告人宋家達(dá)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?同案關(guān)系人韓**、劉**的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其伙同被告人宋家達(dá)通過(guò)公開(kāi)宣傳虛假的企業(yè)合作、車(chē)輛質(zhì)押，承諾固定收益，騙取不特定社會(huì)公眾資金的事實(shí)。

2.證人王某甲、王某乙、史某某的證言及辨認(rèn)筆錄，穗實(shí)財(cái)富宣傳資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檔案機(jī)讀材料、情況說(shuō)明等書(shū)證，證實(shí)**公司對(duì)外虛構(gòu)“車(chē)輛質(zhì)押借款”標(biāo)的和資金借款人，利用網(wǎng)站、電話、加入QQ群等方式向社會(huì)公眾虛假宣傳，承諾固定年化收益，騙取被害人集資款的經(jīng)過(guò)。

3.被害人陳某某、盧某某、李某乙、王某丙、劉某乙等人的陳述，報(bào)案書(shū)、車(chē)輛質(zhì)押借款合同、銀行交易記錄等書(shū)證，證實(shí)**公司通過(guò)向虛假宣傳，承諾固定收益，騙取其集資款的事實(shí)。

4.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)被告人宋家達(dá)參與騙取不特定公眾資金的數(shù)額。

5.上海市浦東新區(qū)人民法院刑事判決書(shū)，證實(shí)同案關(guān)系人劉**、韓**均已因涉案事實(shí)被判處集資詐騙罪。

6.杭州市公安局拱墅區(qū)分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人宋家達(dá)系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

7.常住人口基本信息，證實(shí)被告人宋家達(dá)的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人宋家達(dá)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋家達(dá)起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??朱奇佳

2020年1月16日

附：

1.被告人宋家達(dá)現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……