上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢三部刑訴〔2019〕420號(hào)

被告人宋某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2302021982********，漢族，初中文化，黑龍江省*乙技術(shù)咨詢有限公司法定代表人、*甲商務(wù)服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**街道**村**組。

被告人張某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2302251993********，漢族，初中文化，*甲商務(wù)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，戶籍在黑龍江省甘南縣**鎮(zhèn)**委**組。

被告人張志超，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2302311989********，漢族，初中文化，*甲商務(wù)服務(wù)有限公司經(jīng)理，戶籍在黑龍江省拜泉縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2302231988********，漢族，初中文化，*甲商務(wù)服務(wù)有限公司經(jīng)理，戶籍在黑龍江省依安縣**鎮(zhèn)**街**委**組。

被告人白某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2302022000********，漢族，初中文化，無業(yè)（原*甲商務(wù)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員），戶籍在黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。

被告人付某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2302041989********，漢族，初中文化，無業(yè)（原**商務(wù)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員），戶籍在黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街道**社區(qū)**組，住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街道**園**號(hào)樓**單元**室。

被告人楊某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2302811997********，漢族，初中文化，無業(yè)（原**商務(wù)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員），戶籍在黑龍江省訥河市**鎮(zhèn)**組。

被告人陳某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2311211998********，漢族，高中文化，無業(yè)（原**商務(wù)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員），戶籍在黑龍江省嫩江縣**社區(qū)**委**號(hào)。

上述被告人宋某、張某、張志超、張某某、白某某、楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年3月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年6月27日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年7月27日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。上述被告人付某某、陳某某2019年5月17日因涉嫌詐騙罪，于由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月20日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。2019年8月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人宋某、張某、張志超、張某某、白某某、付某某、楊某甲、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年10月11日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局黃浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月11日移送本院審查起訴。八名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人宋某在擔(dān)任黑龍江省*乙技術(shù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）法定代表人、*甲商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）法定代表人期間，于2018年12月，與*甲公司經(jīng)理被告人張志超、經(jīng)理被告人張某某及業(yè)務(wù)組長(zhǎng)被告人張某召開會(huì)議，商議推廣“**貸”申請(qǐng)貸款的導(dǎo)流服務(wù)，張某遂提議向一些目標(biāo)微信群發(fā)布所謂該類貸款系國(guó)家扶貧基金項(xiàng)目，申請(qǐng)人群可以“免還利息和本金”的虛假信息，四人均同意按此手法予以操作。此后被告人張某負(fù)責(zé)讓其業(yè)務(wù)組內(nèi)的業(yè)務(wù)員被告人白某某、付某某、楊某甲、陳某某予以實(shí)施。后因大量人員申請(qǐng)貸款引起導(dǎo)流數(shù)據(jù)異常，相關(guān)申請(qǐng)通道經(jīng)業(yè)務(wù)合作方通知后予以關(guān)閉。2019年1月，被告人宋某再次與張某、張志超、張某某召開會(huì)議，商議推廣*乙公司的“*甲*”APP（金融信貸平臺(tái)類軟件）的付費(fèi)會(huì)員，張某遂提議向包括原先“**貸”相關(guān)微信群在內(nèi)的一些微信群發(fā)布“付費(fèi)198元加入*甲*會(huì)員可得‘免息免本金貨款’‘貸款二年內(nèi)不用還款’或‘解決**貸遺留問題’”等虛假信息，四人均同意按此手法予以操作。同年1月14日至1月17日，被告人張某負(fù)責(zé)繼續(xù)提供目標(biāo)微信群的資源，將其業(yè)務(wù)組內(nèi)的業(yè)務(wù)員被告人白某某、付某某、楊某甲、陳某某等人拉進(jìn)群內(nèi)，讓其在微信群內(nèi)化名并假冒銀行工作人員，通過所傳授的上述話術(shù)散布虛假信息，以此吸引被害人支付會(huì)員費(fèi)。被告人張志超則先行注冊(cè)多個(gè)“*甲*”APP會(huì)員后，負(fù)責(zé)將對(duì)應(yīng)的推廣鏈接發(fā)送給白某某、付某某、楊某甲、陳某某等人，其點(diǎn)擊后即能生成各自的專屬邀請(qǐng)二維碼，并發(fā)送至微信群內(nèi)，供被害人掃碼付費(fèi)加入會(huì)員，張志超還根據(jù)各業(yè)務(wù)員的專屬邀請(qǐng)碼統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員的付費(fèi)會(huì)員成功推廣人數(shù)，并經(jīng)宋某同意后，計(jì)算并發(fā)放相應(yīng)的現(xiàn)金提成獎(jiǎng)勵(lì)。被告人張某某負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員的考勤管理，監(jiān)督實(shí)施上述行為。經(jīng)查，共計(jì)有2001名被害人通過支付寶每人付費(fèi)人民幣198元（以下幣種均為“人民幣”），向*乙公司的支付寶賬戶支付共計(jì)396,198元，其中被告人白某某參與行騙723人143,154元，個(gè)人獲利26,894元；被告人付某某參與行騙432人85,536元，個(gè)人獲利16,069元；被告人楊某甲參與行騙401人79,398元，個(gè)人獲利14,730元；被告人陳某某參與行騙127人25,146元，個(gè)人獲利4,723元；被告人張某因其業(yè)務(wù)組成員行騙共計(jì)1,699人336,402元，其個(gè)人獲利25,263元。同年1月17日下午，被告人宋某因幾天內(nèi)會(huì)員人數(shù)大幅度增加，遂要求下屬停止以上述手法推廣付費(fèi)會(huì)員，并要求下屬荀某某刪除軟件相關(guān)數(shù)據(jù)。此后，上述被害人中的部分“**貸”貸款客戶，以受騙申請(qǐng)貸款為由，借機(jī)逾期未還貸，導(dǎo)致“**貸”保險(xiǎn)責(zé)任方**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司催討未果遭受損失。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2019年3月21日抓獲被告人宋某、張志超、張某某、白某某，于3月22日抓獲被告人楊某甲，于3月25日抓獲被告人張某，于5月9日抓獲被告人付某某，陳某某于5月13日自行至公安機(jī)關(guān)投案。八名被告人到案后，在偵查階段均已如實(shí)交代了上述犯罪事實(shí)，并在家屬配合下，被告人宋某已退賠35萬元，被告人付某某已退賠16,069元，被告人楊某甲已退賠14,730元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某甲、高某某、楊某乙、王某甲、費(fèi)某某、曹某某、施某某、吳某某、趙某甲、陸某某、肖紅、李某乙、王某乙、王某丙、楊某丙、程某某的陳述分別證實(shí)，其各自被騙的經(jīng)過。

2.證人趙某乙、呂某某的證言、**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司報(bào)案材料及相關(guān)協(xié)議分別證實(shí)，其貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，*甲公司申請(qǐng)貸款人數(shù)異常，故暫停其導(dǎo)流，后接客戶投訴，有以銀行工作人員名義，在微信群內(nèi)推廣*甲二維碼掃碼進(jìn)行貸款可免息免還的騙術(shù)，并導(dǎo)致部分貸款客戶以此為由拒絕還貸還息的情況。

3.證人胡某某、荀某某的證言分別證實(shí)，“*甲*”APP的會(huì)員推廣以及統(tǒng)計(jì)特定賬號(hào)的會(huì)員推廣數(shù)量給宋某、張志超的情況。

4.*乙公司、*甲公司企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取證據(jù)清單、*乙公司的支付寶賬戶交易記錄明細(xì)表、*乙公司的銀行賬戶明細(xì)表、被告人宋某的銀行賬戶明細(xì)表分別證實(shí)，被告人發(fā)展會(huì)員的人數(shù)、收款金額及流向至宋某個(gè)人銀行賬戶的情況。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取證據(jù)清單、被告人張志超手寫記錄的推廣198元會(huì)員期間業(yè)務(wù)員的專屬邀請(qǐng)碼、業(yè)績(jī)與提成獲利金額、收入支出明細(xì)表、考勤統(tǒng)計(jì)表等證實(shí)，被告人張某及其組內(nèi)業(yè)務(wù)員的發(fā)展會(huì)員業(yè)績(jī)及提成分配的情況。

7.被告人宋某與張志超微信聊天記錄截圖證實(shí)，相應(yīng)的作案時(shí)間段。

8.公安機(jī)關(guān)的被告人到案情況工作記錄、檢察機(jī)關(guān)扣押財(cái)物、文件清單證實(shí)，被告人的到案及退賠情況。

9.被告人宋某、張某、張志超、張某某、白某某、付某某、楊某甲、陳某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某、張某、張志超、張某某、白某某、付某某、楊某甲、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某、張某、張志超、張某某經(jīng)共同商議預(yù)謀，糾集被告人白某某、付某某、楊某甲、陳某某，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，其中宋某、張某、張志超、張某某、白某某、付某某、楊某甲參與行騙數(shù)額巨大，陳某某參與行騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款；其中被告人宋某、張某、張志超系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人張某某、白某某、付某某、楊某甲、陳某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，對(duì)張某某、白某某、付某某、楊某甲應(yīng)當(dāng)減輕處罰，對(duì)陳某某應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人宋某、張某、張志超、張某某、白某某、付某某、楊某甲如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人陳某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人宋某有期徒刑七年至七年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元至五萬元；判處被告人張某有期徒刑六年至六年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元至四萬元；判處被告人張志超有期徒刑五年至五年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元至三萬元；判處被告人張某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金人民幣五千元至一萬元；判處被告人白某某有期徒刑二年至二年三個(gè)月，并處罰金人民幣四千元至五千元；判處被告人付某某有期徒刑一年六個(gè)月至一年九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元至五千元；判處被告人楊某甲有期徒刑一年五個(gè)月至一年八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元至五千元；判處被告人陳某某有期徒刑七個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元至三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??員：??薛剛

2019年11月28日

附：

1.被告人宋某、張某、張志超、張某某、白某某、付某某、楊某甲、陳某某現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)、隨卷光盤五張、U盤一只、補(bǔ)充材料復(fù)印件一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.移送贓證款物品清單。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第四款??對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。