重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝萬(wàn)州檢刑訴〔2020〕Z543號(hào)

被告人宋某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5112021982********，漢族，大學(xué)文化程度，銷(xiāo)售員，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址重慶市萬(wàn)州區(qū)**支路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日被重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某涉嫌詐騙罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年6月25日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（2020年6月26日至同年7月10日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月中旬，被告人宋某因信用卡透支和網(wǎng)貸消費(fèi)欠債較多被借貸方催收急迫。2020年2月16日至同年3月11日，為償還債務(wù)，宋某借新冠肺炎疫情期間口罩緊缺，謊稱(chēng)自己有能力代購(gòu)體溫槍、一次性醫(yī)用外科口罩，騙取被害人任某某、符某某等13人人民幣共計(jì)477063元。具體事實(shí)是：

1.2020年2月16日，被告人宋某以320元/支的價(jià)格為被害人任某某代購(gòu)貝爾康體溫槍1000支，任某某通過(guò)銀行卡、微信、支付寶賬戶(hù)給宋某轉(zhuǎn)賬共計(jì)32萬(wàn)元。后宋某通過(guò)何某某賬戶(hù)向任某某對(duì)公賬戶(hù)退款7.5萬(wàn)元，通過(guò)盧某某給任某某退款1萬(wàn)元。

2.2020年2月20日左右，被告人宋某以3元/片的價(jià)格為被害人何某某代購(gòu)口罩2.5萬(wàn)片，何某某通過(guò)重慶**醫(yī)療器械有限公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給宋某提供的任某某的賬戶(hù)7.5萬(wàn)元。后宋某通過(guò)他人賬戶(hù)向何某某對(duì)公賬戶(hù)退款4萬(wàn)元。實(shí)際騙取何某某3.5萬(wàn)元。

3.2020年2月28日，被告人宋某以2.5元/片的價(jià)格為被害人盧某某代購(gòu)口罩4000片。3月4日，盧某某向宋某提供的任某某的重慶農(nóng)商銀行卡轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。

4.2020年3月1日，被告人宋某以3元/片的價(jià)格為被害人吳某甲代購(gòu)口罩6500片。因宋某未發(fā)貨，害怕吳某甲報(bào)警而退款。同年3月11日，吳某甲再次以3元/片的價(jià)格找宋某代購(gòu)口罩2000片，吳某甲給宋某轉(zhuǎn)款6000元后未發(fā)貨。

5.2020年3月1日、3日，被告人宋某以3元/片的價(jià)格為被害人盛某某代購(gòu)口罩600片。盛某某先后通過(guò)支付寶向宋某轉(zhuǎn)賬共計(jì)1800元。

6.2020年3月2日，被告人宋某以3元/片的價(jià)格為被害人朱某某代購(gòu)口罩2000片，朱某某向宋某提供的袁某某招商銀行卡上轉(zhuǎn)款6000元，并承諾當(dāng)天發(fā)貨。直至案發(fā)未發(fā)貨。

7.2020年3月4日，被告人宋某以3元/片的價(jià)格為被害人程某某代購(gòu)口罩1000片，程某某分三次通過(guò)手機(jī)銀行給宋某轉(zhuǎn)賬共計(jì)3000元。

8.2020年3月5日，被告人宋某以2.4元/片的價(jià)格為被害人羅某某代購(gòu)口罩4500片，羅某某分別向宋某轉(zhuǎn)款3600元、7200元共計(jì)10800元，并承諾款到發(fā)貨。3月11日，在羅某某催促下，宋某退款2000元。宋某實(shí)際騙取羅某某8800元。

9.2020年3月6日，被告人宋某以2元/片的價(jià)格為被害人郭某某代購(gòu)口罩5000片，郭某某通過(guò)其妻李某甲的重慶農(nóng)商銀行卡向宋某農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元。

10.2020年3月6日，被告人宋某以3元/片的價(jià)格為被害人邱某某代購(gòu)口罩3000片，邱某某通過(guò)其支付寶余額寶按照宋某提供的熊某甲的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3000元、通過(guò)微信向宋某提供的吳某乙的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬6000元。同年3月8日，宋某給邱某某退款5000元。實(shí)際騙取邱某某4000元。

11.2020年3月7日，被告人宋某以2.5元/片的價(jià)格為被害人李某乙代購(gòu)口罩18000片，李某乙通過(guò)銀行卡向宋某提供的唐某某工商銀行卡轉(zhuǎn)賬4.5萬(wàn)元。

12.2020年3月9日，被告人宋某以2.5元/片的價(jià)格為被害人熊某乙代購(gòu)口罩7000片，熊某乙通過(guò)其招商銀行卡向宋某轉(zhuǎn)賬預(yù)付款7000元。次日，熊某乙公司決定多購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)其公司賬戶(hù)向宋某提供的吳某甲的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬16250元。共計(jì)騙取熊某乙23250元。

13.2020年3月11日，被告人宋某以2元/片的價(jià)格為被害人符某某代購(gòu)口罩2000片，另付運(yùn)費(fèi)13元。符某某分別給宋某農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款2013元、2200元，合計(jì)4213元。

2020年3月12日11時(shí)許，被告人宋某在其家被民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、銀行交易憑證及轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)收款詳情、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、消費(fèi)截圖、扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.被害人任某某、何某某、盧某某等十三人的陳述；

3.被告人宋某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某以非法占有為目的，多次采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人宋某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人宋某有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市萬(wàn)州區(qū)人民法院

檢察官：楊長(zhǎng)康

2020年7月8日

附：

????1.被告人宋某現(xiàn)在重慶市萬(wàn)州區(qū)**支路**號(hào)**幢**單元**室其家候?qū)彛娫?36********）。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤(pán)2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。?