上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕462號(hào)

被告人宋某，性別：**，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼4208211979********，**族，**文化，無(wú)業(yè)，戶籍在湖北省京山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2020年7月28日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局普陀分局監(jiān)視居住，8月12日被該局刑事拘留，8月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人宋某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于10月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月12日，位于本市普陀區(qū)**路**號(hào)**樓的上海**工程有限公司被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣129萬(wàn)元（以下均為同一幣種）。涉案資金經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后，其中贓款10萬(wàn)元被轉(zhuǎn)入被告人宋某的銀行賬戶內(nèi)（卡號(hào)為62166976000********的中國(guó)銀行卡）。

當(dāng)日13時(shí)至14時(shí)許，被告人宋某在明知涉案資金系犯罪所得的情況下，在湖北省武漢市分別前往中國(guó)銀行武漢**支行、武漢**分行，持自己的中國(guó)銀行卡將10萬(wàn)元全部取出，并存入其他銀行賬戶予以轉(zhuǎn)移。

2020年7月28日，被告人宋某在湖北省武漢市被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后其否認(rèn)主觀明知。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

證人葛某某的證言、網(wǎng)上銀行電子回單；證人楊某某的證言；扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、涉案賬戶銀行流水、中國(guó)銀行交易流水明細(xì)清單、現(xiàn)金取款憑證；公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、戶籍資料；被告人宋某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人宋某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官??王佳菁

2020年11月17日

附件：

????1.?被告人宋某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.?偵查卷宗四冊(cè)。

3.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。