安陽市龍安區(qū)人民檢察院

起??訴??書

安龍檢一部刑訴〔2019〕111號

被告單位安陽市某某有限責(zé)任公司，組織機(jī)構(gòu)代碼41050000000****（1-1），單位地址：安陽市龍安區(qū)安彩大道西段，法定代表人楊某某。

訴訟代表人楊某國，性別男，xxxx年xx月xx日出生，被告單位安陽市某某有限責(zé)任公司員工，聯(lián)系方式1310372****。

被告人楊某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41050319****，漢族，高中，住安陽市北關(guān)區(qū)某某號1號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)安陽市公安局龍祥分局決定，于2019年7月5日被安陽市公安局龍祥分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)龍安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被安陽市公安局龍祥分局逮捕。

本案由安陽市公安局龍祥分局偵查終結(jié)，以被告單位安陽市某某有限責(zé)任公司、被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月9日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的相關(guān)規(guī)定，并在辯護(hù)人?的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。?被告人楊某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>???

經(jīng)依法審查查明：

被告單位安陽市某某有限公司位于安陽市安彩大道西段，2006年8月份以來，該公司以高息為誘餌，開始向社會不特定人群非法吸收公眾存款，被告人楊某某作為某某有限公司的法定代表人及下屬子公司（安陽市某1有限責(zé)任公司、安陽市某2有限責(zé)任公司、安陽市某3有限責(zé)任公司）的實(shí)際負(fù)責(zé)人，在明知公司未取得吸收公眾存款資格的情況下，組織領(lǐng)導(dǎo)公司進(jìn)行非法吸收公眾存款活動。經(jīng)審計(jì)：截至2018年12月31日對參與集資人員進(jìn)行了集資額核準(zhǔn)登記，已核準(zhǔn)集資金額的人數(shù)為795人（1356人次），涉及金額174,727,907.00元，已支付利息37,510,809.00元，已支付本金2,592,191.13元，合計(jì)支付利息和本金40,103,000.13元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金額134,445,422.06元，涉及人數(shù)為794人（1333人次）。各公司具體情況如下：

1、安陽市某某有限責(zé)任公司

截至2018年12月31日對參與集資人員進(jìn)行了集資額核準(zhǔn)登記，參與集資人員核準(zhǔn)登記結(jié)果為，已核準(zhǔn)集資金額的人數(shù)為633人（1110人次），涉及金額150,247,967.00元，已支付利息31,134,474.00元，已支付本金2,260,593.17元，合計(jì)支付利息和本金33,395,067.17元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金額116,673,412.85元，涉及人數(shù)為633人（1089人次）。

2、安陽市某1有限責(zé)任公司

截至2018年12月31日對參與集資人員進(jìn)行了集資額核準(zhǔn)登記，參與集資人員核準(zhǔn)登記結(jié)果為，截止2018年8月10日已核準(zhǔn)集資金額的人數(shù)為77人（121人次），涉及金額1,074,300.00元，已支付利息3,740,996.00元，已支付本金117,268.97元，合計(jì)支付利息和本金3,858,264.97元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金額7,216,037.20元，涉及人數(shù)為77人（119人次）。

3、安陽市某2有限責(zé)任公司

????截至2018年12月31日對參與集資人員進(jìn)行了集資額核準(zhǔn)登記，參與集資人員核準(zhǔn)登記結(jié)果為，截止2018年8月10日已核準(zhǔn)集資金額的人數(shù)為85人（109人次），涉及金額12,985,640.00元，已支付利息2,458,746.00元，已支付本金209,485.19元，合計(jì)支付利息和本金2,668,231.19元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金額10,317,408.81元，涉及人數(shù)為85人（109人次）。

4、安陽市某3有限責(zé)任公司

截至2018年12月31日對參與集資人員進(jìn)行了集資額核準(zhǔn)登記，參與集資人員核準(zhǔn)登記結(jié)果為，截止2018年8月10日已核準(zhǔn)集資金額的人數(shù)為15人（16人次），涉及金額420,000.00元，已支付利息176,593.00元，已支付本金4,843.80元，合計(jì)支付利息和本金181,436.80元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金額238,563.20元，涉及人數(shù)為15人（16人次）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????被告人的供述和辯解，被害人陳述，證人證言，鑒定意見，書證，戶籍證明等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告單位安陽市某某有限責(zé)任公司向社會非法吸收公眾存款，被告人楊某某系被告單位的法定代表人、被告單位下屬子公司的實(shí)際控制人，在明知公司沒有吸收公眾存款的資格下，仍然違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市龍安區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：李??芳

??????????????????2019年12月31日

附：

1被告人楊某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

2案卷材料和證據(jù)三卷，審計(jì)報(bào)告一份，扣押清單一份。