河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

洛澗檢二部刑訴〔2020〕261號(hào)　

被告人安某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051975********，漢族，中專(zhuān)文化程度，非中共黨員，非人大代表或政協(xié)委員，原系洛陽(yáng)市**公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)，現(xiàn)租住河南省鞏義市**路**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局刑事拘留；于2019年8月14日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?020年8月15日被洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路分局偵查終結(jié)，以被告人安某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月10日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

洛陽(yáng)市**公司成立于2011年3月8日，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)4103000********，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為對(duì)工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、旅游業(yè)、礦業(yè)的投資，公司地址洛陽(yáng)市澗西區(qū)**路**大廈**號(hào)，法定代表人郭某甲。該公司成立后在沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)的情況下,采取業(yè)務(wù)員宣傳等方式以高息回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾吸收存款。被告人安某某自2011年4月至2015年1月在洛陽(yáng)市**公司作為理財(cái)部業(yè)務(wù)員，經(jīng)其介紹吸收存款金額達(dá)10561.00萬(wàn)元，涉及合同份數(shù)546份；從中獲取提成及工資共計(jì)48.94545萬(wàn)元，已退提成25萬(wàn)元；截至目前未兌付理財(cái)本金698.00萬(wàn)元，已還本金158.2389萬(wàn)元，已兌付利息326.7751萬(wàn)元，造成群眾實(shí)際損失212.986萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人安某某的供述與辯解；

2.同案犯郭某甲等人的供述和辯解

3、證人郭某乙、陳某某、崔某某等人的證言；

3.戶(hù)籍證明、無(wú)違法犯罪證明、到案經(jīng)過(guò)、投資借款合同、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

4.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人安某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人安某某作為洛陽(yáng)市**公司理財(cái)部業(yè)務(wù)員，參與公司向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人安某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院　

檢察官：馬紅梅

檢察官助理：趙浩凱

2020年10月19日　

附件：

1.被告人安某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。