上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人安某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2202841987********，漢族，初中文化，原無(wú)錫**電子商務(wù)有限公司（下簡(jiǎn)稱**公司）區(qū)域經(jīng)理助理，戶籍在吉林省磐石市**鎮(zhèn)**村**。2019年9月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年9月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，于2019年12月16日以被告人安某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法吸收公眾存款罪

2017年9月至2018年8月期間，無(wú)錫**公司采用以互聯(lián)網(wǎng)加盟方式，在上海市閔行區(qū)**路**號(hào)、**菜市場(chǎng)**號(hào)分別開設(shè)**公司**店、**公司**店，組織業(yè)務(wù)員采用公開宣傳、承諾還本付息的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象銷售**商城會(huì)員卡、**壺、**幣等**理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收社會(huì)公眾資金。經(jīng)司法審計(jì)及審查認(rèn)定，**公司非法吸收公眾存款金額人民幣414萬(wàn)余元，已兌付金額人民幣118萬(wàn)余元。

2017年11月至2018年8月，被告人安某某受雇于**公司，擔(dān)任區(qū)域經(jīng)理助理，協(xié)助管理**店、**店等業(yè)務(wù)，招聘、組織業(yè)務(wù)員采用公開宣傳、承諾還本付息的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象銷售**商城會(huì)員卡、**壺、**幣等**理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收公眾存款。經(jīng)司法審計(jì)及審查認(rèn)定，安某某非法吸收公眾存款金額人民幣190萬(wàn)余元。

（二）詐騙罪

2018年9月**公司停止兌付后，被告人安某某伙同吳某某（另案處理）以幫忙索回投資款為由，騙取投資人好處費(fèi)等，經(jīng)司法審計(jì)及審查認(rèn)定，騙取被害人孫某某、徐某某人民幣4萬(wàn)元。

2019年9月24日，被告人安某某明知被國(guó)內(nèi)通緝，主動(dòng)回國(guó)投案，其到案后如實(shí)供述非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)，對(duì)詐騙的犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、投資人駱某某、陳某某、劉某某等的陳述、辨認(rèn)筆錄及提供的《投資人信息登記表》、《被騙金額詳細(xì)情況》、《旅行社門店股權(quán)認(rèn)購(gòu)書》、《**商城會(huì)員章程》、《**文化發(fā)展有限公司禮品兌換券使用協(xié)議》、《多寶鏈認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)承諾書》、《欠款協(xié)議書》、銀行交易記錄等書證證實(shí)，**公司的投資模式，其各自在**有限公司投資的金額、利息等情況。

2、證人劉某某的證言證實(shí)，**公司租賃其房屋的事實(shí)；證人包某某的證言證實(shí)，**公司的運(yùn)營(yíng)情況及人員結(jié)構(gòu)；證人張某某、陳某某的證言證實(shí)，**公司的運(yùn)營(yíng)模式及其以加盟形式招商的情況；同案犯吳某某、王某某的供述證實(shí)，**公司的經(jīng)營(yíng)模式及被告人安某某在**中的地位作用。

3、上海公信會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《關(guān)于無(wú)錫**電子商務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾資金的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，被告人安某某的吸收資金數(shù)額。

4、被害人孫某某、徐某某的陳述及其提供的銀行轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，**停止兌付后，被告人安某某伙同吳某某以索回投資款為由騙取其錢款的事實(shí)；同案犯吳某某的供述證實(shí)，其與安某某結(jié)伙共同騙取孫某某等人錢款的事實(shí)。

5、公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》、公安機(jī)關(guān)截取的被告人安某某微信聊天記錄證實(shí)，被告人安某某的到案情況；中國(guó)**股份有限公司出具的《工銀借記卡賬戶歷史明細(xì)清單》證實(shí)，同案犯吳某某的銀行卡交易記錄；公安機(jī)關(guān)調(diào)取的并經(jīng)被告人簽字確認(rèn)的微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人吳某某與同案犯安某某之間的資金往來(lái)情況。

6、被告人安某某供述及辯解，如實(shí)供述非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)，拒不供述詐騙的犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人安某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人安某某在共同非法吸收公眾存款的犯罪中，起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人安某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述非法吸收公眾存款的事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人安某某又以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣4萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人安某某身犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：姚瑋

2020年1月16日

附：

1、被告人安某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗五冊(cè)、審計(jì)卷一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……