重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢刑訴〔2019〕1488號

被告人安某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5222281993********，土家族，大學(xué)?？莆幕潭龋貞c**有限公司銷售部業(yè)務(wù)員，貴州省沿河土家族自治縣人，住貴州省沿河土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人安某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年11月17日依法延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年10月，陳某甲、楊某某（另案處理）在重慶市江北區(qū)成立重慶銀淞企業(yè)咨詢管理公司（以下簡稱“銀淞公司”），2016年10月，陳某甲將銀淞公司總部搬至重慶市渝中區(qū)新華路聯(lián)合國際33樓。2015年2月，張某某（另案處理）等人成立承德永瑞大宗電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“永瑞公司”），后通過永瑞公司搭建了永瑞文化電子交易平臺（以下簡稱“永瑞平臺”），從事郵幣卡（郵票、明信片、紀(jì)念幣）電子商務(wù)交易服務(wù)。2015年8月，陳某甲、何某某（另案處理）等人在重慶市渝北區(qū)成立永瑞公司川渝分公司（以下簡稱“川渝分公司”），作為永瑞公司在重慶地區(qū)的運(yùn)營中心，負(fù)責(zé)發(fā)展供貨商和代理商。銀淞公司及下屬分公司作為川渝分公司發(fā)展的代理商，其業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)采取虛構(gòu)其掌握內(nèi)幕消息并可獲利的事實(shí)誘騙被害人在永瑞平臺交易特定郵票，通過莊家（操盤）賬戶憑借倉位優(yōu)勢和信息優(yōu)勢，操縱郵票價格，采取拉升誘導(dǎo)、連續(xù)打壓的手段賺取客戶虧損。

2016年9月，陳某甲與崔某某（另案處理）成立重慶八威鉅萬商貿(mào)有限公司（以下簡稱“八威鉅萬公司”）作為湖南有色金屬交易平臺（以下簡稱“有色平臺”）的代理商。2017年1月起，銀淞公司與八威鉅萬公司合作，采取前述相同操作模式，發(fā)展客戶進(jìn)入有色平臺進(jìn)行交易，賺取客戶虧損。

2016年7月至2017年5月，陳某甲、楊某某等人成立重慶信宇聯(lián)企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“信宇聯(lián)公司”）作為銀淞公司下屬二級代理商代理了永瑞平臺和有色平臺的電子現(xiàn)貨交易，招募業(yè)務(wù)員采取虛構(gòu)白富美的身份，通過微信等社交軟件添加不特定的公眾為好友等方式，發(fā)展客戶進(jìn)入永瑞平臺、有色平臺交易，以宣稱有內(nèi)幕消息和發(fā)送虛假盈利截圖等手段吸引客戶入金購買其推薦的交易產(chǎn)品。吸引客戶到平臺交易后，該公司業(yè)務(wù)員向客戶推薦通過操控后價格上漲的產(chǎn)品（俗稱“送金行情產(chǎn)品”）讓客戶小額獲利，取得客戶信任后，再對客戶進(jìn)行反向指導(dǎo)，故意向客戶推薦買入后價格會操控至連續(xù)跌停的產(chǎn)品，誘使客戶高位接盤，直至產(chǎn)品價格跌至低位而大幅虧損，從而騙取客戶財物。

被告人安某某于2016年8月進(jìn)入信宇聯(lián)公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其通過上述方式伙同業(yè)務(wù)主管陳某乙、業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某某（均另案處理）等人，共同騙取被害人張某某、肖某某、喬某某等人投資虧損的資金共計人民幣155118.21元。

被告人安某某于2019年7月10日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人劉某甲、陳某乙等人的證言；

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人安某某的供述和辯解；

5.《司法鑒定報告書》等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人安某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人安某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人安某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人安某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人安某某六個月以上一年以下有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：肖理

2019年11月28日

附：1.被告人安某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家（聯(lián)系電話185********）；

2.案卷二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。