鞍山市立山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍立檢公訴刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人安某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2103041963********，漢族，初中文化，鞍山**廠退休，出生地遼寧省鞍山市，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省鞍山市立山區(qū)**路**棟**單元**層**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月22日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月25日被鞍山市公安局立山分局監(jiān)視居住，于2019年10月23日被鞍山市公安局立山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鞍山市公安局立山分局偵查終結(jié)，以被告人安某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年2月14日至2020年3月10日），延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2020年2月1日至2020年2月15日、2020年4月11日至2020年4月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

深圳**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云集品”）分為六個(gè)層級(jí)，通過(guò)發(fā)展下線、消費(fèi)購(gòu)買商品獲得積分方式作為依據(jù)，進(jìn)行升級(jí)和銷售提成。2015年8月3日，被告人安某某注冊(cè)成為**臺(tái)**，通過(guò)發(fā)展張某甲、李某某、孫某某、張某乙等人成為自己的下線以及購(gòu)買商品的方式提升自己成為**級(jí)別**（全球銷售副總裁）。經(jīng)廣東安絡(luò)司法鑒定所鑒定，截止至2019年3月25日，被告人安某某為該組織直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)共計(jì)54367人，獲得獎(jiǎng)勵(lì)金額47979.23美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源、歸案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人證言：證人張某甲、張某乙、張某丙、羅某某、張某丁、趙某某等人的證言；

3.被告人安某某的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人安某某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鞍山市立山區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳妍
助理檢察員：??王蕊

2020年4月23日

附：

1.被告人安某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。