安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

雨檢一部刑訴〔2020〕212號(hào)　

　　被告人安某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412211996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**莊**號(hào)，現(xiàn)住浙江省金華市婺城區(qū)**村**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年5月31日被馬鞍山市公安局雨山分局刑事拘留。同年6月26日，經(jīng)本院不予批準(zhǔn)逮捕，于同日被馬鞍山市公安局雨山分局取保候?qū)彛?020年6月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由馬鞍山市公安局雨山分局偵查終結(jié)，以被告人安某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年年初，被告人安某某在江蘇省溧陽(yáng)市加入“天津**”傳銷組織，成為該組織E級(jí)業(yè)務(wù)員，通過(guò)發(fā)展下線逐步晉升為該組織C級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。2017年11月，在王某甲、吳某甲、王某乙（均另案處理）等人的組織下，由劉某甲（另案處理）帶領(lǐng)被告人安某某、蘆某某、馮某某、毛某某（均另案處理）等30余名傳銷成員遷移至馬鞍山市雨山區(qū)并組建“天津**”傳銷團(tuán)隊(duì)，劉某甲擔(dān)任馬鞍山地區(qū)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理本市**村**棟**室、**村**棟**室和**新村**棟**室三個(gè)家庭，被告人安某某擔(dān)任**村**棟**室“家長(zhǎng)”，馮某某、蘆某某分別管理其余兩個(gè)家庭，家庭成員需要遵守“家長(zhǎng)”制定的生活制度，學(xué)習(xí)“天津**”傳銷理論知識(shí)，“家長(zhǎng)”鼓動(dòng)家庭成員以“介紹工作”、“婚戀交友”等名義邀約新人加入，在新成員交納人民幣2800元購(gòu)買一份虛擬產(chǎn)品后為其舉行加入儀式?！凹议L(zhǎng)”負(fù)責(zé)收取每個(gè)家庭成員交納的費(fèi)用并統(tǒng)一上交給共同的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)劉某甲，劉某甲再將資金上交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)吳某甲。

2017年12月至2018年3月間，劉某甲共向吳某甲上交35單產(chǎn)品，合計(jì)費(fèi)用人民幣98600元，其中被告人安某某經(jīng)手人民幣28000元。

被告人安某某于2019年5月30日被江蘇省常州市公安局天寧分局抓獲歸案，到案以后如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、終止偵查決定書、刑事判決書、傳銷人員關(guān)系圖、搜查筆錄、租房合同、收條、發(fā)票、扣押決定書、扣押清單、現(xiàn)金存款憑條、銷售業(yè)績(jī)表、申請(qǐng)表、情況說(shuō)明、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶交易明細(xì)、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單、犯罪線索移送函、查詢證明、在逃人員登記表、戶籍信息、前科材料、情況說(shuō)明等。

2.證人證言：證人崔某某、張某甲、吳某乙、彭某某、李某甲、黎某某、管某某、劉某乙、裴某某、汪某某、李某乙、吳某丙、于某某、張某乙、李某丙、楊某某、高某某、桂某某、吳某丁、陶某某、馬某某、宋某某、涂某某、王某丙、蘆某某、吳某甲、王某乙、王某甲、馮某某、毛某某、劉某甲、卞某某等的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人安某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人安某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人安某某伙同他人以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)行為，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人安某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人安某某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人安某某到案以后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。建議判處被告人安某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院　

檢察官：黃迎濤

2020年7月3日　

附件：

1.被告人安某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬〗鹑A市婺城區(qū)**村**棟**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.隨案移送涉案錢款5600元。