延吉市人民檢察院

起 訴 書(shū)

延市檢二部刑訴〔2019〕1057號(hào)

被告人安某某，男性，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224241954********，朝鮮族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍地：吉林省延吉市**街**委**組，現(xiàn)住吉林省延吉市**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于 2019年8月27日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月24日由延吉市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人石某甲，女性，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224011958********，朝鮮族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍地：吉林省延吉市**街**委**組，現(xiàn)住吉林省延吉市**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月4日被延吉市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年11月12日重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省延吉市公安局偵查終結(jié)，以被告人安某某、石某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序，并同意本院建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人安某某伙同被告人石某甲于2011年至今期間，通過(guò)被告人安某某名下的兩張中國(guó)建設(shè)銀行卡（621081090000*******、621700090000*******）和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（622848103820*******），以及中國(guó)交通銀行卡（622260332000*******）在延吉市內(nèi)外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其以外場(chǎng)所為蔣某某、樸某甲、嚴(yán)某某、金某甲、韓某某、石某乙、樸某乙、金某乙、申某某等人非法買(mǎi)賣(mài)外匯（韓幣）數(shù)額達(dá)660.2461萬(wàn)元人民幣，并從中賺取匯率差價(jià)。

案發(fā)后，被告人安某某經(jīng)傳喚到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，被告人石某甲從韓國(guó)主動(dòng)到延吉市公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份證明、抓獲經(jīng)過(guò)、違法犯罪情況查詢(xún)記錄單、入所健康檢查表、偵查機(jī)關(guān)兌換外匯核實(shí)情況、銀行流水、微信截屏、扣押清單、收據(jù)；

2.證人申某某、蔣某某、樸某甲、嚴(yán)某某、金某丙、韓某某、石某乙、樸某乙、金某乙的證言：

3.被告人安某某、石某甲的供述與辯解；

4.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人安某某、石某甲違反國(guó)家金融管理秩序，多次倒賣(mài)外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某甲系自首，根據(jù)《中華人民共共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人安某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察員：崔麗梅

2019年12月27日

附：

1.被告人安某某現(xiàn)羈押于延吉市看守所，被告人石某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谘蛹?*街。

2. 公安卷宗3冊(cè)，證據(jù)目錄1份。