江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕34號

被告人安某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼5222271992********,土家族，初中文化，無業(yè)，出生地貴州省德江縣，住貴州省德江縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人安某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼5003831989********,漢族，中專文化,無業(yè),出生地重慶市永川區(qū)，住重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**寺**組**號。被告人曹某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1978年**月**日生,身份證號碼5108211978********,漢族，初中文化,無業(yè),出生地四川省旺蒼縣,住四川省旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人杜某某曾因犯盜竊罪，于2009年被判處有期徒刑二年六個月。被告人杜某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1985年**月**日生,身份證號碼5003811985********,漢族，初中文化,無業(yè),出生地重慶市江津區(qū),住重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人代某某，女，1963年**月**日生,身份證號碼5102291963********,漢族，初中文化,無業(yè),出生地重慶市永川市,住重慶市永川市**辦事處**村**村民小組**號。被告人代某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年10月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人安某某、曹某某、杜某某、李某某、代某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月19日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達10400000元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊及團隊下屬經(jīng)理室進行管理，團隊及團隊下屬經(jīng)理室由老總領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、自律配合窗口、能力總管（窗口）、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)經(jīng)理室的運轉(zhuǎn)。

2018年以來，被告人安某某、曹某某、杜某某、李某某、代某某等人陸續(xù)加入該組織，且該組織層級已達3級以上，組織成員已達30人以上。2018年至2019年10月期間，被告人安某某擔(dān)任能力總管、自律配合，被告人曹某某擔(dān)任自律總管、能力總管，被告人杜某某、李某某擔(dān)任自律配合，被告人代某某擔(dān)任能力配合。

2019年10月18日，被告人安某某、曹某某、杜某某、李某某、代某某被公安機關(guān)抓獲歸案，歸案后均如實供述其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人蔣某某、張某某等人的證人證言；

3.被告人安某某、曹某某、杜某某、李某某、代某某的供述和辯解；

4.證人蔣某某、張某某等人、被告人安某某、杜某某、代某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人安某某、曹某某、杜某某、李某某、代某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。五被告人共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：方玲玲

2020年3月2日

附：

1.被告人安某某、曹某某、杜某某、李某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所、被告人代某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.適用簡易程序建議書1份。