江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢一部刑訴〔2020〕288號

　

　　被告人安某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3412211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。被告人安某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年4月16日被豐縣公安機(jī)關(guān)刑事拘留，2019年5月15日被豐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月7日經(jīng)本院取保候?qū)?，次日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3412211994********，漢族，中專文化，勞務(wù)人員，住安徽省臨泉縣**街道**社區(qū)**村**號**戶。被告人孫某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月2日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4128281988********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**村**莊。被告人李某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月20日被豐縣公安局取保候?qū)?/span>。

被告人范某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3412211987********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人范某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月23日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3412211983********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人范某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月11日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，2019年10月10日被豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人安某某、孫某某、李某甲、范某甲、范某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年5月27日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年11月至2018年2月，被告人安某某在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間，明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺，仍在該公司服務(wù)，并利用該平臺客服身份，為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù)，期間在“騷妹組”和同案犯范某丙（已判決）對班共同代收賭資900萬余元，其提供給賭博公司的招商銀行卡和浦發(fā)銀行卡共接收玩家賭資800萬余元。本人獲利12萬余元。

2.2017年7月至2019年10月，被告人孫某某先后在柬埔寨西哈努克市、菲律賓馬尼拉網(wǎng)絡(luò)公司工作期間，明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺，仍在該公司服務(wù)，并利用該平臺客服身份，為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù)，期間在“老姜組”先后和同案犯李某乙（在逃）、魏某某（在逃）對班，共同代收賭資1000萬余元。本人獲利14萬余元。

3.2019年12月至2018年5月，被告人李某甲在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間，明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺，仍在該公司服務(wù)，并利用該平臺客服身份，為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù)，期間在“老姜組”先后和同案犯李某丙（已移訴）、耿某某（已判決）對班，共同代收賭資1700萬余元，其提供給賭博公司的中國建設(shè)銀行卡共接收玩家賭資70萬余元。本人獲利7萬余元。

4.2017年10月至2017年12月，被告人范某甲在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間，明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺，仍投資合開“依依組”，并到該公司服務(wù)，利用該平臺客服身份，為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù)，期間在“依依組”和同案犯范某?。ㄒ雅袥Q）共同代收賭資600萬余元。本人獲利2萬余元。

5.2017年10月至2017年12月，被告人范某乙在柬埔寨西哈努克市一網(wǎng)絡(luò)公司工作期間，明知該網(wǎng)絡(luò)公司面向中國地區(qū)經(jīng)營賭博平臺，仍在該公司服務(wù)，并利用該平臺客服身份，為他人參賭提供資金結(jié)算、充值等服務(wù)，期間投資接手“依依組”，并在“春妹組”和同案犯李某乙（在逃）共同代收賭資500萬余元。本人獲利4萬余元。

被告人安某某、孫某某、李某甲、范某甲均主動投案，并均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、支付寶、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人袁某某等的證言；

3.被告人安某某、孫某某、李某甲、范某甲、范某乙的供述與辯解；

4.豐縣公安局提供的辨認(rèn)筆錄；

5.豐縣公安局提供的視聽光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人安某某、孫某某、李某甲、范某甲、范某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人安某某、孫某某、李某甲、范某甲、范某乙均明知他人經(jīng)營賭博網(wǎng)站，仍提供資金支付結(jié)算等服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人安某某、孫某某、李某甲、范某甲、范某乙的行為，均具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情形，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察官：劉紅娟

檢察官助理：范吉超

2020年6月4日

附：

1.被告人安某某、孫某某、李某甲、范某甲、范某乙均取保候?qū)徳诩?/span>；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》一份。