上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢刑訴〔2020〕154號(hào)

被告人安某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3426231988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年7月9日由上海市公安局靜安分局決定取保候?qū)彛?月24日經(jīng)本院決定并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人安某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同月5日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人安某某與他人共同于2016年2月至8月間，以民間借貸為幌，誘騙被害人季某某、盧某某寫(xiě)下金額虛高的借條并制造虛假的銀行流水，再以各種借口肆意認(rèn)定違約，采取網(wǎng)簽房產(chǎn)、上門(mén)要債、虛假訴訟等方式，要求被害人按照虛高金額還款，并惡意壘高債務(wù)，以此騙取被害人季某某、盧某某錢(qián)款。具體分述如下：

1.被害人季某某經(jīng)人介紹于2016年2月17日到上海市**路**號(hào)**大廈**室向被告人安某某及楊某某、郎某某（均另案處理）借款人民幣10萬(wàn)元（以下幣種皆為人民幣），雙方口頭約定借期一年，分12期共歸還24萬(wàn)元。當(dāng)日安某某、楊某某、郎某某要求季某某簽訂金額為32萬(wàn)元、期限為一個(gè)月的借款合同，并將季某某的房產(chǎn)網(wǎng)簽及扣押了季某某的房產(chǎn)證。后郎某某帶季某某至銀行虛假走賬32萬(wàn)元并收取0.8萬(wàn)元的好處費(fèi)，其中17.32萬(wàn)元轉(zhuǎn)入安某某銀行賬戶，季某某實(shí)際得款13.88萬(wàn)元。

2016年2月20日，因被害人季某某向被告人郎某某索要房產(chǎn)證，郎某某以此要求季某某立即還款25萬(wàn)元，后季某某借款21萬(wàn)元還給郎某某并拿回房產(chǎn)證。安某某等人實(shí)際騙取季某某7.12萬(wàn)元。

2.被害人盧某某于2016年4月22日到**大廈楊某某開(kāi)設(shè)的小額貸款公司向安某某、楊某某、王某某（另案處理）等人借款1.5萬(wàn)元，雙方口頭約定借期一個(gè)月，到期還款1.8萬(wàn)元。當(dāng)日安某某、楊某某等人要求盧某某寫(xiě)下債權(quán)人為安某某、金額為40萬(wàn)元的借條，后王某某等人帶盧某某至銀行虛假走賬40萬(wàn)元，盧某某實(shí)際得款1.5萬(wàn)元。

2016年7月，被害人盧某某在償還6000元利息后，無(wú)力還款，被告人安某某遂以還款逾期為由要求盧某某還款15萬(wàn)元，并稱可以找人為其“平賬”。2016年7月8日，安某某、楊某某等人安排程某某（另案處理）出面借款給盧某某，實(shí)際仍由安某某、楊某某出資。雙方約定借款30萬(wàn)元，借期一個(gè)月，到期還款75萬(wàn)元。當(dāng)日安某某、楊某某、程某某要求盧某某簽訂金額為100萬(wàn)元、期限為一個(gè)月的借條。后程某某到銀行虛假走賬100萬(wàn)元，再由楊某某、安某某等人用POS機(jī)刷走90萬(wàn)元，盧某某實(shí)際得款10萬(wàn)元。借款到期后，被害人盧某某無(wú)力還款，安某某遂指使程某某到盧某某家中貼條子，并指使程某某于2016年8月以借條金額100萬(wàn)元向盧某某提起民事訴訟，后因公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楸R某某被詐騙案，法院裁定駁回起訴。

被害人盧某某共計(jì)從安某某、楊某某、王某某、程某某等人處借得11.5萬(wàn)元，歸還利息0.6萬(wàn)元，安某某、楊某某、程某某要求盧某某歸還100萬(wàn)元，被告人安某某等人欲騙取被害人盧某某89.1萬(wàn)元但未得逞。

被告人安某某與楊某某、郎某某、黃某某、陳某某（均另案處理）等人經(jīng)常糾集在一起，形成從事“套路貸”等違法犯罪活動(dòng)的惡勢(shì)力，采用暴力、威脅或者其他手段，在本市靜安區(qū)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

被告人安某某于2020年7月8日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后未如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、常住人口基本信息、公安人員出具的辦案說(shuō)明、相關(guān)銀行流水、借條、收條、上海市房地產(chǎn)交易中心合同備案信息、相關(guān)民事訴訟材料等書(shū)證；2.證人戴某某的證言；3.被害人季某某、盧某某的陳述；4.被告人安某某的供述和辯解、同案犯郎某某、黃某某、程某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人安某某以非法占有為目的，與他人共同虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，其中既遂部分?jǐn)?shù)額巨大，未遂部分?jǐn)?shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人安某某部分詐騙行為已著手實(shí)施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人安某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官?劉伯嵩

檢察官助理?阮曉宇

2020年9月30日

附件：1.被告人安某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北

??????部）。

2.偵查卷宗一冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)。

3.案犯身份卡一份，換押證一份。

4.相關(guān)法律條文。