株洲市荷塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株荷檢一部刑訴〔2020〕349號(hào)

被告人寧某甲，曾用名寧某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209221991********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，現(xiàn)住湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被株洲市公安局荷塘分局監(jiān)視居住。同年8月6日，本院決定對(duì)其重新監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4206021983********，漢族，大專文化，無業(yè)人員，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**道**小區(qū)**棟**室。無前科。因涉嫌詐騙罪于2019年8月4日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年9月11日被該局決定取保侯審。2020年8月6日，本院決定對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209221987********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，現(xiàn)住湖北省大悟縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月4日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年9月11日被該局決定取保侯審。2020年8月6日，本院決定對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局荷塘分局偵查終結(jié)，以被告人寧某某、王某甲、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月初，被告人寧某甲受朋友“楊某某”（身份未查明）的指使，讓他人辦理銀行卡走資金，每辦理一張銀行卡給500元好處費(fèi)。為獲取非法利益，被告人陳某某按照寧某某的指令，辦理了四張銀行卡給寧某某走資金，分別為工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、中國銀行卡、建設(shè)銀行卡。同時(shí)，陳某某又讓其女友劉某某（另案處理）也去辦理了四張銀行卡，分別為工商銀行卡62155932020********，農(nóng)業(yè)銀行卡，中國銀行卡，建設(shè)銀行卡62170028700********，同時(shí)劉某某還提供了一張自用的郵政銀行卡62179952002********用于幫助寧某某走資金。

2019年7月初，被告人王某甲從他人處得知提供銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬可以獲利的信息后，遂從武漢市前往北京市共辦理四張的銀行卡，分別是中國銀行卡62170000101********、郵政銀行卡62218710000********、農(nóng)業(yè)銀行卡62284800189********、工商銀行卡62122602001********，并將此四張卡提供給被告人寧某甲。

2019年7月19日，被害人唐某某被一名冒充株洲市消防支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的男子，要求幫忙墊付“防爆燈”貨款，唐某某委托其朋友文某某用卡號(hào)為62366829400********的建設(shè)銀行卡將112000元貨款打入了王某甲的工商銀行62122602001********賬號(hào)。王某甲按照寧某甲的指令，將112000元分為三筆（45000元,32000元,35000元）轉(zhuǎn)賬匯入劉某某的卡號(hào)為62179952002********的自用郵政銀行卡上，劉某某也按照寧某某的指令，再將其轉(zhuǎn)入其卡號(hào)為62155932020********的工商銀行卡上，并和陳某某一起去銀行取現(xiàn)交給了寧某甲。寧某甲將取出來的現(xiàn)金全部交給其上線“楊某某”。

2019年7月19日，被害人王某乙被一名冒充株洲市消防支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的男子，要求幫忙墊付“防爆燈”貨款，王某乙將60000元貨款通過自己的建行賬戶（卡號(hào)：62170029401********）打入了卡號(hào)為62284800189********的王某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡上，王某甲根據(jù)寧某甲的指令分兩筆（一筆35000，一筆29995）將錢打入了劉某某的62179952002********郵政銀行卡上，之后，寧某甲要求劉某某、陳某某一起去銀行取出4萬元現(xiàn)金交給他。另2萬元由劉某某微信轉(zhuǎn)賬給陳某某，再由陳某某微信轉(zhuǎn)賬給了寧某甲。寧某甲則將取出的現(xiàn)金全部交給其上線“楊某某”。

被告人寧某甲將陳某某與劉某某取現(xiàn)的17.2余萬元全部交給了其上線“楊某某”，從中獲取違法所得2萬余元；王某甲在寧某甲的指揮下轉(zhuǎn)賬17.2余萬元，獲得違法所得3300元。陳某某在寧某甲的指揮下幫助劉某某取錢17.2萬余元，共得違法所得3200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證，證人證言，被害人的陳述，被告人的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人寧某甲、王某甲、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人寧某甲、王某甲、陳某某明知是犯罪所得而予以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人寧某甲、王某甲、陳某某能如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；本案是共同犯罪，被告人寧某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定，被告人王某甲、陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

株洲市荷塘區(qū)人民法院

檢察官：廖建華

2020年12月29日

附件：1.被告人寧某甲被監(jiān)視居住，電話1316467****，被告人王某甲、陳某某被取保候?qū)?，王某?316334****，陳某某1387187****；

2.全部證據(jù)材料和案卷，電子卷宗

3.起訴書十八份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

?

?