平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平衛(wèi)檢公訴刑訴〔2019〕65號(hào)

被告人寧某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼:4104231970********，漢族，大學(xué)文化，平頂山市湛河區(qū)人民政府**、籍貫內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市**區(qū)，住河南省平頂山市新華區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公共存款罪于2017年8月2日被平頂山市公安局高新分局刑事拘留，因未執(zhí)行刑事拘留、涉嫌非法吸收公共存款罪于2017年8月3日被平頂山市公安局高新分局取保候?qū)彛蛏嫦臃欠ㄎ展泊婵钭镉?018年10月17日被平頂山市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公共存款罪于2018年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月23日被平頂山市公安局高新分局逮捕。

本案由平頂山市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人寧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，于2019年1月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。2019年2月21日本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月至2015年12月期間，丁某某（另案處理）先后購(gòu)買平頂山市高新區(qū)**貸款公司、成立平頂山市湛河區(qū)**小額貸款公司，被告人寧某某任公司副總經(jīng)理、法律顧問(wèn)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以**園林有限公司、河南**有限公司為擔(dān)保方，采用口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，以月息為1.5分至4.5分不等的高額利息為回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，經(jīng)平頂山市審鑫會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)：2013年1月至2015年12月吸收儲(chǔ)戶資金總額10168.6萬(wàn)元，涉及人員225人，至今未對(duì)付本金8932.8407萬(wàn)元。

被告人某某在公司擔(dān)任副總經(jīng)理、法律顧問(wèn)，分管風(fēng)控部，負(fù)責(zé)吸收存款客戶借款合同、借款協(xié)議的起草、擬定、審核工作，并積極向社會(huì)不特定人員宣傳公司融資政策，個(gè)人累計(jì)非法吸收存款274萬(wàn)元，涉及14人，未兌付金額245.415萬(wàn)元，提成11.95萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述和辯解，被害人陳述，鑒定意見(jiàn)及相關(guān)物證、書證等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人寧某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此???致?

平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院

檢察員：馬海玲

?檢察員：王??珂

二Ｏ一九年三月八日

附：

1、被告人寧某某現(xiàn)羈押于河南省郟縣看守所；

2、移送偵查卷宗四冊(cè)。