云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人寧某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)：4103291983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地：河南省洛陽(yáng)市伊川縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤龍分局決定，2019年6月8日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月15日被昆明市公安局盤龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人寧某某涉嫌集資詐騙罪罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年10月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月12日、2019年12月27日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月5日，被告人寧某某伙同張某某（已判決）注冊(cè)成立云南**投資有限公司，張某某擔(dān)任該公司法定代表人、總經(jīng)理，被告人寧某某擔(dān)任該公司股東、副經(jīng)理，李某某（已判決）擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，被告人寧某某明知該公司未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，伙同張某某虛構(gòu)為云南****科技有限公司、洛陽(yáng)**工貿(mào)有限公司、河南****發(fā)電技術(shù)有限公司融資的事實(shí)，安排業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)放宣傳單的方式向社會(huì)不特定人群進(jìn)行宣傳，承諾以月利息1%-1.7%還本付息，吸引投資人投資，經(jīng)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)司法鑒定中心鑒定，該公司共向60名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣6449700元，支付利息共計(jì)人民幣557042元。

2019年6月8日，被告人寧某某在在鄭州市**市**號(hào)線華南城地鐵口被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：宣傳折頁(yè)、記賬本、銀行卡等；2.書證：抓獲經(jīng)過(guò)、投資管理合同、委托書、還款計(jì)劃書、承諾函、委托付款確認(rèn)書、銀行交易明細(xì)等；3.證人證言：證人朱某某、岳某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人譚某某、洪某某、潘某某等人陳述、辨認(rèn)筆錄；5.被告人的供述與辯解：被告人寧某某、張某某、李某某的供述與辯解；6.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人寧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人寧某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院

檢察員：張發(fā)會(huì)

2020年1月9日

附：

1．被告人寧某某現(xiàn)羈押于昆明市盤龍區(qū)第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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