廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z2119號(hào)

被告人寧某甲（自報(bào)），女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4305251993********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為湖北省襄陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月16日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人寧某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年2月3日、2020年4月17日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日、2020年5月14日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：吳某甲（另案處理）于2017年1月23日注冊(cè)成立東莞市**有限公司，后改名東莞市**網(wǎng)絡(luò)推廣有限公司（沒(méi)有重新注冊(cè)登記）。被告人寧某甲、賀某某（另案起訴）是公司股東，且寧某甲是公司總經(jīng)理并管理公司、賀某某是公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。公司先后聘用吳某乙、田某某、吳某丙、吳某丁（均另案起訴）為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，寧某乙（另案起訴）為人事部經(jīng)理，李某某、梁某甲（均另案起訴）為資源部經(jīng)理。人事部負(fù)責(zé)公司人員的招聘、考勤、報(bào)銷(xiāo)等工作。財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人員的工資計(jì)算、公司物品采購(gòu)的支出、租金和水電費(fèi)的支出等工作。資源部負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)、交友平臺(tái)尋找添加被害人作為公司實(shí)施詐騙的對(duì)象的工作。業(yè)務(wù)員根據(jù)公司提供的微信群在微信群中不停上傳虛假的交易清單、烘托群里氛圍,誘騙被害人在格蘭特、MT4等虛假平臺(tái)開(kāi)戶進(jìn)行虛假期貨指數(shù)交易,詐騙被害人共計(jì)約713161.8元。具體作案如下：

1、2018年11月份，被害人郭某某被吳某乙等人拉進(jìn)“謙盈會(huì)”等微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺(tái)格蘭特、MT4投資平臺(tái)。至2019年4月份，郭某某在虛假交易平臺(tái)交易損失共計(jì)45998元。

2、2018年10月份，被害人梁某乙被田某某等人拉進(jìn)微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺(tái)格蘭特、MT4投資平臺(tái)。至2019年1月份，梁某乙在虛假交易平臺(tái)交易損失共計(jì)3580元。

3、2018年12月份，被害人陳某某被吳某丙等人拉進(jìn)微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺(tái)格蘭特、MT4投資平臺(tái)。至2019年3月12日，陳某某在虛假交易平臺(tái)交易損失共計(jì)114000元。

4、2018年11月中旬，被害人趙某某被李某某、梁某甲等人拉進(jìn)一個(gè)微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺(tái)格蘭特、MT4投資平臺(tái)。至2019年1月底，趙某某在虛假交易平臺(tái)交易損失共計(jì)27907.7元。

5、2018年11月，被害人張某甲被李某某、梁某甲等人拉進(jìn)一個(gè)微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺(tái)格蘭特、MT4投資平臺(tái)。至2019年1月22日，張某甲在虛假交易平臺(tái)交易損失共計(jì)63798.6元。

6、2018年11月，被害人譚某某被李某某、梁某甲等人拉進(jìn)一個(gè)微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺(tái)格蘭特、MT4投資平臺(tái)。至2019年2月13日，譚某某在虛假交易平臺(tái)交易損失共計(jì)約10000元。

7、2018年10月份，被害人劉某某被吳某乙等人拉進(jìn)微信群，后被誘騙投資虛假交易平臺(tái)格蘭特、MT4投資平臺(tái)。至今，劉某某在虛假交易平臺(tái)交易損失共計(jì)447877.5元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料,?郭某某等被害人的陳述，張某乙等證人的證言，涉案物品等物證，到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證，被告人寧某甲及同案人賀某某、吳某乙、田某某、吳某丙、吳某丁、李某某、梁某甲、寧某乙等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人寧某甲無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

檢察官：林偉強(qiáng)

2020年6月8日

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附：

1、被告人寧某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧隙齼?cè)、檢察卷宗一冊(cè)。