山東省淄博市張店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張檢二部刑訴〔2020〕278號

被告人寧某某，女性，1962年**月**日出生，公民身份號碼2205191962********，滿族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地吉林省梅河口市，住吉林省梅河口市**街**委**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年10月14日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，同日被淄博市公安局張店分局取保候?qū)彛?020年9月18日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省淄博市公安局張店分局偵查終結(jié)，以被告人寧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年，被告人寧某某加入河北**有限公司（以下簡稱**公司）后，積極宣傳**公司的獎金制度和運作模式，積極發(fā)展下線，先后擔(dān)任**體系下**團隊領(lǐng)導(dǎo)人、**體系領(lǐng)導(dǎo)人，組織、召集**體系招商會，管理、領(lǐng)導(dǎo)下線會員，進行傳銷活動，對該傳銷組織的發(fā)展、壯大起關(guān)鍵作用。截至案發(fā)，被告人寧某某下線會員點位34000余人，層級103層，非法獲利470余萬元。案發(fā)后，被告人寧某某主動上繳違法所得60萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

人口信息、扣押清單等書證；證人包某某、王某某、姜某某的證言；被告人寧某某的供述；司法鑒定意見書；扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人寧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人寧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人寧某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人寧某某具有從犯、自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條，建議判處被告人寧某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淄博市張店區(qū)人民法院

檢察官：牛姝君

2020年10月14日

附件：

1.被告人寧某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。_?

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