河南省虞城縣人民檢察院　

起?訴?書

虞檢二部刑訴〔2020〕133號　

　　被告人寧**，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41272219**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省**縣，住河南省**縣**鎮(zhèn)**路*段***村****號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)虞城縣公安局決定，于2020年7月17日被虞城縣公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準，于2020年8月20日被虞城縣公安局依法執(zhí)行逮捕，無前科。

本案由商丘市虞城縣公安局偵查終結，以被告人寧**涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年6月份以來，被告人寧**伙同劉**（已判刑）以可以給黑、白戶辦理銀行貸款下款多、無利息為由，組織谷**、王**、劉**等人在河南省**市**縣辦理了6銀行卡（谷**2張、王**2張、劉**2張）、3個營業(yè)執(zhí)照、3個對公賬戶、3個公司印章、3個法人印章、3個U盾、手機卡多張，并負責他們在辦理過程中的吃、住、行，還承諾辦好所有資料成功后每套給他們幾百塊錢的好處費，然后劉**將這些資料全套賣給一個男子（身份不詳），被告人寧**從中獲利2000元。2019年07月19日至20日，被害人王*被騙的20余萬元，通過資金流查詢發(fā)現(xiàn)其中的16萬元分別轉到：谷**、劉**、王**辦理的對公賬戶內(nèi)。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；

2證人證言：證人谷**、劉**、陳**、葛**、朱**的證言；

3被害人陳述：被害人王*的陳述；

4同案犯的供述與辯解：同案犯劉**（已判刑）的供述與辯解；

5被告人寧**的供述與辯解；

6辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人寧**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人寧**非法買賣他人銀行卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任，系共同犯罪。

被告人寧**主動到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；認罪認罰，可以從寬處理；系初犯，可酌情從輕處罰。被告人寧**伙同他人所出售的銀行卡被他人用于詐騙犯罪，酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

虞城縣人民法院　

檢察官：張新武

檢察官助理：徐桂芳

?（院?。?/span>

?2020年10月27日　

（此頁無正文）

附件：

1.被告人寧**現(xiàn)羈押于虞城縣看守所；

2.案卷材料二冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。