湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴蘇檢一部刑訴〔2020〕40號

被告人寧某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4313212000********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住云南省馬關(guān)縣**鎮(zhèn)。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得于2020年9月11日被郴州市公安局蘇仙刑事拘留；同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由郴州市公安局蘇仙分局執(zhí)行逮捕。

本案由郴州市公安局蘇仙分局偵查終結(jié)，以被告人寧某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

謝某某(另案處理)于2020年4月初經(jīng)微信聯(lián)系被告人寧某某，要寧某某找朋友注冊公司，并將所注冊公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等向其出售，并允諾給寧某某23000元一套。之后，被告人寧某某經(jīng)微信聯(lián)系其同學(xué)曹某某(已判刑)，要曹某某注冊公司，并將所注冊公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等向其出售，其按照18000元/套的標(biāo)準(zhǔn)向曹某某支付報酬，曹某某表示同意。爾后，曹某某找到其好友肖某某(已判刑)和同學(xué)周某某（另案處理），請兩人幫忙共同注冊公司對外出售牟利，兩人均表示同意。同年4月16日，曹某某使用自己和肖某某、周某某的身份信息，通過代辦公司向郴州市蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局申請注冊了湖南**汽車有限公司。辦妥之后，曹某某將此事告知了被告人寧某某，由于寧某某人在云南，寧某某就安排曹某某去廣東省中山市將湖南**汽車有限公司資料給謝某某，并把謝某某的聯(lián)系方式告訴了曹某某，后曹某某和謝某某互相之間加了微信用于聯(lián)系，同年4月22日，曹某某攜帶湖南**汽車有限公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章、對公賬戶u盾等物品來到了廣東省中山市，后將上述物品交給了謝某某，謝某某向曹某某支付了6000元。

被告人寧某某將湖南**汽車有限公司賣給謝某某之后，又要曹某某再注冊一家公司賣給他，并告訴曹某某是用于賭博非法活動，曹某某表示同意，并于2020年4月24日，由肖某某通過代辦公司向郴州市北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局成功注冊了郴州市**傳媒有限公司。同年4月27日，曹某某根據(jù)被告人寧某某和謝某某的安排攜帶該公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章、對公賬戶U盾等物品到湖南省長沙市交給了寧某某和謝某某指定的人員。之后，謝某某以辦理對公賬戶不符合要求和辦理時間拖了很久為由要寧某某退錢。經(jīng)統(tǒng)計，在辦理對公賬戶過程中，謝某某一共轉(zhuǎn)給寧某某8000元，寧某某轉(zhuǎn)了8000元給曹某某。

經(jīng)查明，被告人寧某某所購買的郴州市**傳媒有限公司對公賬戶被他人用于實施電信詐騙，其中河北省**市村民王某某被騙后，于2020年7月多次向行騙者提供的該公司賬戶共轉(zhuǎn)賬26600元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)拍攝的營業(yè)執(zhí)照等照片；2.書證：戶籍資料、銀行交易流水等；3.證人證言：證人周某某、王某某等人的證言；4.被告人及同案人員的供述與辯解：被告人寧某某以及曹某某、肖某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、電子銀行交易明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人寧某某違反**公司管理法規(guī)，以營利為目的，非法買賣公司營業(yè)執(zhí)照2本，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款；其明知是實施違法犯罪活動，仍為他人提供企業(yè)對公賬戶用于中轉(zhuǎn)資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人寧某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。寧某某到案后均如實供述自己罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；寧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院

檢察官：廖鏹劍

2020年11月6日

附：

1.被告人寧某某被羈押于郴州市看守所。

2.案卷材料陸冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件壹份。

_4.量刑建議書壹份。