玉山縣人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2019〕294號

被告人寧某某，男性，1962年**月**日出生，江西省上饒市信州區(qū)人，身份證號碼3623211962********，漢族，玉山縣**協(xié)會副會長，****液化氣站**法人代表，小學(xué)文化，家住江西省上饒市信州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪于2019年4月29日被玉山縣公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年9月3日在深圳市龍崗區(qū)**地鐵站被深圳公安機關(guān)抓獲。2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押在玉山縣看守所。

被告人陳某甲，男性，1962年**月**日出生，江西省上饒市玉山縣人，身份證號碼3623231962********，漢族，高中文化，中共黨員，工作單位：玉山縣**政府，工作單位：玉山縣**政府，家住玉山縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪于2019年5月20日被玉山縣公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年8月17日被抓獲歸案，2019年8月19日被玉山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由玉山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人寧某某、陳某甲涉嫌強迫交易罪、非法經(jīng)營罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人寧某某、汪某某等人認(rèn)為玉山縣**市場存在惡意競爭、相互壓價，為了達(dá)到行業(yè)壟斷的目的，商議決定*民液化氣站、**液化氣站、*江液化氣站（無燃?xì)饨?jīng)營許可證）及*達(dá)液化氣站成立玉山縣**協(xié)會，進(jìn)行統(tǒng)一管理，后經(jīng)批準(zhǔn)于2014年7月成立。2016年，徐某甲、黃某甲成立的**臨*液化氣站也加入玉山縣**協(xié)會，形成五家液化氣經(jīng)營聯(lián)營體。案發(fā)時，其中名義上五家液化氣站各占聯(lián)營體17.6%股份，虛構(gòu)周某甲12%股份（實為*民氣站、*達(dá)氣站、**氣站、*江氣站平分）。明確了被告人寧某某、汪某某、黃某乙、陳某乙、徐某甲、鄭某甲、陳某甲（又名陳*飛）、余某某、付某某、陳某丙、黃某甲、梁某甲、洪某某、樂某某、鄭某丁為玉山縣**協(xié)會管理人員。由汪某某總負(fù)責(zé)，寧某某主管進(jìn)氣工作，組成人員有付某某、洪某某、陳某丙、黃某甲。黃某乙分管協(xié)會車輛調(diào)度、維修工作和*江氣站。徐某甲分管協(xié)會辦公室和臨*氣站。鄭某甲為市場管理部負(fù)責(zé)人，成員有余某某、付某某、黃某甲、陳某丙、陳某甲。梁某甲分管協(xié)會來客接待工作及餐單發(fā)放事項。陳某乙主管采購部，組成人員有樂某某、洪某某、鄭某丁。上述人員均到協(xié)會領(lǐng)取工資。協(xié)會聘請占某甲、倪某某為會計、出納。

2014年開始，玉山縣送氣工為了提高利潤，到上饒市廣豐區(qū)、德興市、衢州市等鄰近縣市充裝液化氣，致使玉山縣**協(xié)會所屬聯(lián)營的液化氣站銷量下降，利益受損。汪某某便召集聯(lián)營體各氣站股東集體商議，組織人員上路巡查。對外出異地充裝液化氣的人員通過采取安裝車輛定位器、蹲守、追逐、攔截、拍照、口頭警告、舉報至相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行處罰、繳納保證金或暫扣上月利潤等“軟暴力”手段，迫使充氣工前往玉山縣**協(xié)會名下的五家石油液化氣站充裝液化氣。形成了以汪某某為首要分子，黃某乙、寧某某、陳某乙、梁某甲、鄭某甲、陳某甲、余某某、付某某、陳某丙、洪某某、徐某甲、黃某甲、樂某某、鄭某丁為骨干成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)通過成立**協(xié)會，有組織地多次實施強迫交易及非法經(jīng)營犯罪活動，壟斷行業(yè)，大肆攫取經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重擾亂了玉山縣境內(nèi)的液化氣市場經(jīng)營秩序，具體犯罪事實如下：

強迫交易罪

1、2014年，玉山縣**協(xié)會發(fā)現(xiàn)占某甲、占某乙（又名占某丙）到衢州充氣，便安排付某某、鄭某甲、余某某三人到浙江省江山市**附近浙江省江山市**附近蹲守，并聯(lián)系玉山縣**所在玉山縣**蹲守，占某乙發(fā)現(xiàn)被人跟蹤，因擔(dān)心被抓就將車子停在**菜市場一小巷子里棄車逃跑，付某某等人追到菜市場沒有找到占某乙占某甲后便離開。

2、2014年，付某某、梁某甲等人發(fā)現(xiàn)劉某甲（已死亡）經(jīng)常外出充氣，警告其不得到外面充裝液化氣，否則要處罰他。

3、2014年7月，玉山**協(xié)會接到消息稱葉某甲經(jīng)常外出充氣，協(xié)會便向玉山縣**局反映，玉山縣**局**辦主任姜某某帶隊與陳某丙、鄭某甲等人一起在****路上將葉某甲的車攔下，鄭某甲警告其不得再外出充氣，否則就叫相關(guān)部門處罰，后**辦將其氣瓶扣押至**氣站并對葉某甲進(jìn)行處罰。

4、2015年6月，玉山縣**協(xié)會得知葉某甲到德興液化氣站充氣，協(xié)會召開股東大會安排鄭某甲、付某某、余某某、陳某丙等人在**鎮(zhèn)**的路上蹲守，并通知玉山縣**局**辦主任姜某某帶隊和協(xié)會人員一起對葉某甲的車子進(jìn)行攔截，**辦將葉某甲的液化氣扣押在**氣站，并對其進(jìn)行處罰。

5、2018年8月28日，黃某甲在玉山縣**鎮(zhèn)玉山縣**鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)葉某甲駕駛貨車外出充氣，便一路駕車尾隨，并將跟蹤照片發(fā)送玉山**協(xié)會微信群內(nèi)通知協(xié)會成員，鄭某甲向汪某某匯報后，汪某某要求黃某甲一路跟蹤，鄭某甲、余某某、黃某乙、付某某、徐某甲一邊聯(lián)系玉山縣**辦饒某乙等人到****高速路口，一邊趕往****高速路口聯(lián)系高速交警對其攔截。后葉某甲被高速交警移交給玉山縣**辦處理。

6、2018年9月19日，黃某甲通過查看之前在葉某甲的貨車上安裝的定位器，發(fā)現(xiàn)到葉某甲的貨車在德興，便發(fā)了張定位截圖在玉山縣**協(xié)會微信群，后汪某某安排黃某乙、余某某、付某某、鄭某甲和黃某甲去****高速路口蹲守，后因葉某甲沒走高速，所以未能蹲守到。

7、2018年12月5日，玉山縣**協(xié)會安排各股東多關(guān)注葉某甲的車，黃某甲通過手機定位軟件發(fā)了一張葉某甲的車輛定位截圖在微信群里，汪某某與**派出所聯(lián)系好后，便叫大家到協(xié)會開會安排跟蹤葉某甲，后由黃某甲和徐某甲開車跟蹤葉某甲的車輛，汪某某等人聯(lián)系**派出所，付某某和洪某某在高速路口蹲守，最終未跟蹤到葉某甲。

8、2018年12月11日，徐某甲發(fā)了張葉某甲的車輛定位截圖在微信群里，稱車剛上高速，鄭某甲便通知市場部人員開會，后徐某甲、黃某甲、余某某、鄭某甲、付某某、寧某某、汪某某、黃某乙對其進(jìn)行跟蹤、蹲守，最終未跟蹤到葉某甲。

9、2018年12月13日，徐某甲在微信群里發(fā)了張葉某甲的車輛定位截圖，稱葉某甲出發(fā)了，汪某某通知股東到協(xié)會開會安排跟蹤一事，徐某甲和黃某甲負(fù)責(zé)上路跟蹤，汪某某等人負(fù)責(zé)聯(lián)系**派出所和高速交警，后葉某甲雇傭的駕駛員黃某乙駕駛?cè)~某甲的車輛從外地進(jìn)氣回來被高速交警攔下移交給**派出所處理。

10、2019年3月1日，玉山縣**協(xié)會接到送氣工反映葉某甲外出充氣，汪某某安排余某某、黃某甲和洪某某三人到玉山縣**鎮(zhèn)其家里跟蹤、蹲守，結(jié)果葉某甲的車當(dāng)天未外出充氣。

11、2019年3月5日，徐某甲在**中學(xué)一帶發(fā)現(xiàn)葉某甲的貨車，黃某乙叫徐某甲跟蹤，徐某甲和黃某甲拿定位器準(zhǔn)備安裝在其車上，但試了下發(fā)現(xiàn)安裝不了，便一直開車跟蹤葉某甲的車到了上饒縣**氣站，后得知葉某甲的車去了婺源縣**氣站后，黃某乙就讓**氣站那邊的熟人盯守，結(jié)果也未發(fā)現(xiàn)葉某甲的車。

12、2015年，付某某、余某某、洪某某等人發(fā)現(xiàn)戴某某外出充氣返回玉山縣，便對其進(jìn)行跟蹤并舉報至玉山縣**辦，后**辦的姜某某帶隊與**協(xié)會人員在玉山縣**園區(qū)**紙廠門口用車將戴某某車子逼停，**辦將戴某某車上液化氣瓶進(jìn)行扣押。

2017年，汪某某、鄭某甲、余某某、付某某等人到戴某某家檢查，警告戴某某不能外出充氣。

13、2016年，玉山縣**協(xié)會得知占某乙經(jīng)常外出充裝液化氣，被告人汪某某，付某某、余某某、鄭某甲等人到占某乙家里警告其不要外出充氣，稱其是非法經(jīng)營要被抓去處罰，并且還給其看了之前別人被處罰的照片。后占某乙害怕被相關(guān)部門查處，就到玉山縣*民氣站充氣。

14、2016年上半年，玉山縣**協(xié)會得知魏某某拉了15個氣瓶準(zhǔn)備到上饒市**鎮(zhèn)上饒市**鎮(zhèn)充氣，被告人付某某等人根據(jù)協(xié)會安排在廣豐區(qū)**村攔下魏某某電動三輪車，用手機對魏某某和車子拍照，并警告其不能外出充氣，后被告人鄭某甲打電話給魏某某稱又發(fā)現(xiàn)其外出充氣，并稱要再被發(fā)現(xiàn)就要舉報處罰他。

15、2016年，玉山縣**協(xié)會的鄭某甲、汪某某、梁某甲等人和玉山縣**局**辦主任姜某某發(fā)現(xiàn)繆某某從**充好氣后到**送氣，在**農(nóng)業(yè)銀行邊，鄭某甲、梁某甲將繆某某的車攔下，警告其不得外出充氣。

16、2017年，玉山縣**協(xié)會接雙明門店負(fù)責(zé)人李某某舉報，占某丁外出充氣后將液化氣瓶放在廠房，汪某某召開會議安排鄭某甲、寧某某、余某某、黃某甲、洪某某、付某某、陳某丙、陳某乙、汪某某、鄭某丁等人聯(lián)系**辦、派出所、消防一同前往巡查，并當(dāng)場將占某丁40多個液化氣瓶扣押，后由協(xié)會車輛將扣押的液化氣運至*達(dá)氣站。

17、2017年下半年，鄭某甲和付某某、黃某甲、余某某知道吳某某經(jīng)常外出充氣后，便到其家警告不得外出充氣，否則就要向有關(guān)部門舉報。后吳某某跟玉山縣**協(xié)會簽了供氣協(xié)議，在玉山縣*江氣站充氣。

18、2018年3月份，玉山縣**協(xié)會得知玉山縣**鎮(zhèn)吳某某外出充氣，經(jīng)過召開股東會安排鄭某甲、付某某、余某某、陳某丙、黃某甲等人上路蹲守巡查，在****街路口**街路口等地蹲點守候，一路尾隨跟蹤并聯(lián)系玉山縣公安局**派出所對吳某某進(jìn)行行政處罰，后吳某某充氣的19個大瓶被玉山縣**辦扣押。

19、2018年8月2日，徐某甲在微信群里說發(fā)現(xiàn)廖某某車子外出倒氣，汪某某便通知所有股東到協(xié)會集中，由黃某甲、徐某甲全程尾隨、跟蹤，黃某乙和余某某負(fù)責(zé)聯(lián)系**派出所抓捕，鄭某甲、付某某、陳某乙、陳某丙、洪某某等人分別在各路口蹲守，在發(fā)現(xiàn)廖某某運氣貨車下高速后，蹲守在各路口的人員一路對其尾隨跟蹤，并實時在微信群里發(fā)布廖某某車輛的行駛位置，當(dāng)廖某某的貨車行至沿河路**路其店面門前時，玉山縣公安局**派出所民警將其查獲，后將廖某某移交給**辦處理。

20、2018年9月9日，余某某和陳某丙通過手機定位軟件發(fā)現(xiàn)陳某己的車在衢州，黃某乙、鄭某甲、徐某甲便開車去衢州跟蹤、蹲守，余某某聯(lián)系**所，在陳某己返回玉山，途經(jīng)**街道時陳某己的贛******贛******箱式貨車被**所查處。

21、2018年11月9日，付某某、鄭某甲、余某某、陳某乙等人發(fā)現(xiàn)陳某己去衢州充氣，便一路跟蹤，并在衢州氣站門口出來的路上超車到陳某己的貨車前頭將其車逼停，對陳某己運輸液化氣的車子進(jìn)行拍照、錄像，陳某己害怕起來便棄車離開現(xiàn)場，乘坐客車返回玉山**，后遭到付某某、鄭某甲、余某某等人警告，并要求其與**協(xié)會簽訂合同，不能到外地代灌液化氣。陳某己迫于壓力，與**協(xié)會簽訂供氣合同。

22、2018年12月，余某某、鄭某甲向玉山縣**辦，**派出所舉報饒某甲在玉山縣**玉山縣**都有液化氣存放倉庫，后陳某丙、余某某、鄭某甲帶**辦姜某某、饒某乙去到饒某甲倉庫，發(fā)現(xiàn)門上鎖，饒某乙撥打報警電話后，**派出所民警趕到現(xiàn)場，陳某丙與**辦人員打開門后，**辦扣押現(xiàn)場液化氣瓶后存放在*達(dá)氣站。

23、2018年9月，玉山縣**協(xié)會掌握到郭某某的車經(jīng)常外出充氣，便安排余某某、鄭某甲、黃某乙、付某某等人對郭某某的車安裝定位器。2018年11月1日，余某某通過手機定位軟件將贛******贛******郭某某的貨車定位截圖發(fā)至微信群里，顯示郭某某的車在德興，黃某乙負(fù)責(zé)聯(lián)系**派出所，鄭某甲和洪某某開車到常山一帶蹲守，徐某甲和付某某從常山縣回玉山縣的路上一路尾隨，后郭某某的貨車在**大道被玉山縣公安局**派出所查獲，由**派出將其移交**辦處罰。

24、2018年11月28日玉山縣**協(xié)會徐某甲、余某某和黃某甲發(fā)現(xiàn)周某某（外號周老*）外出充氣，便將跟蹤的照片發(fā)到玉山縣**協(xié)會微信群，汪某某安排他們進(jìn)行跟蹤，并把實時的跟蹤情況友布在微信群里，陳某乙開車往國道跟蹤，汪某某在六都?xì)庹鹃T口蹲守，黃某乙和付某某聯(lián)系**派出所處罰，鄭某甲和洪某某也前往接應(yīng)，但都沒有蹲守到周某某。

二、非法經(jīng)營罪

2006年開始，玉山縣*江液化氣站因不符合《**燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》關(guān)于液化石油氣站的設(shè)置要求，主管部門沒有為該站辦理燃?xì)饨?jīng)營許可證，2012年1月16日，由玉山縣安全生產(chǎn)委員會召集了縣城市管理局、安監(jiān)局、工商局、質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局、公安局、公安消防機構(gòu)等部門進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，后召開了協(xié)調(diào)會，并形成了玉山縣安全生產(chǎn)委員會玉安紀(jì)[2012]*號會議紀(jì)要，明確要求*江液化氣站停業(yè)整頓，在未選好新址并履行報批同意手續(xù)后不得營業(yè)。但*江液化氣站一直未停止經(jīng)營活動。而協(xié)會其余四家氣站各股東明知*江液化氣站未取得燃?xì)饨?jīng)營許可證的前提下，仍與其共同非法經(jīng)營。經(jīng)司法審計，*江液化氣站自2014年7月至2019年3月非法經(jīng)營的涉案金額為5236余萬元，非法經(jīng)營利潤為1617余萬元，即為*民液化氣站、**液化氣站、*江液化氣站及*達(dá)液化氣站各股東非法經(jīng)營的數(shù)額。其中2016年3月1日至2019年3月31日期間的非法經(jīng)營數(shù)額為4291余萬元，非法經(jīng)營利潤為1423余萬元，即為臨*液化氣站各股東非法經(jīng)營的數(shù)額。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證

（1）玉山縣公安局調(diào)取的有關(guān)部門處罰材料；

（2）玉山縣公安局從玉山縣**協(xié)會調(diào)取的會議記錄等書證；

（3）被害人提供的協(xié)議書、合同等書證；

（4）玉山縣公安局從相關(guān)主管部門調(diào)取的書證；

（5）被告人的戶籍信息、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄等書證。

2.同案犯汪某某、黃某乙、陳某乙、徐某甲、鄭某甲、余某某、付某某、陳某丙、黃某甲、梁某甲、洪某某、樂某某、鄭某丁等人的供述；

3.被害人占某甲、葉某甲、戴某某、占某乙、魏某某等6人的陳述；

4.證人饒某甲、徐某某、黃某丙、何某某等56人的證言；

5.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單；

6.現(xiàn)場方位圖、現(xiàn)場照片；

7.辨認(rèn)筆錄；

8.電子證據(jù)；

9.司法會計鑒定報告書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。被告人寧某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，玉山縣**協(xié)會通過組織人員上路巡查，采取安裝車輛定位器、蹲守、追逐、攔截、拍照、口頭警告、舉報至相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行處罰等“軟暴力”手段，迫使充氣工前往協(xié)會名下的五家液化氣站充裝液化氣，形成了以汪某某為首要分子，被告人寧某某、陳某甲、黃某乙、陳某乙、徐某甲、鄭某甲、余某某、付某某、陳某丙、黃某甲、梁某甲、洪某某、樂某某、鄭某丁等人為骨干成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)在玉山縣液化氣市場有組織地多次實施強迫交易，壟斷玉山縣液化氣行業(yè)，大肆攫取經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重擾亂了玉山縣境內(nèi)的液化氣市場經(jīng)營秩序。被告人寧某某、陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其二被告人的刑事責(zé)任。

玉山縣*江液化氣站在未取得燃?xì)饨?jīng)營許可證的前提下非法經(jīng)營液化氣生意，而協(xié)會其余四家氣站各股東明知*江液化氣站未取得燃?xì)饨?jīng)營許可證的情況下，仍與其共同非法經(jīng)營。被告人寧某某、陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其二被告人的刑事責(zé)任。

同時，二被告人均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第六十七條第三款、第六十九條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定之情節(jié)。建議判處被告人寧某某、陳某甲四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉山縣人民法院

檢察員：吳伯翔、徐爐斌

2019年12月20日

附：

1.被告人寧某某現(xiàn)被羈押于玉山縣看守所。陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。

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