江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書

昆檢二部刑訴〔2020〕2142號

被告人寧某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼6125251987********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，暫住昆山市**鎮(zhèn)**園**室（戶籍所在地為陜西省山陽縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月30日被昆山市公安局取保候?qū)彛?020年11月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4113031994********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，暫住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**村**園**號（戶籍所在地為河南省南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。曾因盜竊于2013年9月23日被張家港市公安局處以行政拘留十二日；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月12日被昆山市公安局刑事拘留，于2020年10月19日被昆山市公安局取保候?qū)彛?020年11月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人朱雪嬌，北京盈科（昆山）律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼4113031995********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，暫住昆山市周市鎮(zhèn)**村**園**（戶籍所在地為河南省南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月12日被昆山市公安局刑事拘留，于2020年10月19日被昆山市公安局取保候?qū)彛?020年11月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由昆山市公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、李某某、寧某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月13日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。被告人余某某、李某某、寧某某均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月7日至11日間，被告人寧某某、余某某、李某某非法收購他人辦理的工農(nóng)建銀行卡及配套綁定的電話卡、U盾和身份證復(fù)印件四件套十余套，并通過快遞寄送至福建。其中9月7日至10日，收購周某某、戚某某、付某某、鄭某某等人四件套共9套。9月11日，被告人寧某某、余某某伙同李某某在昆山市**鎮(zhèn)**園**號余某某開設(shè)的**職介內(nèi)非法收購張某某、閆某某、郭某某等人四件套共7套，被民警當(dāng)場查獲。

被告人寧某某、余某某、李某某歸案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

2020年11月18日，被告人寧某某、余某某、李某某在值班律師在場見證的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、U盾、電話卡等；

2.書證：銀行交易明細(xì)、身份證復(fù)印件、全國常住人口信息表等；

3.證人朱某某、付某某、鄭某某等人的證言；

4.被告人寧某某、余某某、李某某的供述和辯解；

5.昆山市公安局所作辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人寧某某、余某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人寧某某、余某某、李某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人寧某某、余某某、李某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人寧某某、余某某、李某某歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人寧某某、余某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院?

檢察官：蔣蘭琴

檢察官助理:李椒嵐?

2020年11月20日

附：

1.?被告人寧某某現(xiàn)取保候?qū)徲诶ド绞?/span>**鎮(zhèn)**園**室。被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徲诶ド绞?/span>**鎮(zhèn)**村**園**號。被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>昆山市**鎮(zhèn)**村**園**。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4.適用速裁程序建議書1份。