寧夏回族自治區(qū)青銅峽市人民檢察院

起訴書

青檢公訴刑訴〔2019〕124號

被告單位寧夏**商貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司），工商注冊地址青銅峽市**街**號，組織機(jī)構(gòu)代碼64038120002****，法定代表人李某某。

訴訟代表人王某甲，男，1983年**月**日出生，寧夏韓烈律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼6421021972********，漢族，大專文化，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市青銅峽市**室。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2018年6月5日被青銅峽市公安局取保候?qū)彙?019年6月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人韓烈，寧夏韓烈律師事務(wù)所律師。

被告人王某乙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼6421021978********，漢族，小學(xué)文化，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市青銅峽市**小區(qū)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月19日被青銅峽市公安局取保候?qū)彙?019年6月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由青銅峽市公安局偵查終結(jié)，以被告單位**公司、被告人李某某、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年7月19日、9月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年8月17日、10月29日補(bǔ)查重報。期間，本院于2019年7月5日、9月18日依法延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2018年5月，**公司及其法定代表人李某某、經(jīng)理王某乙采取發(fā)送微信朋友圈、張貼公告宣傳的方式，向社會群眾承諾公司代辦辦理中石油加油卡充值業(yè)務(wù)可享受高額優(yōu)惠，收取社會群眾60余人代辦加油卡金額共計(jì)207.9萬元，后陸續(xù)支付油卡金額892350元，所收取資金部分用于**公司參與湖南**電子商務(wù)公司汽車銷售活動。2018年4月13日，湖南**電子商務(wù)公司因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被湖南省湘潭市公安機(jī)關(guān)立案偵查，致使**公司發(fā)生資金鏈斷裂，無法繼續(xù)給辦理加油卡的群眾充值，未支付金額共計(jì)118.665萬元，給參與群眾帶來重大損失，嚴(yán)重?cái)_亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序。案發(fā)后被告人李某某、王某乙退回部分參與群眾大部分所收取資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、收據(jù)、加油卡代充協(xié)議、交易記錄、涉案單位工商注冊資料等；2.證人鄭某某、宋某某、劉某某的證言；3.被害人王某丙等60余人陳述；4.被告人李某某、王某乙的供述與辯解；5.鑒定意見：寧夏**聯(lián)合會計(jì)事務(wù)所司法會計(jì)鑒定；6.戶籍證明、無違法犯罪記錄證明等。

被告人李某某、王某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位**公司、被告人李某某、王某乙以牟利為目的，違反國家金融管理制度，對外非法吸收公眾存款共計(jì)207.9萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人李某某、王某乙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青銅峽市人民法院

檢察員：楊勇

2019年11月29日

附：

1.被告人李某某（電話：1389521****）、王某乙（電話：1389559****）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料9冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯有前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其其直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。