南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

通崇檢刑四刑訴〔2019〕69號(hào)

被告人寧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241990********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人寧某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留,同年6月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人寧某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，本院于2019年9月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至5月，何某甲（另處）利用其控制的深圳市**投資咨詢(xún)有限公司代理“ECO”平臺(tái)，以運(yùn)營(yíng)“香港恒生指數(shù)”為名，通過(guò)該虛假交易平臺(tái)實(shí)施詐騙。

作案期間，何某甲在深圳市**投資咨詢(xún)有限公司內(nèi)部設(shè)立資源組、營(yíng)銷(xiāo)組。寧某某、李某甲（另處）等人為營(yíng)銷(xiāo)組組員。張某甲等人為資源組組員。資源組人員使用配發(fā)的手機(jī)及微信號(hào)，虛構(gòu)身份批量添加微信好友，以炒股投資為名將微信好友拉入該詐騙團(tuán)隊(duì)組建的微信群，后由營(yíng)銷(xiāo)組何某甲、寧某某等人分別冒充炒股“老師”、“老師”助理、炒股客戶(hù)、平臺(tái)客服等身份，采取在群中發(fā)布虛假盈利信息、烘托盈利氣氛等方式，欺騙客戶(hù)在“ECO”平臺(tái)開(kāi)戶(hù)投資，實(shí)際錢(qián)款并未真正用于購(gòu)買(mǎi)“香港恒生指數(shù)”。

被告人寧某某伙同何某甲等人采取上述方式先后詐騙王某甲等13人共計(jì)人民幣2141641元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年3月20日，被害人王某甲經(jīng)張某甲吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣325240元。

2.2018年3月初，被害人邵某某經(jīng)莫某某吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣200680元。

3.2018年3月，被害人何某乙經(jīng)李某乙吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣390980元。期間出金共計(jì)人民幣43344元，實(shí)際損失人民幣347636元。

4.2018年5月，被害人王某乙經(jīng)寧某某吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣69200元。期間出金共計(jì)人民幣5758.56元，實(shí)際損失人民幣63441.44元。

5.2018年3月份左右，被害人蔣某某經(jīng)王某丙吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣651864元；期間出金共計(jì)人民幣375729.87元，共計(jì)損失人民幣276134.13元。

6.2018年2、3月份，被害人杜某某經(jīng)劉某甲吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣138400元；期間出金共計(jì)人民幣7416.64元，共計(jì)損失人民幣130983.36元。

7.2018年3月份，被害人黃某某經(jīng)張某甲吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣138400元。

8.2018年4月份，被害人劉某乙被張某甲吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣110720元。

9.2018年2月份，被害人張某乙被寧某某吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣元98264元；期間出金共計(jì)人民幣8601.93元，共計(jì)損失人民幣89662.07元。

10.2018年4月份，被害人江某某被莫某某吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣138400元。

11.2018年3月份，被害人王某丁被劉某甲吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣69200元。

12.2018年3月8日，被害人洪某某被劉某甲吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣207600元；期間出金共計(jì)人民幣68800元，共計(jì)損失人民幣138800元。

13.2018年3月16日，被害人吳某某被劉某甲吸粉，被何某甲等營(yíng)銷(xiāo)部人員詐騙共計(jì)人民幣272648元；期間出金共計(jì)人民幣160304元，共計(jì)損失人民幣112344元。

被告人寧某某于2019年5月10日被南通市公安局崇川分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)依法扣押的手機(jī)、U盤(pán)、電腦硬盤(pán)、筆記本等物證；

2.公安機(jī)關(guān)出具的被告人寧某某的戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單等書(shū)證；

3.證人馬某某、余某某等人的證言；

4.被害人王某甲、邵某某等人的陳述；

5.被告人寧某某的供述和辯解；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)工作記錄；

7.電子證據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人寧某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條的規(guī)定，本案系犯罪集團(tuán)，被告人寧某某屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人寧某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢察官：吳云龍

檢察官助理：王美霞

2019年11月8日

附：

????1.被告人寧某某現(xiàn)羈押在南通市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。