上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕1236號

被告人季某某，男，1980年**月**日生，居民身份證號碼3206231980********，漢族，中專文化，上海*甲有限公司實際負(fù)責(zé)人，戶籍在江蘇省南通市如東縣**路**號。2011年11月24日因犯合同詐騙罪被江蘇省南京市白下區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，宣告緩刑一年三個月，并處罰金人民幣30000元。2019年5月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年6月26日經(jīng)本院審查以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人季某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年9月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年10月18日補(bǔ)充偵查終結(jié)并移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年1月14日，被告人季某某以其實際控制的上海*甲有限公司（以下簡稱“*甲公司”）為平臺，先后招募李某某為行政主管，樊某某為業(yè)務(wù)部主管，胡某某為財務(wù)，趙某某負(fù)責(zé)藏品圖片上傳兼做業(yè)務(wù)員等工作,伍某某、劉某某為業(yè)務(wù)組長，陳某某、柯某某等人（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，隱瞞公司及業(yè)務(wù)員沒有古董鑒定資質(zhì)且不對藏品進(jìn)行鑒定的事實，故意向被害人虛高報藏品的價格，虛構(gòu)網(wǎng)拍成交數(shù)據(jù)，并以較低的拍賣手續(xù)費(fèi)為誘餌，誘使被害人簽訂《委托拍賣合同（網(wǎng)拍）》并支付錢款，設(shè)置難以成交的網(wǎng)絡(luò)拍賣流程造成藏品流拍，并不再為被害人尋找買家，騙取682名被害人的藏品拍賣手續(xù)費(fèi)共計人民幣2379816元（以下幣種相同）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、陸某某、孔某某等多名被害人的陳述及辨認(rèn)筆錄證實，各被害人被*甲公司的業(yè)務(wù)員詐騙藏品拍賣費(fèi)的事實。

2、《委托拍賣合同（網(wǎng)拍）》、委托拍賣標(biāo)的物實物對照明細(xì)單、《收款收據(jù)》、轉(zhuǎn)賬憑證、*甲公司賬戶交易明細(xì)對賬單等證實，各被害人向*甲公司支付拍賣服務(wù)費(fèi)的事實。

3、不同時期的營業(yè)執(zhí)照證實，為了躲避被騙的客戶維權(quán)及司法機(jī)關(guān)的查處，被告人季某某多次變換公司住所地和名稱的事實。

4、**在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京**有限公司上海**公司出具的發(fā)票、同案關(guān)系人樊某某的供述證實，*甲公司通過該公司推廣其公司信息，進(jìn)而獲得客戶的信息，然后進(jìn)行有針對性的欺騙宣傳和業(yè)務(wù)招攬。

5、上海市公安局嘉定分局110處警登記表及**鎮(zhèn)派出所接警登記簿證實，2018年多個被害人多次因被*甲公司詐騙而報警。

6、扣押決定書證實，被告人季某某退出贓款20萬元，同案關(guān)系人李某某、樊某某、胡某某、伍某某等人共退出64.5萬元。

7、案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人季某某被抓獲到案的情況。

8、被告人季某某的供述證實，其對上述犯罪事實均供認(rèn)不諱。同案關(guān)系人李某某、樊某某、胡某某、伍某某等人的供述及證人陳某某的證言可以印證季某某供述的內(nèi)容。

9、刑事判決書證實，被告人季某某的前科情況。

10、戶籍材料證實，被告人季某某的主體身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。被告人季某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人季某某以非法占有為目的，組織他人在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人季某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人季某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人季某某能自愿認(rèn)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可依法從寬處理。被告人季某某退出部分贓款，可酌情從輕處罰。建議法院判處被告人季某某十年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：王清獻(xiàn)

2019年11月9日

附：

1.被告人季某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊（偵查卷宗四十七冊及補(bǔ)充材料見李某某等18人合同詐騙案）。

3.隨案移送財物清單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《聽取辯護(hù)人意見書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

……

(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。